Argentinischer Richter friert 25 $LIBRA-Krypto-Konten ein, verlangt Exchange-KYC
- Ein argentinischer Bundesrichter hat 25 Krypto-Konten im Zusammenhang mit dem $LIBRA-Fall eingefroren.
- Sie haben auch Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat und Bitfinex angewiesen, die Inhaber zu identifizieren und ihre KYC- und Transaktionsdaten herauszugeben.
- Die Geldwäsche-Ermittlungen gehen auf den $LIBRA-Token zurück, den Präsident Javier Milei im Februar 2025 beworben hatte.
Ein Bundesrichter in Argentinien hat einen Erlass erlassen, um 25 Krypto-Konten einzufrieren, die mit dem Landers Untersuchung in den berüchtigten $LIBRA-Token verwickelt sind. Die Untersuchung wurde ausgelöst, nachdem ein Crash, der die Nutzer Verluste schätzen zwischen 100 Millionen und 250 Millionen US-Dollar ließ, nachdem die Marktkapitalisierung des $LIBRA-Token innerhalb von drei Stunden nach der Förderung des Tokens durch Präsident Javier Milei auf seinem X-Konto um 89 % eingebrochen war.
Richter Marcelo Martínez de Giorgi ordnete auch sechs Börsen an, die Inhaber zu identifizieren und den vollständigen Transaktionsverlauf der eingefrorenen Konten herauszugeben, auf Antrag des Staatsanwalts Eduardo Taiano.
Warum befiehlt Argentinien, Krypto-Konten einzufrieren?
Der Erlass zum Einfrieren von 25 Konten, die über sechs Krypto-Börsen registriert sind, ist die neueste Entwicklung in einer wachsenden Untersuchung in eine Geldwäsche-Prüfung in den $LIBRA-Token Präsident Javier Milei förderte einst über jetzt gelöschte Beiträge auf seinem X-Konto.
Laut Infobae möchte der Richter Informationen über Folgendes haben:
- Zehn Binance-Adressen
- Acht auf Bybit
- Zwei auf OKX
- Zwei auf CoinEx
- Zwei auf Bitfinex
- Eine auf FixedFloat
Die Anordnung verlangt fast alle Details, die Kunden im Rahmen ihres Know-Your-Customer-(KYC)-Verfahrens an die Plattformen übermitteln. Neben den Dokumenten zur Kontoeröffnung forderte Richter Marcelo auch interne Memos, IP-Verbindungsprotokolle, Daten zu verknüpften Bankkonten und vollständige Transaktionsaufzeichnungen. Die Cybercrime-Einheit der argentinischen Bundespolizei wird die Anordnungen zustellen.
Was die Begründung für die Anordnung betrifft, sagte der Bundesrichter, dies könne ihnen helfen, die Spuren zu verfolgen und möglicherweise einen Teil der unrechtmäßig erlangten Gewinne aus dem Schema zurückzufordern, das zu Verlusten für die Nutzer führte.
Kann ein Richter eine Sperrung von Krypto-Wallets durchsetzen?
Bisher hat die Anordnung von Richter Marcelo nicht verhindert, dass Gelder bewegt werden. Im Gegensatz zu vollständig verwahrten Wallets kann das Gericht die Börsen jedoch zur Einhaltung zwingen, was den Ermittlern eine ordnungsgemäße Übersicht darüber verschafft, wer die Konten kontrolliert hat und wohin das Geld geflossen ist, zusätzlich zur Sperranordnung.
Die Anfrage basiert auf einem technischen Bericht der Cybercrime-Abteilung der Polizei, der Backward-Tracing und Open-Source-Analysen verwendete, um die Geldspur zu rekonstruieren. Laut Infobae begannen die Gelder in einem Cluster das der Bericht als „Team Libra Wallets“ bezeichnet, das am 14. und 15. Februar 2025 Millionen von Token in das Meteora-Liquiditätsprotokoll auf Solana einspeiste, bevor sie in einem einzigen Zwischen-Wallet gebündelt wurden.
Der Bericht beschreibt einen großen Ausstieg am 10. Mai 2026, als 498.539,85 USDT nach einer äquivalenten USDC-Einzahlung auf Solana im Tron-Netzwerk landeten. Der Swap wurde in etwa 16 Sekunden mit automatisierten Liquiditätsbereitstellern abgewickelt, anstatt mit einer herkömmlichen Börse.
Von dort aus sagten die Ermittler, dass die Gelder in kleine tägliche Beträge über viele Wallets hinweg aufgeteilt wurden, eine Wäschemethode, die der Bericht als digitales Smurfing bezeichnet.
Ein Skandal, der bis zu einem Post des Präsidenten zurückreicht
Der Fall beginnt mit Mileis Post vom 14. Februar 2025 auf X, der $LIBRA bewarb und half, den Kurs innerhalb von Stunden von etwa einem Cent auf fünf Dollar zu treiben, bevor er zusammenbrach. TRM Labs, das den Launch verfolgte, berichtete, dass die Marktkapitalisierung des Tokens kurzzeitig etwa 4,5 Milliarden Dollar erreichte und dann innerhalb von drei Stunden nach dem Post um etwa 89 % fiel.
Milei löschte die Nachricht und sagte später, er habe keine Verbindung zum Projekt und sei sich der Details nicht bewusst gewesen.
Die Schätzungen der Verluste hängen davon ab, wer welche Daten zitiert. Einige beziffern die Verluste bei fast 100 Millionen Dollar für mehr als 40.000 Personen, während andere mehr als 250 Millionen Dollar schätzen.
Ausländische Firmen Kip Network, vertreten durch Julian Peh, und Kelsier Ventures, geleitet von US-Geschäftsmann Hayden Davis, werden als Teilnehmer an der Erstellung des Tokens genannt. Lobbyist Mauricio Novelli, sein Mitarbeiter Manuel Terrones Godoy und Davis werden in der argentinischen Untersuchung angeklagt.
Was als Nächstes passiert, hängt von den Börsen ab. Ob Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat und Bitfinex die KYC-Dateien herausgeben und wie schnell, wird bestimmen, wie weit die Ermittler den Geldflüssen folgen können.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
