Un juge argentin gèle 25 comptes crypto en LIBRA et ordonne aux plateformes d'échange de vérifier leur identité (KYC)

Un juge fédéral argentin a ordonné le gel de 25 comptes de cryptomonnaies liés à l'enquête nationale sur le token $LIBRA. Cette enquête a été déclenchée suite à un krach boursier qui a entraîné des pertes estimées entre 100 et 250 millions de dollars pour les utilisateurs. La capitalisation boursière du token $LIBRA a chuté de 89 % en seulement trois heures après que ledent Javier Milei en ait fait la promotion sur son compte X. 

Le juge Marcelo Martínez de Giorgi a également ordonné à six bourses d'dentles propriétaires et de remettre l'historique complet des transactions des comptes gelés, à la demande du procureur Eduardo Taiano. 

Pourquoi l'Argentine ordonne-t-elle le gel des comptes en cryptomonnaies ? 

L'ordre de geler 25 comptes enregistrés sur six plateformes d'échange de cryptomonnaies est le dernier développement d'une enquête de plus en plus importante sur le blanchiment d'argent concernant le jeton $LIBRA que ledent Javier Milei a promu par le biais de publications désormais supprimées sur son compte X.

Selon Infobae, le juge souhaite obtenir des informations sur : 

• Dix adresses Binance
• Huit sur Bybit
• Deux sur OKX
• Deux sur CoinEx 
• Deux sur Bitfinex
• Un sur FixedFloat

L'ordonnance exige la quasi-totalité des informations que les clients fournissent aux plateformes dans le cadre de leur procédure de connaissance du client (KYC). Outre les documents d'ouverture de compte, le juge Marcelo a également demandé les notes internes, les journaux de connexion IP, les données relatives aux comptes bancaires associés et l'intégralité des relevés de transactions. L'unité de lutte contre la cybercriminalité de la police fédérale argentine sera chargée de l'exécution de l'ordonnance.

Quant à la justification de l'ordonnance, le juge fédéral a déclaré qu'elle pourrait les aider tracet potentiellement à récupérer une partie des gains mal acquis du système qui a entraîné des pertes pour les utilisateurs.

Un juge peut-il ordonner le gel des portefeuilles de cryptomonnaies ? 

Pour l'instant, l'ordonnance du juge Marcelo n'a pas empêché les transferts de fonds. Cependant, contrairement aux portefeuilles entièrement sous séquestre, le tribunal peut contraindre les plateformes d'échange à se conformer à l'ordonnance, ce qui permettrait aux enquêteurs d'établir un historique précis des comptes et des flux financiers, en plus du gel des avoirs.

La requête s'appuie sur un rapport technique du département de lutte contre la cybercriminalité de la police, qui a utilisé le traçage des flux financiers tracl'analyse de sources ouvertes pour reconstituer la chaîne d'acheminement des fonds. Selon Infobae, les fonds provenaient d'un groupe que le rapport nomme « Team Libra Wallets », qui a transféré des millions de jetons vers le protocole de liquidité Meteora sur Solana les 14 et 15 février 2025, avant de les regrouper dans un portefeuille intermédiaire unique.

Le rapport décrit une importante opération de sortie le 10 mai 2026, lorsque 498 539,85 USDT ont été déposés sur le réseau Tron après un dépôt équivalent en USDC sur Solana. L’échange a été compensé en environ 16 secondes grâce à des fournisseurs de liquidités automatisés plutôt que par une plateforme d’échange traditionnelle. 

À partir de là, selon les enquêteurs, les fonds ont été divisés en petites sommes quotidiennes réparties dans de nombreux portefeuilles, une méthode de blanchiment que le rapport qualifie de « smurfing numérique ».

Un scandale qui tracà un postedent

L'affaire commence avec la publication de Milei sur X le 14 février 2025, qui faisait la promotion du $LIBRA et contribuait à le faire passer d'environ un centime à cinq dollars en quelques heures avant son effondrement. TRM Labs, qui tracle lancement, a rapporté que la capitalisation boursière du token avait brièvement atteint environ 4,5 milliards de dollars avant de chuter d'environ 89 % dans les trois heures suivant la publication. 

Milei a supprimé le message et a déclaré plus tard qu'il n'avait aucun lien avec le projet et qu'il n'en connaissait pas les détails.

Les estimations des pertes varient selon les sources. Certaines évoquent des pertes avoisinant les 100 millions de dollars pour plus de 40 000 personnes, tandis que d'autres les évaluent à plus de 250 millions de dollars. 

Les sociétés étrangères Kip Network, représentée par Julian Peh, et Kelsier Ventures, dirigée par l'homme d'affaires américain Hayden Davis, sont citées comme ayant participé à la création du jeton. Le lobbyiste Mauricio Novelli, son associé Manuel Terrones Godoy et Hayden Davis sont mis en examen dans le cadre de l'enquête argentine.

La suite des événements dépendra des plateformes d'échange. La rapidité avec laquelle Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat et Bitfinex transmettront les fichiers KYC déterminera jusqu'où les enquêteurs pourront suivre les flux financiers.