Аргентинский суд снял с Милеи запрет на разглашение банковской тайны на фоне углубляющегося расследования дела о мемекоине LIBRA

Аргентинский суд обязал Центральный банк отменить банковскую тайнуdent страны Хавьера Милеи. Это позволит провести проверку его финансовых документов в рамках расследования федеральной прокуратурой его роли в скандале с мемкоином LIBRA.

Федеральный судья Мария Сервини вынесла это постановление 16 мая, более чем через три месяца после злополучного поста Милеи в X-Stop. В февралеdent продвигал мемкоин LIBRA, что привело к значительному росту его цены, прежде чем он рухнул из-за распродажи со стороны инсайдеров.

Обвал токена LIBRA привел к огромным убыткам для инвесторов, рыночная капитализация токена достигла пика в 4,5 миллиарда долларов. Хотя Милей удалила пост и отрицает получение какой-либо выгоды от продвижения токена, судебные расследования и законодательные проверки в Аргентине продолжаются.

По сообщению местного СМИ Pagina 12, постановление судьи затронуло сестру президентаdentКарину Милей, генерального секретаря ООН по делам Аргентины, и еще трех ее соратников.

В письме, адресованном Центральному банку Аргентинской Республики (BCRA), Сервини запросил отчет обо всех банках, которые обслуживали или обслуживают счетаdent, его сестры и других причастных к этому лиц.

Согласно сообщениям СМИ, Центральный банк должен предоставить информацию за период с 2023 года по настоящее время, которая станет частьюdentдосье наdent поскольку расследование продолжается. Хотяdent Милей отрицает какие-либо противоправные действия в этом деле, в настоящее время ему предъявлены гражданские и уголовные обвинения за его роль в продвижении мемкоина.

Аргентинский суд заморозил счета соратников Милеи

Тем временем суд также распорядился заморозить счета трех лиц, связанных с президентамиdentЭто Маурисио Новелли, бизнесмен, имеющий связи в сфере криптовалют, Мануэль Терронес Годой, один из основателей Tech Forum, и Серхио Моралес, бывший советник Национальной комиссии по ценным бумагам.

Согласно сообщениям, Новели является связующим звеном между Милеи и одним из создателей LIBRA, Хайденом Дэвисом. Милеи, его сестра и трое их соратников уже столкнулись с гражданским иском от жертвdent.

Примечательно, что появились записи с камер видеонаблюдения, на которых мать Новелли, Мария Пиа Новелли, и сестра, Мария Алисия Рафаэле, забирают деньги из сейфов, принадлежащих бизнесмену, в отделении Banco Galicia в Буэнос-Айресе на следующий рабочий день после того, какdent Милей рекламировал этот токен.

В отчете экспертов отмечается, что двое вошли в банк с пустыми сумками и вышли почти через час с сумками, которые, судя по всему, были полны денег. Новелли арендовал десять сейфов в банке за десять дней до публикации статьи о Милеи.

Милей может грозить уголовное преследование, если ее недостатки будут признаны несоответствующими требованиям

Между тем, исход расследования может определить, будет ли Милей привлечен к уголовной ответственности, учитывая, что против него возбуждены уголовные дела. Хотяdent Аргентины настаивает на том, что он действовал добросовестно и ему нечего скрывать, он уже пропустил виртуальное слушание по урегулированию гражданского иска.

Гражданские организации и лидеры оппозиции также призывают к его импичменту. Некоторые из оппозиционных депутатов также потребовали проведенияdent парламентского расследования для определения того, являются ли действияdentзлоупотреблением служебным положением и манипулированием рынком.

Однако существуют опасения, что расследование может не принести никаких результатов или справедливости для пострадавших, учитывая, что прошло уже три месяца, а ясного решения по этому вопросу до сих пор нет. Многие считают, что влияние Милеи какdent может помешать любым попыткам привлечь его к ответственности.

Примечательно, что, в то время какdent и несколько его соратников подверглись критике, одна из главных фигурdent, Хайден Дэвис, похоже, избежала какого-либо расследования. Дэвис, также связанный с другими мемкоинами, включая MELANIA, послеdentвел себя относительно тихо.