قاضي أرجنتيني يجمد 25 حساباً للعملات المشفرة $LIBRA ويأمر بتحقق الهوية (KYC) في البورصة

أصدر قاضي فيدرالي في الأرجنتين أمراً بتجميد 25 حساباً للعملات المشفرة المتورطة في تحقيق البلاد حول رمز $LIBRA المشهور. تم تشغيل التحقيق بعد انهيار ترك المستخدمين يحسبون الخسائر المقدرة بين 100 مليون و250 مليون دولار بعد انهيار القيمة السوقية لرمز $LIBRA بنسبة 89٪ خلال ثلاث ساعات من ترويج الرئيس خافيير ميلاي للرمز على حسابه في X. 

أمر القاضي مارسيو مارتينيز دي جورجي أيضاً ست بورصات بتحديد مالكي الحسابات وتسليم سجلات المعاملات الكاملة للحسابات المجمدة، بناءً على طلب المدعي العام إدواردو تايانو. 

لماذا تأمر الأرجنتين بتجميد حسابات العملات المشفرة؟ 

الأمر بتجميد 25 حساباً مسجلة عبر ست بورصات للعملات المشفرة هو أحدث تطور في تحقيق متزايد في تحقيق غسل الأموال حول رمز $LIBRA رئيس خافيير ميلاي روجع عبر منشورات محذوفة الآن على حسابه في X.

وفقاً لـ Infobae، يريد القاضي الحصول على معلومات حول: 

• عناوين Binance العشرة
• ثمانية عناوين على Bybit
• اثنان على OKX
• اثنان على CoinEx 
• اثنان على Bitfinex
• واحد على FixedFloat

يطلب الأمر تفاصيل تقريباً كل ما يقدمه العملاء إلى المنصات كجزء من عملية "اعرف عميلك" (KYC). وبالإضافة إلى وثائق فتح الحساب، طلب القاضي مارسيلو أيضاً المذكرات الداخلية، وسجلات اتصالات عنوان IP، وبيانات حول الحسابات المصرفية المرتبطة وسجلات المعاملات الكاملة. ستقوم وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الفيدرالية الأرجنتينية بتسليم الأوامر.

أما بالنسبة إلى مبرر الأمر، قال القاضي الفيدرالي إنه قد يساعدهم في تتبع واسترداد بعض الأرباح غير المشروعة من المخطط الذي أدى إلى خسائر للمستخدمين.

هل يمكن للقاضي فرض تجميد على محافظ العملات المشفرة؟ 

في الوقت الحالي، لم يوقف أمر القاضي مارسيلو تحرك الأموال. ومع ذلك، وعلى عكس المحافظ الاحتكارية بالكامل، يمكن للمحكمة الضغط على المنصات للامتثال، مما يمنح المحققين خريطة دقيقة لمن كان يتحكم في الحسابات وأين ذهبت الأموال بالإضافة إلى أمر التجميد.

يعتمد الطلب على تقرير فني من قسم الجرائم الإلكترونية بالشرطة، استخدم التتبع العكسي وتحليل المصادر المفتوحة لإعادة بناء مسار الأموال. وفقاً لـ Infobae، بدأت الأموال في مجموعة التقرير التي يصفها بـ "محافظ فريق Libra"، والتي دفعت ملايين الرموز إلى بروتوكول السيولة Meteora على شبكة Solana في 14 و15 فبراير 2025، قبل تجميعها في محفطة وسيطة واحدة.

يصف التقرير خروجاً كبيراً في 10 مايو 2026، عندما وصلت 498,539.85 دولاراً أمريكياً موحداً (USDT) إلى شبكة Tron بعد إيداع مكافئ من USDC على Solana. تم تنفيذ التبادل في حوالي 16 ثانية باستخدام مقدمي سيولة آليين بدلاً من بورصة تقليدية. 

من هناك، يقول المحققون إن الأموال تم تقسيمها إلى مبالغ يومية صغيرة عبر العديد من المحافظ، وهي طريقة غسيل أموال يصفها التقرير بالتدريج الرقمي (digital smurfing).

فضيحة تعود إلى منشور رئاسي

تبدأ القضية بمنشور ميلاي في 14 فبراير 2025 على منصة X، والذي روج لـ $LIBRA وساعد في دفعه من حوالي سنت واحد نحو خمسة دولارات في ساعات قبل انهياره. شركة TRM Labs، التي تتبع الإطلاق، أبلغت عن القيمة السوقية للرمز التي بلغت مؤقتاً حوالي 4.5 مليار دولار ثم انخفضت بنسبة 89٪ خلال ثلاث ساعات من المنشور. 

حذف ميلاي الرسالة وصرح لاحقاً بأنه لا علاقة له بالمشروع ولم يكن على علم بتفاصيله.

تقديرات الخسائر تعتمد على من يستشهد بأي بيانات. يضع البعض الخسائر بالقرب من 100 مليون دولار عبر أكثر من 40,000 شخص، بينما يقدر آخرون أكثر من 250 مليون دولار. 

الشركات الأجنبية Kip Network، الممثلة بواسطة Julian Peh، و Kelsier Ventures، التي يديرها رجل الأعمال الأمريكي Hayden Davis، مدرجة كمشتركين في إنشاء الرمز. تم اتهام اللوبي موريسيو نوفيلي، وشريكه مانويل تيرونيس غودوي وديفيز في التحقيق الأرجنتيني.

ما يحدث لاحقاً يعتمد على المنصات. سواء كانت Binance و Bybit و OKX و CoinEx و FixedFloat و Bitfinex ستسلم ملفات KYC، وكم سيكون ذلك سريعاً، سيحدد مدى قدرة المحققين على تتبع الأموال.