Juiz argentino congela 25 contas de cripto $LIBRA e ordena KYC da exchange

Um juiz federal na Argentina emitiu uma ordem para congelar 25 contas de criptomoedas envolvidas na investigação do país sobre a infame token $LIBRA. A investigação foi desencadeada após uma queda que deixou os usuários contabilizando perdas estimadas entre US$ 100 milhões e US$ 250 milhões, após a capitalização de mercado do token $LIBRA cair 89% em três horas após o presidente Javier Milei promover o token em sua conta X. 

O juiz Marcelo Martínez de Giorgi também ordenou que seis exchanges identificassem os proprietários e entregassem os históricos completos de transações das contas congeladas, a pedido do promotor Eduardo Taiano. 

Por que a Argentina está ordenando o congelamento de contas de criptomoedas? 

A ordem para congelar 25 contas registradas em seis exchanges de criptomoedas é o último desenvolvimento em uma investigação crescente sobre um inquérito de lavagem de dinheiro envolvendo o token $LIBRA O presidente Javier Milei já promoveu por meio de posts agora excluídos em sua conta X.

De acordo com o Infobae, o juiz deseja informações sobre: 

• Dez endereços da Binance
• Oito na Bybit
• Dois na OKX
• Dois na CoinEx 
• Dois na Bitfinex
• Um na FixedFloat

A ordem está solicitando quase todos os detalhes que os clientes submetem às plataformas como parte de seu processo de Conheça Seu Cliente (KYC). Além dos documentos de abertura de conta, o Juiz Marcelo também exigiu memorandos internos, logs de conexão de IP, dados sobre contas bancárias vinculadas e registros completos de transações. A unidade de cibercrime da Polícia Federal da Argentina executará as ordens.

Quanto ao fundamento da ordem, o juiz federal disse que isso poderia ajudá-los a rastrear e potencialmente recuperar parte dos ganhos ilícitos do esquema que levou às perdas dos usuários.

Um juiz pode impor um congelamento em carteiras de criptomoedas? 

Por enquanto, a ordem do Juiz Marcelo não impediu o movimento de dinheiro. No entanto, ao contrário das carteiras totalmente custodiais, o tribunal pode pressionar as exchanges a cumprirem a ordem, o que daria aos investigadores um mapa adequado de quem controlava as contas e para onde o dinheiro foi, além da ordem de congelamento.

A solicitação baseia-se em um relatório técnico do departamento de cibercrime da polícia, que usou rastreamento reverso e análise de código aberto para reconstruir o rastro do dinheiro. De acordo com o Infobae, os fundos começaram em um cluster o relatório chama de “Carteiras da Equipe Libra”, que enviou milhões de tokens para o protocolo de liquidez Meteora na Solana em 14 e 15 de fevereiro de 2025, antes de agrupá-los em uma única carteira intermediária.

O relatório descreve uma grande saída em 10 de maio de 2026, quando 498.539,85 USDT chegaram à rede Tron após um depósito equivalente de USDC na Solana. A troca foi concluída em cerca de 16 segundos usando provedores de liquidez automatizados, em vez de uma exchange convencional. 

A partir daí, os investigadores dizem que os fundos foram divididos em pequenas quantias diárias em muitas carteiras, um método de lavagem que o relatório rotula de smurfing digital.

Um escândalo que remonta a um post presidencial

O caso começa com o post de Milei em 14 de fevereiro de 2025, no X, que promoveu $LIBRA e ajudou a impulsioná-lo de cerca de um centavo para cinco dólares em horas antes de colapsar. A TRM Labs, que acompanhou o lançamento, relatou que a capitalização de mercado do token atingiu brevemente cerca de US$ 4,5 bilhões e depois caiu cerca de 89% em três horas após o post. 

Milei excluiu a mensagem e mais tarde disse que não tinha conexão com o projeto e não estava ciente de seus detalhes.

As estimativas de perdas dependem de quem está citando quais dados. Alguns colocam as perdas perto de US$ 100 milhões entre mais de 40.000 pessoas, enquanto outros estimam mais de US$ 250 milhões. 

As empresas estrangeiras Kip Network, representada por Julian Peh, e Kelsier Ventures, dirigida por o empresário americano Hayden Davis, são citadas como participantes na criação do token. O lobista Mauricio Novelli, seu associado Manuel Terrones Godoy e Davis são acusados no inquérito argentino.

O que acontece a seguir depende das exchanges. Se a Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat e Bitfinex entregarem os arquivos KYC, e com que rapidez, determinará o quão longe os investigadores podem seguir o dinheiro.