Juez argentino congela 25 cuentas de cripto $LIBRA y ordena KYC al exchange
- Un juez federal argentino congeló 25 cuentas de criptomonedas vinculadas al caso $LIBRA.
- También ordenaron a Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex identificar a los titulares y entregar sus registros KYC y de transacciones.
- La investigación por lavado de dinero se remonta al token $LIBRA que el presidente Javier Milei promovió en febrero de 2025.
Un juez federal en Argentina ha emitido una orden para congelar 25 cuentas de criptomonedas involucradas en la investigación del país sobre la infame token $LIBRA. La investigación se desencadenó después de un colapso que dejó a los usuarios contando pérdidas estimadas entre 100 millones y 250 millones de dólares, después de que la capitalización bursátil del token $LIBA se desplomara un 89% en tres horas tras que el presidente Javier Milei promocionara el token en su cuenta de X.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi también ordenó a seis exchanges identificar a los propietarios y entregar los historiales completos de transacciones de las cuentas congeladas, a petición del fiscal Eduardo Taiano.
¿Por qué Argentina ordena congelar cuentas de criptomonedas?
La orden de congelar 25 cuentas registradas en seis exchanges de criptomonedas es el último desarrollo en una investigación creciente sobre un sondeo de lavado de dinero relacionado con el token $LIBRA El presidente Javier Milei una vez promocionó a través de publicaciones ahora eliminadas en su cuenta de X.
Según Infobae, el juez quiere información sobre:
- Diez direcciones de Binance
- Ocho en Bybit
- Dos en OKX
- Dos en CoinEx
- Dos en Bitfinex
- Una en FixedFloat
La orden solicita casi todos los detalles que los clientes envían a las plataformas como parte de su proceso de Conozca a su Cliente (KYC). Además de los documentos de apertura de cuenta, el juez Marcelo también exigió memorandos internos, registros de conexiones IP, datos sobre cuentas bancarias vinculadas y registros completos de transacciones. La unidad de cibercrimen de la Policía Federal de Argentina ejecutará las órdenes.
En cuanto a la justificación de la orden, el juez federal dijo que podría ayudarles a rastrear y potencialmente recuperar parte de las ganancias ilícitas del esquema que llevó a pérdidas para los usuarios.
¿Puede un juez imponer un congelamiento en billeteras de criptomonedas?
Por ahora, la orden del juez Marcelo no ha detenido el movimiento de dinero. Sin embargo, a diferencia de las billeteras totalmente custodiales, el tribunal puede presionar a los exchanges para que cumplan, lo que daría a los investigadores un mapa adecuado de quién controlaba las cuentas y hacia dónde fue el dinero, además de la orden de congelamiento.
La solicitud se basa en un informe técnico del departamento de cibercrimen de la policía, que utilizó rastreo hacia atrás y análisis de código abierto para reconstruir el rastro del dinero. Según Infobae, los fondos comenzaron en un clúster el informe llama «Billeteras del Equipo Libra», que empujó millones de tokens al protocolo de liquidez Meteora en Solana los días 14 y 15 de febrero de 2025, antes de agruparlos en una sola billetera intermediaria.
El informe describe una gran salida el 10 de mayo de 2026, cuando 498,539.85 USDT llegaron a la red Tron después de un depósito equivalente de USDC en Solana. El intercambio se liquidó en unos 16 segundos utilizando proveedores de liquidez automatizados en lugar de un exchange convencional.
Desde allí, los investigadores dicen que los fondos se dividieron en pequeñas cantidades diarias a través de muchas billeteras, un método de lavado que el informe etiqueta como «smurfing digital».
Un escándalo que se remonta a una publicación presidencial
El caso comienza con la publicación de Milei del 14 de febrero de 2025 en X, que promocionó $LIBRA y ayudó a impulsarlo de alrededor de un centavo hacia cinco dólares en horas antes de su colapso. TRM Labs, que rastreó el lanzamiento, informó que la capitalización bursátil del token alcanzó brevemente aproximadamente 4.500 millones de dólares y luego cayó un 89% en tres horas después de la publicación.
Milei eliminó el mensaje y luego dijo que no tenía conexión con el proyecto y no estaba al tanto de sus detalles.
Las estimaciones de pérdidas dependen de quién cite qué datos. Algunos sitúan las pérdidas cerca de los 100 millones de dólares entre más de 40.000 personas, mientras que otros estiman más de 250 millones de dólares.
Las empresas extranjeras Kip Network, representada por Julian Peh, y Kelsier Ventures, dirigida por el empresario estadounidense Hayden Davis, están nombradas como participantes en la creación del token. El lobbyista Mauricio Novelli, su asociado Manuel Terrones Godoy y Davis están acusados en la investigación argentina.
Lo que sucede a continuación depende de los exchanges. Si Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex entregan los archivos KYC, y con qué rapidez, determinará hasta dónde pueden seguir los investigadores el dinero.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
