- 아르헨티나 연방 판사는 $LIBRA 사건과 관련된 25 개의 암호화폐 계좌를 동결했습니다.
- 또한 비나, 바이비트, OKX, 코인엑스, 픽스트플로우, 비트핀텍에 소유자 식별 및 KYC 및 거래 기록 제출을 명령했습니다.
- 자금세탁 수사 조사는 2025 년 2 월 하비에르 밀레이 대통령이 홍보한 $LIBRA 토큰으로 거슬러 올라갑니다.
아르헨티나의 연방 판사는 이 나라의 유명한 $LIBRA 토큰에 대한 조사와 관련된 25개의 암호화폐 계정을 동결하라는 명령을 내렸습니다. 이 조사는 하비에르 밀레 대통령(X 계정)이 토큰을 홍보한 지 3시간 만에 $LIBRA 토큰의 시가총액이 89% 폭락하며 사용자들이 1억 달러에서 2억 5천만 달러 사이의 손실을 계산하게 된 폭락 사태 이후 촉발되었습니다.
마르셀로 마르티네스 데 지오기 판사는 검사 에두아르도 타이아노의 요청에 따라 6개의 거래소에 동결된 계정의 소유자를 식별하고 전체 거래 내역을 제출하도록 명령했습니다.
왜 아르헨티나는 암호화폐 계정 동결을 명령했는가?
6개 암호화폐 거래소에 등록된 25개의 계정을 동결하라는 명령은 $LIBRA 토큰에 대한 자금 세탁 조사라는 확대되는 수사의 최신 developments입니다. 하비에르 밀레 대통령이 한때 홍보 X 계정에서 이제 삭제된 게시물을 통해.
Infobae에 따르면, 판사는 다음 정보에 대한 정보를 원합니다.
- 바이낸스 주소 10개
- 바이비트 8개
- OKX 2개
- 코인엑스 2개
- 비트핀텍 2개
- 픽드플로트 1개
이 명령은 고객이 Know Your Customer(KYC) 프로세스의 일환으로 플랫폼에 제출하는 거의 모든 세부 정보를 요구하고 있습니다. 계정 개설 문서 외에도 마르셀로 판사는 내부 메모, IP 연결 로그, 연결된 은행 계좌에 대한 데이터 및 전체 거래 기록을 요구했습니다. 아르헨티나 연방 경찰 사이버 범죄 부서가 명령을 집행할 예정입니다.
한편, 명령의이유에 대해 연방 판사는 이것이 사용자가 입은 손실을 초래한 사기로부터 얻은 불법적인 이득의 일부를 추적하고 잠재적으로 회수하는 데 도움이 될 수 있다고 말했습니다.
판사가 암호화폐 지갑에 대한 동결을 집행할 수 있는가?
현재 마르셀로 판사의 명령은 자금 이동을 막지는 못했습니다. 그러나 완전한 커스odial 지갑과는 달리, 법원은 거래소에 준수를 강요할 수 있으며, 이는 조사관들에게 계정 통제자 및 자금 이동 경로에 대한 적절한 지도를 제공하여 동결 명령 위에 추가 정보를 제공할 것입니다.
이 요청은 경찰 사이버 범죄 부서의 기술 보고서에 근거하고 있으며, 역방향 추적 및 오픈 소스 분석을 사용하여 자금 궤적을 재구성했습니다. Infobae에 따르면, 자금은 한 클러스터에서 시작 보고서는 “팀 리브라 지갑”이라고 부르는 곳에서 2025년 2월 14일과 15일에 솔라나 네트워크의 Meteora 유동성 프로토콜로 수백만 개의 토큰을 푸시한 후 단일 중개 지갑으로 모았습니다.
보고서는 2026년 5월 10일 대규모 출금을 설명하며, 솔라나에서 동등한 USDC 예치 후 498,539.85 USDT가 트론 네트워크에 도착했습니다. 이 스왑은 전통적인 거래소 대신 자동 유동성 제공자를 사용하여 약 16초 만에 완료되었습니다.
그 후, 조사관들은 자금이 많은 지갑에 걸쳐 작은 일일 금액으로 분할되었다고 말하며, 보고서는 이를 디지털 스머핑이라고 명명하는 자금 세탁 방법을 사용했다고 밝혔습니다.
대통령의 게시로 거슬러 올라가는 스캔들
사건은 2025년 2월 14일 X에서 밀레의 게시로 시작됩니다. 이는 $LIBRA 를 홍보했으며, 몇 시간 만에 1센트에서 5달러로 상승하다가 붕괴되기 전까지 시가총액이 약 45억 달러에 도달한 후 게시 후 3시간 이내에 약 89% 하락한 것으로 TRM Labs가 추적했습니다. 보고서는 토큰의 시가총액이 간략히 약 45억 달러에 도달한 후 게시 후 3시간 이내에 약 89% 하락했다고 밝혔습니다.
밀레는 메시지를 삭제한 후 나중에 자신이 해당 프로젝트와 관련이 없으며 그 세부 사항을 알지 못했다고 말했습니다.
손실 추산은 누가 어떤 데이터를 인용하는지에 따라 다릅니다. 일부는 40,000명 이상의 사람들에게 약 1억 달러의 손실이 있다고 추정하는 반면, 다른 이들은 2억 5천만 달러 이상이라고 추정합니다.
외국 기업인 Julian Peh가 대표하는 Kip Network와 Hayden Davis가 이끄는 Kelsier Ventures는 토큰 생성에 참여한 것으로 지목되었습니다. 로비스트 Mauricio Novelli, 그의 동업자 Manuel Terrones Godoy 및 Davis는 아르헨티나 조사에서 기소되었습니다. 미 기업인 Hayden Davis,
다음 단계는 거래소에 달려 있습니다. 바이낸스, 바이비트, OKX, 코인엑스, 픽드플로트 및 비트핀텍이 KYC 파일을 제출하는지, 그리고 얼마나 빠르게 제출하는지에 따라 조사관들이 자금을 얼마나 더 추적할 수 있을지가 결정될 것입니다.
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면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com은 이 페이지에 제공된 정보를 기반으로 이루어진 모든 투자에 대해 책임을 지지 않습니다. 어떤 투자 결정을 내리기 전에 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가와의 상담을 강력히 권장합니다.
한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
