قاضٍ أرجنتيني يُجمّد 25 حسابًا لعملة ليبرا الرقمية، ويأمر بورصة العملات الرقمية بالتحقق من هوية عملائها
- قام قاضٍ اتحادي أرجنتيني بتجميد 25 حسابًا للعملات المشفرة مرتبطة بقضية $LIBRA.
- كما أمروا منصات Binanceو Bybit و OKX و CoinEx و FixedFloat و Bitfinexdentهوية حاملي العملات الرقمية وتسليم سجلاتهم المتعلقة بـ KYC وسجلات معاملاتهم.
- يعود tracفي غسيل الأموال إلى رمز $LIBRA الذي روّج لهdent خافيير ميلي في فبراير 2025.
أصدر قاضٍ فيدرالي في الأرجنتين أمرًا بتجميد 25 حسابًا متعلقًا بالعملات الرقمية، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه البلاد بشأن عملة "ليبرا" سيئة السمعة. وقد انطلق التحقيق عقب انهيارٍ كارثيٍّ في قيمة العملة، مُكبِّدًا المستخدمين خسائر تُقدَّر ما بين 100 و250 مليون دولار أمريكي، بعد أن انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 89% خلال ثلاث ساعات فقط من ترويجdent خافيير ميلي لها عبر حسابه الرسمي "إكس".
كما أمر القاضي مارسيلو مارتينيز دي جورجي ستة بورصاتdentأصحاب الحسابات المجمدة وتسليم سجلات المعاملات الكاملة لها، بناءً على طلب المدعي العام إدواردو تايانو.
لماذا تأمر الأرجنتين بتجميد حسابات العملات المشفرة؟
يُعدّ أمر تجميد 25 حسابًا مسجلاً عبر ست منصات تداول للعملات المشفرة آخر التطورات في تحقيق متزايد حول غسيل الأموال المتعلق برمز $LIBRA الذي الرئيسdent خافيير ميلي سابقًا عبر منشورات تم حذفها الآن على حسابه X.
بحسب موقع إنفوباي، فإن القاضي يريد معلومات حول:
- عشرة عناوين Binance
- ثمانية على Bybit
- اثنان على OKX
- اثنان على منصة CoinEx
- اثنان على منصة Bitfinex
- واحد على نظام التداول الثابت
يطلب الأمر القضائي تقديم جميع التفاصيل التي يقدمها العملاء للمنصات كجزء من عملية "اعرف عميلك" (KYC). إلى جانب وثائق فتح الحساب، طالب القاضي مارسيلو أيضًا بالمذكرات الداخلية، وسجلات اتصال الإنترنت، وبيانات الحسابات المصرفية المرتبطة، وسجلات المعاملات الكاملة. وستتولى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الفيدرالية الأرجنتينية تنفيذ الأوامر.
أما بالنسبة للأسباب الكامنة وراء الأمر، فقد قال القاضي الفيدرالي إنه يمكن أن يساعدهم tracواسترداد بعض المكاسب غير المشروعة من المخطط الذي أدى إلى خسائر للمستخدمين.
هل يستطيع القاضي فرض تجميد على محافظ العملات المشفرة؟
حتى الآن، لم يوقف أمر القاضي مارسيلو تحويل الأموال. مع ذلك، وعلى عكس المحافظ الخاضعة للحفظ الكامل، يمكن للمحكمة إجبار منصات التداول على الامتثال، مما سيوفر للمحققين خريطة دقيقة لمن يسيطر على الحسابات وإلى أين ذهبت الأموال، بالإضافة إلى أمر التجميد.
يستند الطلب إلى تقرير فني صادر عن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بالشرطة، والذي استخدم تقنيات tracوتحليل المصادر المفتوحة لإعادة بناء مسار الأموال. ووفقًا لموقع إنفوباي، بدأت الأموال في مجموعة التقرير اسم "محافظ فريق ليبرا"، والتي دفعت ملايين الرموز إلى بروتوكول سيولة ميتيورا على Solana في 14 و15 فبراير 2025، قبل أن تتجمع في محفظة وسيطة واحدة.
يصف التقرير عملية سحب كبيرة في 10 مايو 2026، حيث تم إيداع 498,539.85 دولار أمريكي (USDT) على شبكة Tron بعد إيداع ما يعادلها من عملة USDC على Solana. تمت عملية التبادل في غضون 16 ثانية تقريبًا باستخدام مزودي سيولة آليين بدلاً من بورصة تقليدية.
ومن هناك، يقول المحققون إن الأموال تم تقسيمها إلى مبالغ يومية صغيرة عبر العديد من المحافظ الإلكترونية، وهي طريقة لغسيل الأموال يصفها التقرير بأنها "التحويل الرقمي".
فضيحة تعود tracإلى منصبdent
تبدأ القضية بمنشور ميلي بتاريخ 14 فبراير 2025 على منصة X، والذي روّج $LIBRA وساهم في رفع قيمتها من حوالي سنت واحد إلى خمسة دولارات في غضون ساعات قبل انهيارها. وأفادت شركة TRM Labs، التي tracعملية الإطلاق، أن القيمة السوقية للعملة وصلت لفترة وجيزة إلى حوالي 4.5 مليار دولار، ثم انخفضت بنحو 89% في غضون ثلاث ساعات من نشر المنشور.
قام ميلي بحذف الرسالة وقال لاحقاً إنه لا علاقة له بالمشروع ولم يكن على دراية بتفاصيله.
تعتمد تقديرات الخسائر على الجهة التي تستند إليها البيانات. فبعضها يقدر الخسائر بنحو 100 مليون دولار لأكثر من 40 ألف شخص، بينما يقدرها البعض الآخر بأكثر من 250 مليون دولار.
شركتا "كيب نتوورك" الأجنبية، التي يمثلها جوليان بيه، و"كيلسير فنتشرز"، التي يديرها رجل الأعمال الأمريكي هايدن ديفيس، كمشاركتين في إنشاء العملة الرقمية. ويواجه كل من ماوريسيو نوفيللي، وهو أحد جماعات الضغط، وشريكه مانويل تيرونيس غودوي، وديفيس، اتهامات في التحقيق الأرجنتيني.
ما سيحدث لاحقاً سيتوقف على منصات التداول. فإما أن تقوم Binance، وبايبت، وأوكي إكس، وكوين إكس، وفيكسد فلوت، وبيتفينكس بتسليم ملفات "اعرف عميلك" (KYC)، وبسرعة، سيحدد مدى قدرة المحققين على تتبع الأموال.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
