- アルゼンチンの国会委員会は、ハビエル・ミレイ大統領が暗号資産$LIBRAの推進に関与し詐欺を行ったとして告発し、投資家らに数百万ドルの損失をもたらしたと指摘しています。
- 200ページにわたる報告書は、ミレイ氏が主要なLIBRA関係者との会合、ソーシャルメディアでのプロモーション、そして国家監督を回避する反復的なパターンを詳細に記述しています。
- 11万4,000以上のウォレットが被害を受け、数百人が6桁の金額を失いましたが、議員らは法的または立法措置の可能性について議論しています。
アルゼンチン議会は、ハビエル・ミレイ大統領が3月にLIBRA暗号通貨を推進したことで「疑わしい詐欺」を行ったと非難する最終調査報告書を公表した。これにより、投資家は数百万ドルの損失を被った。
数か月にわたる調査を経てまとめられた委員会の所見によれば、トークンの崩壊は単なる監督上の失敗ではなく、「制度的な統制からの意図的な回避」という意志に起因する可能性が高い。
報告書のタイトルは 「LIBRAは孤立した事件ではなかった」 であり、ミレイ氏が大統領の権限を用いてLIBRAの認知度を高めたと結論づけている。委員会は、彼の現在削除されたソーシャルメディア投稿が、暗号トークンの大幅な購入高を記録させるのに役立ち、その結果、11万4,000以上の仮想ウォレットが損失を被ったと主張している。
Cryptopolitan 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 498のウォレットがそれぞれ10万ドル以上を失い、3,144のウォレットが1万ドルから10万ドルの間で損失を被り、36のウォレットが purported 「ラグプル」プロジェクトから100万ドル以上を収益上げた。
アルゼンチン議会の委員会はミレイ氏を詐欺師と呼ぶ
調査委員会の書記官フアン・マリーノ氏は、ハビエル・ミレイ大統領が最高位の地位の権威を用いて、 LIBRA詐欺 が実際に実行されることを許可したと述べた。
「彼のツイートがなければ、LIBRAはそれほどの購入高を記録しなかった。大統領は疑いなく、このスキームを実行するために不可欠な協力を提供した」と、マリーノ氏は報告書に記した。
ミレイ氏は不正行為を繰り返し否定し、プロジェクトの詳細を知らずに単なる「技術楽観主義者」としてアルゼンチンを「テクノロジーハブ」に変革しようとしたため、プロジェクトに関する情報を「共有」したと主張している。LIBRAの急落後、大統領は記者団に対し、アルゼンチン人の「支援」を試みたことで単に「一撃」食らっただけだと語った。
調査委員会の報告書では、ミレイ氏が複数の 会合 を持っていたことが言及された。これには、LIBRAの作成に関与した米国人起業家のヘイデン・デイビスや、ジュリアン・ペフとしても知られるシンガポールの実業家ペ・チー・ホアが含まれる。
これらの会合は、暗号通貨トレーダーのマウリシオ・ノヴェッリとマヌエル・テロネス・ゴドイ、およびアルゼンチン国立証券委員会（CNV）の元顧問であるセルヒオ・モラレスによって仲介されたとされる。
国際暗号通貨プラットフォームから追跡されたデータは、関係者間の「経済的つながりと資金移動」を確認しており、これは立法議員のミレイ氏の関与に関する主張を支持するものである。
委員会によれば、ミレイ氏が暗号通貨の開発および推進に関与した当事者と16回の会合を持った正当な理由はなく、彼が利益を得ようとしていたと推定される場合を除いては。
ミレイ氏の姉で、大統領首席補佐官であるカリナ・ミレイ氏は、委員会が国際的な詐欺として調査しているものを実行するため、「公式の国家政府施設の使用を容易にし、関係者に大統領へのアクセスを許可した」とされる。
LIBRAは孤立した事件ではなかったと、委員会は主張する
200ページにわたる報告書の一部で、立法議員は、ミレイ氏が国家証券委員会（CNV）のような国家規制当局の承認を得ずに推進した、ペ・チー・ホアのKIPプロトコルデジタル通貨に関する2024年12月の事例を引用した。
ミレイ氏は、流動性プールが空にされる直前にKIPを公に支持した。これはLIBRAで起こったことと全く同じである。報告書に記載されたオンチェーン分析では、オペレーターのマヌエル・テロネス・ゴドイが、トークンが公に発売されたその日にKIPトークンをUSDTに変換し、資金を彼の関係者であるマウリシオ・ノヴェッリに送金したことが示された。
「この繰り返される行動は、制度的な統制からの意図的な回避という仮説を妥当にする」と、フアン・マリーノ氏および彼の同僚の立法議員は推測した。
火曜日の調査委員会の会合には、ミレイ氏の政党であるLa Libertad Avanza（自由前進）の議員も出席したが、彼らは「野党がそれを推進するのに十分な支持を持っていなかった」として報告書を拒否した。
委員会は 米国財務省、FinCEN、OFACもまた、テロリズム資金供与対策（CFT）とマネーロンダリング対策（AML）を実施するための規則を提案しました。 その結論を裁判所の調査に付したが、議会の行動に関するタイムテーブルは設定されておらず、今後の手続きが行われない可能性もある。
12月10日に新しい議員が就任し、ミレイ氏により有利な構成となる見込みであり、これによりLIBRA事件に関する調査および追及に対する議会の意欲が低下する可能性がある。
委員会は調査中に大きな障害に直面した。ミレイ大統領と彼の姉カリナ氏が尋問の招集に応じなかったためである。議員らは、他の多くの当局者が招集に応じなかったため、行政からの「完全な非協力」を指摘した。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
