Un juge argentin gèle 25 comptes crypto $LIBRA et ordonne la vérification KYC des échanges

Un juge fédéral en Argentine a ordonné le gel de 25 comptes crypto impliqués dans l'enquête du pays sur la célèbre token $LIBRA. L'enquête a été déclenchée après un krach qui a laissé les utilisateurs compter des pertes estimées entre 100 millions et 250 millions de dollars, suite à l'effondrement de la capitalisation boursière du token $LIBRA de 89 % en trois heures après que le président Javier Milei l'eut promu sur son compte X. 

Le juge Marcelo Martínez de Giorgi a également ordonné à six échanges d'identifier les propriétaires et de remettre l'historique complet des transactions des comptes gelés, à la demande du procureur Eduardo Taiano. 

Pourquoi l'Argentine ordonne-t-elle le gel de comptes crypto ? 

L'ordre de gel de 25 comptes enregistrés sur six échanges crypto est le dernier développement dans une enquête croissante sur une enquête pour blanchiment d'argent concernant le token $LIBRA Le président Javier Milei l'a une fois promu via des publications désormais supprimées sur son compte X.

Selon Infobae, le juge souhaite obtenir des informations sur : 

• Dix adresses Binance
• Huit sur Bybit
• Deux sur OKX
• Deux sur CoinEx 
• Deux sur Bitfinex
• Une sur FixedFloat

L'ordre demande presque tous les détails que les clients soumettent aux plateformes dans le cadre de leur processus de connaissance du client (KYC). Outre les documents d'ouverture de compte, le juge Marcelo a également exigé des mémos internes, des journaux de connexion IP, des données sur les comptes bancaires liés et l'historique complet des transactions. L'unité de cybercriminalité de la police fédérale argentine signifiera les ordres.

En ce qui concerne le raisonnement de l'ordre, le juge fédéral a déclaré qu'il pourrait les aider à retracer et potentiellement récupérer une partie des gains illicites du schéma qui a entraîné des pertes pour les utilisateurs.

Un juge peut-il imposer un gel de portefeuilles crypto ? 

Pour l'instant, l'ordre du juge Marcelo n'a pas empêché les mouvements d'argent. Cependant, contrairement aux portefeuilles entièrement custodiaux, le tribunal peut contraindre les échanges à se conformer, ce qui donnerait aux enquêteurs une carte précise de qui contrôlait les comptes et où l'argent est allé, en plus de l'ordre de gel.

La demande repose sur un rapport technique du département de cybercriminalité de la police, qui a utilisé la rétro-tracabilité et l'analyse open source pour reconstituer la piste financière. Selon Infobae, les fonds ont commencé dans un cluster le rapport appelle les « Portefeuilles Team Libra », qui ont injecté des millions de tokens dans le protocole de liquidité Meteora sur Solana les 14 et 15 février 2025, avant de les regrouper dans un seul portefeuille intermédiaire.

Le rapport décrit une sortie massive le 10 mai 2026, lorsque 498 539,85 USDT sont arrivés sur le réseau Tron après un dépôt équivalent en USDC sur Solana. L'échange s'est effectué en environ 16 secondes en utilisant des fournisseurs de liquidité automatisés plutôt qu'un échange conventionnel. 

À partir de là, les enquêteurs disent que les fonds ont été divisés en petits montants quotidiens sur de nombreux portefeuilles, une méthode de blanchiment que le rapport qualifie de « smurfing numérique ».

Un scandale qui remonte à un message présidentiel

L'affaire commence avec le message de Milei du 14 février 2025 sur X, qui a promu $LIBRA et a contribué à le faire passer d'environ un centime à cinq dollars en quelques heures avant son effondrement. TRM Labs, qui a suivi le lancement, a signalé que la capitalisation boursière du token a brièvement atteint environ 4,5 milliards de dollars avant de chuter de 89 % en trois heures après le message. 

Milei a supprimé le message et a déclaré plus tard qu'il n'avait aucun lien avec le projet et n'en connaissait pas les détails.

Les estimations des pertes dépendent des sources. Certains situent les pertes près de 100 millions de dollars pour plus de 40 000 personnes, tandis que d'autres estiment plus de 250 millions de dollars. 

Les entreprises étrangères Kip Network, représentée par Julian Peh, et Kelsier Ventures, dirigée par l'homme d'affaires américain Hayden Davis, sont nommées comme participantes à la création du token. Le lobbyiste Mauricio Novelli, son associé Manuel Terrones Godoy et Davis sont mis en examen dans l'enquête argentine.

Ce qui se passe ensuite dépend des échanges. Que Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat et Bitfinex remettent les fichiers KYC, et à quelle vitesse, déterminera jusqu'où les enquêteurs pourront suivre l'argent.