Juiz argentino congela 25 contas de criptomoedas da LIBRA e ordena verificação de identidade (KYC) nas corretoras
- Um juiz federal argentino congelou 25 contas de criptomoedas ligadas ao caso $LIBRA.
- Eles também ordenaram que Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat e Bitfinexdentos detentores e entregassem seus registros de KYC e transações.
- A investigação de lavagem de dinheiro tracao token $LIBRA, promovido pelodent Javier Milei em fevereiro de 2025.
Um juiz federal da Argentina emitiu uma ordem para congelar 25 contas de criptomoedas envolvidas na investigação do país sobre o infame token $LIBRA. A investigação foi desencadeada após uma queda brusca que deixou usuários contabilizando perdas estimadas entre US$ 100 milhões e US$ 250 milhões, depois que a capitalização de mercado do token $LIBRA despencou 89% em apenas três horas após odent Javier Milei promover o token em sua conta X.
O juiz Marcelo Martínez de Giorgi também ordenou que seis corretorasdentos proprietários e entregassem o histórico completo das transações das contas bloqueadas, a pedido do promotor Eduardo Taiano.
Por que a Argentina está ordenando o congelamento de contas de criptomoedas?
A ordem de congelamento de 25 contas registradas em seis corretoras de criptomoedas é o mais recente desdobramento de uma investigação crescente sobre lavagem de dinheiro envolvendo o token $LIBRA, presidentedent Javier Milei promoveu em publicações agora excluídas de sua conta X.
Segundo o Infobae, o juiz quer informações sobre:
- Dez endereços Binance
- Oito no Bybit
- Dois no OKX
- Dois na CoinEx
- Dois na Bitfinex
- Um em FixedFloat
A ordem judicial exige praticamente todos os detalhes que os clientes fornecem às plataformas como parte do processo de Conheça Seu Cliente (KYC). Além dos documentos de abertura de conta, o juiz Marcelo também solicitou memorandos internos, registros de conexão IP, dados sobre contas bancárias vinculadas e registros completos de transações. A unidade de crimes cibernéticos da Polícia Federal da Argentina ficará responsável pelo cumprimento da ordem.
Quanto à justificativa para a ordem, o juiz federal disse que ela poderia ajudá-los trace potencialmente recuperar parte dos ganhos ilícitos obtidos com o esquema que causou prejuízos aos usuários.
Um juiz pode impor o congelamento de carteiras de criptomoedas?
Por ora, a ordem do juiz Marcelo não impediu a movimentação de dinheiro. No entanto, diferentemente das carteiras digitais com custódia integral, o tribunal pode obrigar as corretoras a cumprirem a ordem, o que, além do bloqueio judicial, forneceria aos investigadores um mapa preciso de quem controlava as contas e para onde o dinheiro foi.
O pedido baseia-se em um relatório técnico do departamento de crimes cibernéticos da polícia, que utilizou trace análise de código aberto para reconstruir o rastro do dinheiro. De acordo com a Infobae, os fundos começaram em um grupo o relatório chama de “Carteiras da Equipe Libra”, que injetou milhões de tokens no protocolo de liquidez Meteora na Solana nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2025, antes de convergirem para uma única carteira intermediária.
O relatório descreve uma grande saída em 10 de maio de 2026, quando 498.539,85 USDT entraram na rede Tron após um depósito equivalente em USDC na Solana. A transação foi liquidada em cerca de 16 segundos usando provedores de liquidez automatizados em vez de uma exchange convencional.
A partir daí, os investigadores afirmam que os fundos foram divididos em pequenas quantias diárias em várias carteiras, um método de lavagem de dinheiro que o relatório denomina "smurfing digital".
Um escândalo que traca um cargodent
O caso começa com a postagem de Milei em 14 de fevereiro de 2025 no X, que promoveu a $LIBRA e ajudou a impulsioná-la de cerca de um centavo para cinco dólares em poucas horas, antes de seu colapso. A TRM Labs, que traco lançamento, relatou que a capitalização de mercado do token chegou brevemente a aproximadamente US$ 4,5 bilhões e, em seguida, caiu cerca de 89% em três horas após a postagem.
Milei apagou a mensagem e mais tarde afirmou não ter qualquer ligação com o projeto e desconhecer os seus detalhes.
As estimativas de perdas variam de acordo com a fonte dos dados. Algumas fontes apontam para perdas próximas a US$ 100 milhões, afetando mais de 40.000 pessoas, enquanto outras estimam em mais de US$ 250 milhões.
As empresas estrangeiras Kip Network, representada por Julian Peh, e Kelsier Ventures, dirigida pelo empresário americano Hayden Davis, são citadas como participantes na criação do token. O lobista Mauricio Novelli, seu sócio Manuel Terrones Godoy e Davis são acusados na investigação argentina.
O que acontecerá a seguir depende das corretoras. Se Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat e Bitfinex entregarem os arquivos KYC, e com que rapidez, isso determinará até onde os investigadores poderão rastrear o dinheiro.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
