Аргентинский суд снимает банковскую тайну Милей по мере углубления расследования по делу о мемкоине LIBRA

Суд Аргентины приказал Центральному банку снять привилегии банковской тайны в отношении президента страны Хавьера Милея. Это позволяет проверить его финансовые записи, поскольку федеральные прокуроры расследуют его роль в скандале с мемкоином LIBRA.

Федеральный судья Мария Сервини вынесла приказ 16 мая, спустя более трёх месяцев после неудачного поста в X от Милея. Президент продвигал мемкоин LIBRA в феврале, что привело к значительному росту цены, прежде чем она рухнула из-за распродаж со стороны инсайдеров.

Падение токена LIBRA привело к огромным потерям для инвесторов, при этом рыночная капитализация токена достигла пика в 4,5 миллиарда долларов. Хотя Милей удалил пост и отрицает получение какой-либо выгоды от продвижения токена, судебные расследования и законодательные запросы в Аргентине продолжаются.

Согласно местному СМИ Pagina 12, судебный приказ коснулся сестры президента Карины Милей, генерального секретаря Аргентины и трёх других близких лиц.

В письме, адресованном Центральному банку Аргентинской Республики (BCRA), Сервини запросила отчёт обо всех банках, которые обслуживают или обслуживали счета президента, его сестры и других причастных лиц.

По сообщениям СМИ, ожидается, что Центральный банк предоставит информацию с 2023 года по настоящее время, которая войдёт в состав конфиденциального дела на президента по мере продолжения расследований. Хотя президент Милей отрицает любые противоправные действия в этом вопросе, в настоящее время он сталкивается с гражданскими и уголовными обвинениями за свою роль в продвижении мемкоина.

Суд Аргентины замораживает счета соратников Милея

Тем временем суд также приказал заморозить счета трёх лиц, связанных с президентом. Это Маврисио Новелли, бизнесмен с крипто-связями, Мануэль Терронес Годой, соучредитель Tech Forum, и Серхио Моралес, бывший советник Национальной комиссии по ценным бумагам.

Согласно сообщениям, Новелли является связующим звеном между Милеем и одним из создателей LIBRA, Хейденом Дэвисом. Милей, его сестра и три соратника уже сталкиваются с гражданским иском от жертв инцидентов.

Интересно, что появились записи с камер наблюдения, на которых видно, как мать Новелли, Мария Пиа Новелли, и его сестра, Мария Алисия Рафаэле, забирают деньги из сейфов, принадлежащих бизнесмену, в отделении Banco Galicia в Буэнос-Айресе на следующий рабочий день после того, как президент Милей сделал пост о токене.

В отчёте экспертов отмечается, что две женщины вошли в банк с пустыми сумками и вышли почти час спустя с сумками, которые, казалось, были наполнены деньгами. Новелли арендовал десять сейфов в банке за десять дней до поста Милея.

Милей может столкнуться с уголовным преследованием, если будет признан виновным

Тем временем исход расследования может определить, будет ли Милей привлечён к уголовной ответственности, учитывая, что против него уже выдвинуты уголовные обвинения. Хотя президент Аргентины настаивает на том, что он действовал добросовестно и ему нечего скрывать, он уже пропустил виртуальное слушание по медиации в рамках гражданского иска.

Гражданские организации и лидеры оппозиции также призывают к его импичменту. Некоторые из этих оппозиционных законодателей также запросили независимое расследование со стороны парламента, чтобы определить, составляют ли действия президента злоупотребление служебным положением и манипулирование рынком.

Однако есть опасения, что расследования могут не привести к каким-либо результатам или справедливости для жертв, учитывая, что уже прошло три месяца без чётких решений по этому вопросу. Многие считают, что влияние Милея как президента может помешать любой попытке привлечь дело к ответственности.

Интересно, что в то время как президент и несколько соратников подверглись критике, одна из ключевых фигур инцидента, Хейден Дэвис, похоже, избежал任何形式的 расследования. Дэвис, также связанный с другими мемкоинами, включая MELANIA, оставался относительно тихим с момента инцидента.