- アルゼンチンの連邦裁判官は、$LIBRA 事件に関連する 25 の暗号資産口座を凍結しました。
- また、Binance、Bybit、OKX、CoinEx、FixedFloat、Bitfinex に対し、保有者の特定と KYC・取引記録の提出を命じました。
- マネーロンダリング捜査の発端は、ハビエル・ミレイ大統領が 2025 年 2 月に推進した$LIBRA トークンにさかのぼります。
アルゼンチンの連邦裁判官は、同国の有名な $LIBRA トークンに関する調査に関与した25の暗号資産アカウントを凍結する命令を発した。この調査は、ハビエル・ミレイ大統領が自身のXアカウントでトークンをプロモーションしてから3時間以内に $LIBRA トークンの時価総額が89%暴落し、ユーザーが1億ドルから2億5,000万ドルと推定される損失を数えることになった暴落を受けて引き起こされた。
マルセロ・マルティネス・デ・ジョルギ裁判官は、検察官エドゥアルド・タイアーノの要請により、6つの取引所に対し、凍結されたアカウントの所有者を特定し、完全な取引履歴を提出するよう命令した。
なぜアルゼンチンは暗号資産アカウントの凍結を命じるのか？
6つの暗号資産取引所に登録された25のアカウントを凍結する命令は、$LIBRA トークンに関するマネーロンダリング捜査の拡大における最新の展開である。 ハビエル・ミレイ大統領はかつて 自身のXアカウントの現在削除された投稿を通じてプロモーションした。
Infobaeによると、裁判官は以下の情報の提供を求めている：
- 10のBinanceアドレス
- Bybit上の8つ
- OKX上の2つ
- CoinEx上の2つ
- Bitfinex上の2つ
- FixedFloat上の1つ
この命令は、顧客がKnow Your Customer（KYC）プロセスの一環としてプラットフォームに提出するほぼすべての詳細を求めている。アカウント開設書類に加え、マルセロ裁判官は内部メモ、IP接続ログ、関連する銀行口座に関するデータ、および完全な取引記録も要求した。アルゼンチンの連邦警察サイバー犯罪部門が命令を執行する。
そして 命令の根拠について、連邦裁判官は、これがユーザーに損失をもたらしたスキームから得られた不正な利益の一部を追跡し、潜在的に回収する手助けになる可能性があると言った。
裁判官は暗号ウォレットの凍結を執行できるのか？
現時点では、マルセロ裁判官の命令は資金の移動を止めていない。しかし、完全にカストodial（保管型）のウォレットとは異なり、裁判所は取引所に対してコンプライアンスを強制でき、これにより調査官は、誰がアカウントを制御し、資金がどこへ移動したかの適切なマッピングを得られるだけでなく、凍結命令の効果も得られる。
この要請は、警察サイバー犯罪部門による技術報告書に基づいている。この部門は、後方追跡とオープンソース分析を使用して資金の足跡を再構築した。Infobaeによると、資金はクラスター 報告書 が「Team Libraウォレット」と呼んでいる場所から始まった。このウォレットは2025年2月14日と15日に、Solana上のMeteora流動性プロトコルに数百万のトークンをプッシュし、その後単一の仲介ウォレットにプールされた。
報告書は、2026年5月10日に大きな出金があったと記述している。このとき、Solanaでの同等額のUSDC入金後、498,539.85 USDTがTronネットワークに着金した。スワップは、従来の取引所ではなく自動流動性プロバイダーを使用して、約16秒で完了した。
そこから、調査官たちは、資金が多くのウォレットにわたって小さな日次金額に分割されたと述べている。これは報告書で「デジタルスマーフィング」と呼ばれる資金洗浄方法である。
大統領の投稿にまで遡るスキャンダル
この事件の始まりは、2025年2月14日のMileiによるX（旧Twitter）への投稿であり、これは $LIBRA を宣伝し、数時間かけて1セントから5ドルへと価格を押し上げ、その後崩壊させた。ローンチを追跡していたTRM Labsは、 トークンの時価総額が 投稿後3時間以内に約45億ドルに達し、その後約89%下落したと報告した。
Mileiはメッセージを削除し、後に彼はこのプロジェクトとの関連性がないこと、およびその詳細を知らなかったと述べた。
損失の見積もりは、どのデータが引用されているかによって異なる。ある推計では、4万人以上のユーザーに対して損失は約1億ドルに達しているが、他の推計では2億5000万ドル以上となっている。
Julian Pehが代表を務める外国企業Kip Networkと、 米国人ビジネスマンHayden Davisが運営するKelsier Venturesは、トークンの作成における参加者として名指しされている。ロビイストのMauricio Novelli、彼の associateであるManuel Terrones Godoy、およびDavisは、アルゼンチンの捜査で起訴されている。
次に何が起こるかは、取引所に依存する。Binance、Bybit、OKX、CoinEx、FixedFloat、BitfinexがKYCファイルを提出するかどうか、そしてどの程度迅速に行うかが、調査官が資金を追跡できる範囲を形作る。
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
