Аргентинский судья замораживает 25 счетов $LIBRA в криптовалюте, требует KYC для бирж

Федеральный судья в Аргентине выдал приказ о замораживании 25 крипто-счетов, связанных с расследованием страны в отношении знаменитого токена $LIBRA. Расследование было инициировано после краха, оставившего пользователей с подсчетом убытков, оцененных между $100 млн и $250 млн, после того как рыночная капитализация токена $LIBRA рухнула на 89% в течение трех часов после того, как президент Хавьер Милей продвинул токен на своей странице в X. 

Судья Марсело Мартинес де Джорджи также приказал шести биржам идентифицировать владельцев и передать полные истории транзакций замороженных счетов, по запросу прокурора Эдуардо Таиано. 

Почему Аргентина приказывает заморозить крипто-счета? 

Приказ о замораживании 25 счетов, зарегистрированных на шести крипто-биржах, является последним развитием в растущем расследовании по делу о отмывании денег, связанном с токеном $LIBRA Президент Хавьер Милей однажды продвигал через теперь удаленные посты на своей странице в X.

По данным Infobae, судья требует информацию о: 

• Десять адресов Binance
• Восемь на Bybit
• Два на OKX
• Два на CoinEx 
• Два на Bitfinex
• Один на FixedFloat

Запрос содержит практически все детали, которые клиенты предоставляют платформам в рамках процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Помимо документов для открытия счета, судья Марсело также потребовал внутренние служебные записки, логи IP-подключений, данные о связанных банковских счетах и полные записи о транзакциях. Киберотдел федеральной полиции Аргентины вручит эти предписания.

Что касается обоснования этого приказа, федеральный судья заявил, что это может помочь отследить и потенциально вернуть часть незаконно полученных средств в рамках схемы, приведшей к убыткам пользователей.

Может ли судья наложить арест на криптокошельки? 

На данный момент приказ судьи Марсело не остановил движение средств. Однако, в отличие от полностью кастодиальных кошельков, суд может обязать биржи соблюдать требования, что даст следователям четкую карту того, кто контролировал счета и куда ушли деньги, помимо самого приказа об аресте.

Запрос основан на техническом отчете отдела киберпреступности полиции, который с помощью обратного отслеживания и анализа открытых источников восстановил цепочку движения средств. Согласно Infobae, средства начали движение из кластера в отчете называемого «Кошельки Team Libra», которые 14 и 15 февраля 2025 года перевели миллионы токенов в протокол ликвидности Meteora в сети Solana, прежде чем собрать их в одном промежуточном кошельке.

В отчете описывается крупный вывод средств 10 мая 2026 года, когда 498 539,85 USDT поступили в сеть Tron после эквивалентного депозита USDC в сети Solana. Обмен был выполнен примерно за 16 секунд с использованием автоматизированных поставщиков ликвидности, а не через обычную биржу. 

Далее, по словам следователей, средства были разбиты на небольшие ежедневные суммы и распределены по множеству кошельков — метод отмывания, который в отчете называют цифровым смурфингом.

Скандал, уходящий корнями в пост президента

История начинается с поста Миле в X от 14 февраля 2025 года, в котором он продвигал $LIBRA и способствовал росту его цены с примерно одного цента до пяти долларов за несколько часов, прежде чем он рухнул. Компания TRM Labs, отслеживавшая запуск, сообщила, что рыночная капитализация токена кратковременно достигла примерно 4,5 млрд долларов, а затем упала примерно на 89% в течение трех часов после публикации поста. 

Миле удалил сообщение и позже заявил, что не имеет отношения к проекту и не был в курсе его деталей.

Оценки убытков зависят от источника данных. Некоторые оценивают убытки примерно в 100 млн долларов для более чем 40 000 человек, тогда как другие называют сумму более 250 млн долларов. 

В создании токена участвовали иностранные компании Kip Network, представленная Джулианом Пехом, и Kelsier Ventures, управляемая американским бизнесменом Хейденом Дэвисом, которые указаны как участники. Лоббист Маурисио Новелли, его соратник Мануэль Терронес Годой и Дэвис обвиняются в рамках аргентинского расследования.

Дальнейшие события зависят от бирж. То, передадут ли Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat и Bitfinex файлы KYC и как быстро они это сделают, определит, насколько далеко следователи смогут проследить движение средств.