Аргентинский судья заморозил 25 криптовалютных счетов $LIBRA и обязал биржу пройти процедуру KYC (верификация личности)

Федеральный судья в Аргентине издал постановление о замораживании 25 криптовалютных счетов, связанных с расследованием в отношении печально известного токена $LIBRA. Расследование было начато после обвала рынка, в результате которого пользователи понесли убытки в размере от 100 до 250 миллионов долларов после того, как рыночная капитализация токена $LIBRA рухнула на 89% в течение трех часов после того, какdent Хавьер Милей начал рекламировать токен на своем аккаунте X. 

По просьбе прокурора Эдуардо Таяно судья Марсело Мартинес де Джорджи также обязал шесть биржdentвладельцев и передать полную историю транзакций по замороженным счетам. 

Почему Аргентина распорядилась заморозить криптовалютные счета? 

Распоряжение о замораживании 25 счетов, зарегистрированных на шести криптовалютных биржах, является последним событием в разрастающемся расследовании отмывания денег, связанного с токеном $LIBRA, который Хавьерdent Милей когда-то продвигал посредством ныне удаленных сообщений в своем аккаунте X.

По данным Infobae, судья запрашивает информацию о следующем: 

• Десять адресов Binance
• Восемь на Байбите
• Два на OKX
• Два на CoinEx 
• Два на Bitfinex
• Один на FixedFloat

В постановлении запрашивается практически вся информация, которую клиенты предоставляют платформам в рамках процедуры "Знай своего клиента" (KYC). Помимо документов об открытии счетов, судья Марсело также потребовал предоставить внутренние служебные записки, журналы IP-подключений, данные о связанных банковских счетах и ​​полные записи транзакций. Постановления будут вручены подразделением по борьбе с киберпреступностью Федеральной полиции Аргентины.

Что касается обоснования этого решения, федеральный судья заявил, что оно может помочь им tracи, возможно, вернуть часть незаконно полученных средств, полученных в результате этой схемы, которая привела к убыткам для пользователей.

Может ли судья заблокировать криптовалютные кошельки? 

На данный момент постановление судьи Марсело не остановило движение денег. Однако, в отличие от полностью кастодиальных кошельков, суд может заставить биржи соблюдать требования, что, помимо постановления о замораживании счетов, позволит следователям получить полную картину того, кто контролировал счета и куда уходили деньги.

Запрос основан на техническом отчете отдела полиции по борьбе с киберпреступностью, в котором tracдля восстановления денежных потоков использовались методы отслеживания и анализа открытых источников. По данным Infobae, средства начали поступать из группы, которую отчете называют «кошельками команды Libra», которые 14 и 15 февраля 2025 года перевели миллионы токенов в протокол ликвидности Meteora на Solana , после чего объединились в одном промежуточном кошельке.

В отчете описывается крупная операция по выводу средств 10 мая 2026 года, когда 498 539,85 USDT поступили в сеть Tron после внесения эквивалентного депозита в USDC на Solana. Обмен прошел примерно за 16 секунд с использованием автоматизированных поставщиков ликвидности, а не традиционной биржи. 

По словам следователей, после этого средства были распределены на небольшие ежедневные суммы по множеству электронных кошельков — метод отмывания денег, который в отчете назван «цифровым смурфингом».

Скандал, tracкоторого уходят вdentпост

Дело началось с публикации Милеи от 14 февраля 2025 года на X, которая рекламировала $LIBRA и помогла поднять его стоимость с примерно одного цента до пяти долларов за несколько часов до обвала. TRM Labs, tracзапуск, сообщила, что рыночная капитализация токена ненадолго достигла примерно 4,5 миллиарда долларов, а затем упала примерно на 89% в течение трех часов после публикации. 

Милей удалил сообщение, а позже заявил, что не имел никакого отношения к проекту и не был осведомлен о его деталях.

Оценки убытков зависят от того, кто на какие данные ссылается. Некоторые источники оценивают убытки примерно в 100 миллионов долларов для более чем 40 000 человек, в то время как другие оценивают их более чем в 250 миллионов долларов. 

Иностранные фирмы Kip Network, представленная Джулианом Пехом, и Kelsier Ventures, возглавляемая американским бизнесменом Хайденом Дэвисом, названы участниками создания токена. Лоббист Маурисио Новелли, его соратник Мануэль Терронес Годой и Дэвис обвиняются в рамках аргентинского расследования.

Дальнейшие события зависят от бирж. От того, передадут ли Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat и Bitfinex файлы KYC и как быстро, будет зависеть, насколько далеко следователи смогут отследить движение денег.