La justice argentine lève le secret bancaire de Milei alors que l'enquête sur le memecoin LIBRA s'intensifie

Un tribunal argentin a ordonné à la Banque Centrale de lever les privilèges de secret bancaire du président du pays, Javier Milei. Cela permet d'examiner ses dossiers financiers alors que les procureurs fédéraux enquêtent sur son rôle dans le scandale du memecoin LIBRA.

La juge fédérale Maria Servini a rendu cet ordre le 16 mai, plus de trois mois après le post malheureux sur X de Milei. Le président avait promu le memecoin LIBRA en février, provoquant une envolée significative du prix avant qu'il ne s'effondre en raison d'une vente par les initiés.

L'effondrement du jeton LIBRA a entraîné des pertes massives pour les investisseurs, la capitalisation boursière du jeton atteignant un pic de 4,5 milliards de dollars. Bien que Milei ait supprimé le post et nie avoir tiré des gains de la promotion du jeton, les enquêtes judiciaires et les enquêtes législatives se poursuivent en Argentine.

Selon le média local Pagina 12,, l'ordre du juge a affecté la sœur du président, Karina Milei, secrétaire générale de l'Argentine, et trois autres associés.

Dans la lettre adressée à la Banque Centrale de la République Argentine (BCRA), Servini a demandé un rapport sur toutes les banques opérant ou gérant un compte pour le président, sa sœur et les autres associés impliqués.

Selon les rapports médiatiques, la Banque Centrale devrait fournir des informations de 2023 à nos jours, qui feront partie d'un dossier confidentiel sur le président alors que les enquêtes se poursuivent. Bien que le président Milei ait nié toute malhonnêteté dans l'affaire, il fait actuellement face à des accusations civiles et pénales pour son rôle dans la promotion du memecoin.

La justice argentine gèle les comptes des associés de Milei

Pendant ce temps, la justice a également ordonné le gel des comptes de trois associés liés au président. Les trois sont Mauricio Novelli, un homme d'affaires avec des liens crypto, Manuel Terrones Godoy, un partenaire fondateur de Tech Forum, et Sergio Morales, un ancien conseiller de la Commission Nationale des Valeurs Mobilières.

Selon les rapports, Noveli est le lien entre Milei et l'un des créateurs de LIBRA, Hayden Davis. Milei, sa sœur et les trois associés font déjà face à un procès civil intenté par les victimes des incidents.

Il est intéressant de noter que des images de surveillance ont fait surface montrant la mère de Novelli, Maria Pia Novelli, et sa sœur, Maria Alicia Rafaele, retirant de l'argent des coffres-forts appartenant à l'homme d'affaires dans une succursale de Banco Galicia à Buenos Aires le jour ouvrable suivant la promotion du jeton par le président Milei.

Des experts ont signalé que les deux sont entrées dans la banque avec des sacs vides et en sont sorties près d'une heure plus tard avec des sacs qui semblaient remplis d'argent. Novelli avait loué dix coffres-forts dans la banque dix jours avant le post de Milei.

Milei pourrait faire face à des poursuites pénales s'il est jugé responsable

Pendant ce temps, l'issue de l'enquête pourrait déterminer si Milei sera poursuivi, étant donné que des accusations pénales ont été déposées contre lui. Bien que le président de l'Argentine ait insisté sur le fait qu'il l'a promu de bonne foi et n'a rien à cacher, il a déjà manqué l'audience de médiation virtuelle dans le procès civil.

Des organisations civiles et des dirigeants de l'opposition appellent également à son impeachment. Certains de ces législateurs de l'opposition ont également demandé une enquête indépendante par le parlement pour déterminer si les actions du président constituent un abus de fonction et une manipulation de marché.

Cependant, il y a des préoccupations selon lesquelles les enquêtes pourraient ne pas produire de résultats ou de justice pour les victimes, étant donné que trois mois se sont déjà écoulés sans résolution claire de l'affaire. Beaucoup croient que l'influence de Milei en tant que président pourrait entraver toute tentative de poursuivre l'affaire.

Il est intéressant de noter que, tandis que le président et plusieurs associés étaient sous les feux des projecteurs, l'une des figures majeures de l'incident, Hayden Davis, semble avoir échappé à toute forme d'enquête. Davis, également associé à d'autres memecoins, dont MELANIA, est resté relativement silencieux depuis l'incident.