Argentinischer Richter friert 25 $LIBRA-Kryptokonten ein und ordnet KYC-Prüfungen an Börsen an

Ein Bundesrichter in Argentinien hat die Einfrierung von 25 Krypto-Konten angeordnet, die mit den Ermittlungen des Landes zum berüchtigten $LIBRA-Token in Verbindung stehen. Die Ermittlungen wurden durch einen Kurssturz ausgelöst, der Nutzern Verluste in Höhe von schätzungsweise 100 bis 250 Millionen US-Dollar bescherte. Grund dafür war der Einbruch der Marktkapitalisierung des $LIBRA-Tokens um 89 % innerhalb von drei Stunden, nachdemdent Javier Milei den Token auf seinem X-Konto beworben hatte. 

Richter Marcelo Martínez de Giorgi ordnete auf Antrag von Staatsanwalt Eduardo Taiano außerdem an, dass sechs Börsen die Eigentümer der eingefrorenen Kontendentund die vollständigen Transaktionshistorien herausgeben sollen. 

Warum ordnet Argentinien das Einfrieren von Krypto-Konten an? 

Die Anordnung zum Einfrieren von 25 Konten, die bei sechs Kryptobörsen registriert sind, ist die jüngste Entwicklung in einer wachsenden Untersuchung wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit dem $LIBRA-Token, Präsidentdent Javier Milei einst über inzwischen gelöschte Beiträge auf seinem X-Account beworben hatte.

Laut Infobae wünscht der Richter Informationen zu folgenden Punkten: 

• Zehn Binance Adressen
• Acht auf Bybit
• Zwei auf OKX
• Zwei auf CoinEx 
• Zwei auf Bitfinex
• Eins auf FixedFloat

Die Anordnung verlangt nahezu alle Details, die Kunden im Rahmen des KYC-Verfahrens (Know Your Customer) an Plattformen übermitteln. Neben den Kontoeröffnungsunterlagen forderte Richter Marcelo auch interne Vermerke, IP-Verbindungsprotokolle, Daten zu verknüpften Bankkonten und vollständige Transaktionsaufzeichnungen an. Die Cybercrime-Einheit der argentinischen Bundespolizei wird die Anordnungen zustellen.

Zur Begründung der Anordnungsagte der Bundesrichter, sie könne dazu beitragen, tracdie unrechtmäßig erworbenen Gewinne aus dem Betrugssystem, die zu Verlusten für die Nutzer geführt haben,

Kann ein Richter das Einfrieren von Krypto-Wallets anordnen? 

Bislang hat Richter Marcelos Anordnung den Geldfluss nicht gestoppt. Anders als bei vollständig verwahrten Wallets kann das Gericht die Börsen jedoch zur Einhaltung der Anordnung zwingen. Dies würde den Ermittlern zusätzlich zur Einfrierungsanordnung einen genauen Überblick darüber geben, wer die Konten kontrollierte und wohin das Geld floss.

Die Anfrage stützt sich auf einen technischen Bericht der Abteilung für Cyberkriminalität der Polizei, die mithilfe von Rückverfolgung tracOpen-Source-Analysen den Geldfluss rekonstruiert hat. Laut Infobae stammen die Gelder aus einem Cluster, der Bericht als „Team Libra Wallets“ bezeichnet. Dieser Cluster schleuste am 14. und 15. Februar 2025 Millionen von Token in das Meteora-Liquiditätsprotokoll auf Solana , bevor sie in einer einzigen Zwischen-Wallet zusammengeführt wurden.

Der Bericht beschreibt einen großen Ausstieg am 10. Mai 2026, als 498.539,85 USDT nach einer entsprechenden USDC-Einzahlung bei Solanaim Tron Netzwerk landeten. Der Swap wurde innerhalb von etwa 16 Sekunden über automatisierte Liquiditätsanbieter und nicht über eine herkömmliche Börse abgewickelt. 

Von dort aus, so die Ermittler, wurden die Gelder in kleine Tagesbeträge auf viele Wallets aufgeteilt – eine Geldwäschemethode, die im Bericht als digitales Smurfing bezeichnet wird.

Ein Skandal, dessen tracin einemdentliegt

Der Fall beginnt mit Mileis Beitrag vom 14. Februar 2025 auf X, in dem er für $LIBRA und dessen Kurs innerhalb weniger Stunden von etwa einem Cent auf fast fünf Dollar trieb, bevor er einbrach. TRM Labs, die trac, berichteten, dass die Marktkapitalisierung des Tokens kurzzeitig rund 4,5 Milliarden Dollar erreichte und dann innerhalb von drei Stunden nach dem Beitrag um etwa 89 % fiel. 

Milei löschte die Nachricht und erklärte später, er habe keinerlei Verbindung zu dem Projekt und kenne dessen Details nicht.

Die Schadensschätzungen hängen davon ab, welche Daten verwendet werden. Einige beziffern die Verluste auf knapp 100 Millionen Dollar für mehr als 40.000 Betroffene, andere auf über 250 Millionen Dollar. 

Die ausländischen Firmen Kip Network, vertreten durch Julian Peh, und Kelsier Ventures, geführt vom US-amerikanischen Geschäftsmann Hayden Davis, werden als Beteiligte an der Entwicklung des Tokens genannt. Der Lobbyist Mauricio Novelli, sein Mitarbeiter Manuel Terrones Godoy und Davis werden im Rahmen der argentinischen Ermittlungen angeklagt.

Was als Nächstes geschieht, hängt von den Kryptobörsen ab. Ob und wie schnell Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat und Bitfinex die KYC-Dateien herausgeben, bestimmt, wie weit die Ermittler die Geldflüsse verfolgen können.