Un tribunal argentin a ordonné à la banque centrale de soulever les privilèges de la banque du pays de ladent Javier Milei. Cela permet un examen de ses dossiers financiers alors que les procureurs fédéraux enquêtent sur son rôle dans le scandale de Balance Memecoin.
La juge fédérale Maria Servini a rendu l'ordonnance le 16 mai, plus de trois mois après le Post X-Fated de Milei. Le President a promu la Balance Memecoin en février, ce qui a fait monter le prix de manière significative avant qu'elle ne se bloque en raison d'une vente par des initiés.
Le crash du jeton Balance a entraîné des pertes massives pour les investisseurs, la capitalisation boursière des jetons atteignant un pic de 4,5 milliards de dollars. Alors que Milei a supprimé le poste et nie voir les gains de la promotion du jeton, les enquêtes judiciaires et les enquêtes législatives se sont poursuivies en Argentine.
Selon le média local Pagina 12, l'ordonnance du juge a affecté la dent , Karina Milei, le secrétaire général de l'Argentine, et trois autres associés.
Dans la lettre adressée à la Banque centrale de la République argentine (BCRA), Servini a demandé un rapport sur toutes les banques opérant ou exploitant un compte pour ledent, sa sœur et les autres associés impliqués.
Selon les rapports des médias, la Banque centrale devrait fournir des informations de 2023 jusqu'à nos jours, qui fera partie d'un dossierdentsur ledent à mesure que les enquêtes se poursuivent. Bien que President Milei ait nié toute inculpation dans la question, il fait actuellement face à des accusations civiles et criminelles pour son rôle dans la promotion du Memecoin.
L'Argentine Court Gelahes Accounts of Milei Associates
Pendant ce temps, le tribunal a également ordonné le gel des comptes de trois associés liés aux dent . Les trois sont Mauricio Novelli, un homme d'affaires à crypto, Manuel Terrones Godoy, partenaire fondateur du Forum Tech, et Sergio Morales, ancien conseiller de la National Securities Commission.
Selon les rapports, Noveli est le lien entre Milei et l'un des créateurs de Balance, Hayden Davis. Milei, sa sœur et les trois associés sont déjà confrontés à un procès civil des victimes desdent.
Fait intéressant, des images de surveillance ont fait surface montrant la mère de Novelli, Maria Pia Novelli, et sa sœur, Maria Alicia Rafaele, prenant de l'argent des coffres-forts appartenant à l'homme d'affaires dans une succursale de Banco Galicia à Buenos Aires le jour ouvrable suivant après que President Milei a promené le jeton.
Le rapport des experts a noté que les deux étaient entrés dans la banque avec des sacs vides et ont laissé presque une heure plus tard avec des sacs qui semblaient remplis d'argent. Novelli avait embauché dix coffrets de sécurité à la banque dix jours avant le poste de Milei.
Milei pourrait faire face à des poursuites pénales si elle était trouvée
Pendant ce temps, l'issue de l'enquête pourrait déterminer si Milei serait poursuivi, étant donné que des accusations criminelles ont été déposées contre lui. Bien que ledent de l'Argentine ait insisté sur le fait qu'il l'a promu de bonne foi et n'a rien à cacher, il a déjà raté l'audience de médiation virtuelle dans le procès civil.
Les organisations civiles et les dirigeants de l'opposition ont également appelé à sa destitution. Certains de ces législateurs de l’opposition ont également demandé une enquêtedent du Parlement afin de déterminer si les actions dudentconstituent une abus de manipulation de fonctions et de marché.
Cependant, les enquêtes ne peuvent donner aucun résultat ou justice pour les victimes, étant donné que trois mois se sont déjà écoulés sans résolution claire sur la question. Beaucoup croient que l'influence de Milei en tant quedent pourrait entraver toute tentative de poursuivre l'affaire.
Fait intéressant, alors que ladent et plusieurs associés ont été critiqués, l'une des principales figures de l'dent, Hayden Davis, semble avoir échappé à toute forme d'enquête. Davis, également associé à d'autres mecoins, dont Melania, est relativement silencieux depuis l'dent.
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