Конгресс Аргентины обвиняет Хавьера Милея в крахе $LIBRA. Итоговый отчет

Конгресс Аргентины опубликовал окончательный отчет о расследовании, в которомdent Хавьер Милей обвиняется в «предполагаемом мошенничестве» за продвижение криптовалюты LIBRA в марте, что привело к потерям инвесторов на миллионы долларов. 

Согласно выводам комиссии, составленным по итогам многомесячного расследования, крах токена мог быть вызван «намеренным желанием обойти институциональный контроль», а не простыми ошибками надзора.

В докладе под названием «LIBRA НЕ БЫЛА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ» делается вывод о том, что Милей использовал своиdentполномочия для повышения узнаваемости LIBRA. Комиссия предположила, что его ныне удаленный пост в социальных сетях помог криптовалютному токену достичь значительных объемов покупок, что впоследствии привело к убыткам для более чем 114 000 виртуальных кошельков. 

Cryptopolitan сообщило , что 498 кошельков потеряли более 100 000 долларов каждый, 3144 кошелька потеряли от 10 000 до 100 000 долларов, а 36 кошельков заработали более 1 миллиона долларов на этом предполагаемом проекте, использующем схему "мошенничества с криптовалютой".

Аргентинский конгресс-комитет называет Миллея мошенником

Хуан Марино, секретарь следственной комиссии, заявил, что президентdent Милей использовал церемонию вступления в должность, чтобы аферы с LIBRA фактически допустить осуществление 

«Без его твита LIBRA не осуществила бы тот объём закупок, который имела.dent по-видимому, оказал необходимое содействие в реализации этой схемы», — записал Марино в отчёте.

Майли неоднократно отрицал свою вину, настаивая на том, что он «поделился» информацией о проекте, не зная его деталей, будучи всего лишь «фанатичным техно-оптимистом», пытающимся превратить Аргентину в «технологический центр». После падения LIBRAdent заявил журналистам, что он просто «получил пощёчину» за «попытку помочь аргентинцу».

В отчете следственной комиссии упоминалось, что Милей провела несколько встреч с лицами, причастными к созданию LIBRA, в том числе с американским предпринимателем Хайденом Дэвисом и сингапурским бизнесменом Пехом Чи Хауром, также известным как Джулиан Пех. 

Предположительно, эти встречи были организованы двумя криптотрейдерами, Маурисио Новелли и Мануэлем Терронесом Годоем, а также Серхио Моралесом, бывшим советником Национальной комиссии по ценным бумагам Аргентины.

Данные, tracс международных криптовалютных платформ, как сообщается, подтвердили «экономические связи и переводы средств» между лицами, что, по утверждению законодателей, подтверждает их мнение о причастности Майли. 

По мнению комиссии, у Майли не было никаких веских причин проводить 16 встреч со сторонами, участвующими в разработке и продвижении криптовалюты, если только он якобы не хотел получить от этого выгоду.

Сестра Милей, Карина Милей, руководитель аппаратаdent, предположительно «способствовала использованию официальных национальных правительственных объектов и предоставляла вовлеченным сторонам доступ кdent» для совершения того, что комитет расследует как международное мошенничество.

Комитет утверждает, что LIBRA не был единичнымdent.

В одной части 200-страничного отчета законодатели сослались на случай, произошедший в декабре 2024 года, связанный с цифровой валютой протокола KIP Пех Чи Хаура, которую Майли также продвигал без одобрения государственных регуляторов, таких как Национальная комиссия по ценным бумагам (CNV).

dent Милей публично поддержал KIP незадолго до исчерпания пулов ликвидности, что и произошло с LIBRA. Анализ цепочки блоков, упомянутый в отчёте, также показал, что оператор Мануэль Терронес Годой конвертировал токены KIP в USDT и перевёл средства своему партнёру Маурисио Новелли в тот же день, когда токен был публично запущен.

«Это повторяющееся поведение делает правдоподобной гипотезу о том, что существовало преднамеренное намерение обойти институциональный контроль», — предположили Хуан Марино и его коллеги-законодатели.

На заседании следственного комитета во вторник присутствовали законодатели из партии Милей «La Libertad Avanza» («Продвижение свободы»), которые отклонили отчет, поскольку «у оппозиции не было достаточной поддержки» для его продвижения. 

Комитет представил свои выводы на рассмотрение суда, хотя сроки рассмотрения дела Конгрессом пока не установлены, и дальнейшие разбирательства могут не состояться.

Новые законодатели должны вступить в должность 10 декабря, их состав будет более благоприятен для Майли, что может снизить готовность Конгресса проводить расследования по делу LIBRA.

Комитет столкнулся с серьёзными препятствиями в ходе расследования, когдаdent Милей и его сестра Карина не явились на допрос по повестке. Законодатели сослались на «полное отсутствие сотрудничества» со стороны администрации, поскольку ряд других должностных лиц не явились по повестке.