- 아르헨티나 연방 판사가 리브라(LIBRA) 사건과 관련된 암호화폐 계좌 25개를 동결했습니다.
- 또한 그들은 Binance, 바이빗, OKX, 코인엑스, 픽스드플로트, 비트피넥스에 코인 보유자를dent하고 KYC 및 거래 기록을 제출하라고 명령했습니다.
- 자금 세탁 혐의 조사 trac하비에르 밀레이dent 이 2025년 2월에 홍보했던 리브라(LIBRA) 토큰으로 거슬러 올라갑니다.
아르헨티나 연방 판사가 악명 높은 리브라(LIBRA) 토큰 관련 조사에 연루된 암호화폐 계정 25개를 동결하라는 명령을 내렸습니다. 이번 조사는 하비에르 밀레이dent 자신의 X 계정에서 리브라 토큰을 홍보한 지 3시간 만에 시가총액이 89% 폭락하면서 사용자들이 1억 달러에서 2억 5천만 달러에 달하는 손실을 입은 사태 이후 시작되었습니다.
마르셀로 마르티네스 데 지오르지 판사는 에두아르도 타이아노 검사의 요청에 따라 동결된 계좌의 소유자를dent하고 전체 거래 내역을 제출하도록 6건의 교환을 명령했습니다.
아르헨티나가 암호화폐 계좌 동결을 명령하는 이유는 무엇인가요?
6개 암호화폐 거래소에 등록된 25개 계정을 동결하라는 명령은 대통령이dent 하비에르 밀레이 과거 자신의 X 계정에 올린 게시물(현재는 삭제됨)을 통해 홍보했던 리브라(LIBRA) 토큰과 관련된 자금 세탁 혐의 조사에서 가장 최근의 조치입니다.
인포바에 따르면 판사는 다음과 같은 정보를 원합니다
- 바이 Binance 주소 10개
- 바이빗의 8
- OKX에 두 개
- CoinEx에서 두 개
- Bitfinex에서 두 건
- FixedFloat에 하나
이번 명령은 고객이 본인확인(KYC) 절차의 일환으로 플랫폼에 제출하는 거의 모든 정보를 요구하고 있습니다. 마르셀로 판사는 계좌 개설 서류 외에도 내부 메모, IP 접속 기록, 연결된 은행 계좌 정보, 전체 거래 내역 등을 요구했습니다. 아르헨티나 연방 경찰 사이버범죄수사대가 이 명령을 집행할 예정입니다.
이번 명령의 근거 에 대해 연방 판사는 이를 통해 관련자들이 사기 trac행각으로 얻은 부당 이득을 하고, 사용자들에게 손실을 초래한 사기 행위로 인한 금전적 손실을 일부라도 되찾을 수 있을 것이라고 밝혔습니다
판사가 암호화폐 지갑 동결을 강제할 수 있을까요?
현재로서는 마르셀로 판사의 명령이 자금 이동을 막지는 못했습니다. 그러나 완전 수탁형 지갑과는 달리, 법원은 거래소가 명령을 준수하도록 강제할 수 있으며, 이는 수사관들에게 동결 명령 외에도 누가 계좌를 관리하고 자금이 어디로 갔는지에 대한 정확한 정보를 제공할 것입니다.
이번 요청은 경찰 사이버범죄 수사부의 기술 보고서를 근거로 하며, 해당 보고서는 역추적 및 공개 소스 분석을 통해 trac흐름을 재구성했습니다. 인포바에(Infobae)에 따르면, 해당 자금은 보고서 의 메테오라(Meteora) 유동성 프로토콜에 수백만 개의 토큰을 투입한 Solana 후 단일 중간 지갑으로 모았습니다.
보고서에 따르면 2026년 5월 10일에 498,539.85 USDT가 Tron 네트워크에 유입되는 대규모 거래가 발생했으며, 이에 상응하는 USDC가 Solana에 예치되었습니다. 이 스왑은 기존 거래소를 이용하는 대신 자동화된 유동성 공급자를 통해 약 16초 만에 완료되었습니다.
수사관들은 그 자금이 여러 지갑에 걸쳐 매일 소액으로 분산 입금되었다고 밝혔는데, 보고서는 이러한 자금 세탁 방식을 '디지털 스머핑'이라고 명명했습니다.
dent과 trac스캔들
이 사건은 2025년 2월 14일, Milei가 X에 올린 게시물에서 시작됩니다. $LIBRA 토큰을 , 토큰 가격을 1센트에서 5달러까지 급등시킨 후 몇 시간 만에 폭락시키는 데 일조했습니다. trac출시를 토큰의 시가총액이 한때 약 45억 달러에 달했다가 3시간 만에 약 89% 하락했다고 보고했습니다.
밀레이는 해당 메시지를 삭제했고, 이후 자신은 해당 프로젝트와 아무런 관련이 없으며 세부 사항에 대해서도 알지 못했다고 밝혔습니다.
손실액 추산은 누가 어떤 자료를 인용하느냐에 따라 달라집니다. 일부는 4만 명이 넘는 사람들에게 1억 달러에 가까운 손실이 발생했다고 추정하는 반면, 다른 일부는 2억 5천만 달러 이상으로 추산합니다.
줄리안 페가 대표하는 해외 기업 킵 네트워크와 미국 사업가 헤이든 데이비스가토큰 생성에 참여한 것으로 알려졌습니다. 로비스트 마우리시오 노벨리, 그의 동료 마누엘 테로네스 고도이, 그리고 데이비스는 아르헨티나 수사에서 기소되었습니다.
향후 상황은 거래소들의 행보에 달려 있습니다. Binance, 바이비트, OKX, 코인엑스, 픽스드플로트, 비트피넥스가 KYC 파일을 얼마나 빨리 제출하느냐에 따라 수사관들이 자금의 흐름을 얼마나 추적할 수 있을지가 결정될 것입니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 10년 가까이 블로그를 운영하고 행사를 취재해 온 작가 겸 편집자입니다. Cryptopolitan에서 뉴스 페이지에 기고하며, 탈중앙화 DeFi), 반응형 웹 자산(RWA), 암호화폐 규제, 인공지능(AI) 및 첨단 기술 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 받았습니다.
