Un tribunal argentin lève le secret bancaire de Milei alors que l'enquête sur le memecoin LIBRA s'intensifie

Un tribunal argentin a ordonné à la Banque centrale de lever le secret bancaire dudent Javier Milei. Cette décision permet l'examen de ses relevés bancaires, tandis que le parquet fédéral enquête sur son rôle dans le scandale de la cryptomonnaie LIBRA.

La juge fédérale Maria Servini a rendu cette ordonnance le 16 mai, plus de trois mois après la publication malheureuse de Milei sur X. Ledent avait fait la promotion de la cryptomonnaie LIBRA en février, provoquant une flambée de son prix avant son effondrement suite à une vente massive par des initiés.

L'effondrement du token LIBRA a entraîné des pertes considérables pour les investisseurs, la capitalisation boursière du token ayant atteint un pic de 4,5 milliards de dollars. Bien que Milei ait supprimé sa publication et nie avoir tiré profit de la promotion du token, des enquêtes judiciaires et législatives se poursuivent en Argentine.

Selon le média local Pagina 12, l'ordonnance du juge concernait ladentsœur du

Dans la lettre adressée à la Banque centrale de la République argentine (BCRA), Servini a demandé un rapport sur toutes les banques qui géraient ou détenaient un compte pour ledent, sa sœur et les autres associés impliqués.

D'après les médias, la Banque centrale devrait fournir des informations couvrant la période de 2023 à nos jours, qui seront intégrées à un dossierdentconcernant ledent tandis que l'enquête se poursuit. Bien que ledent Milei ait nié toute malversation dans cette affaire, il fait actuellement l'objet de poursuites civiles et pénales pour son rôle dans la promotion de cette cryptomonnaie.

Un tribunal argentin gèle les comptes des associés de Milei

Par ailleurs, le tribunal a également ordonné le gel des comptes de trois associés liés au présidentdentIl s'agit de Mauricio Novelli, homme d'affaires ayant des liens avec le secteur des cryptomonnaies, Manuel Terrones Godoy, associé fondateur de Tech Forum, et Sergio Morales, ancien conseiller de la Commission nationale des valeurs mobilières.

D'après les informations disponibles, Noveli serait l'intermédiaire entre Milei et Hayden Davis, l'un des créateurs de LIBRA. Milei, sa sœur et les trois associés font déjà l'objet d'une action civile intentée par les victimes de l'dent.

Il est intéressant de noter que des images de vidéosurveillance ont fait surface montrant la mère de Novelli, Maria Pia Novelli, et sa sœur, Maria Alicia Rafaele, en train de prendre de l'argent dans des coffres-forts appartenant à l'homme d'affaires dans une succursale de Banco Galicia à Buenos Aires le jour ouvrable suivant la promotion du jeton par ledent Milei.

Le rapport des experts indique que les deux individus sont entrés dans la banque avec des sacs vides et en sont ressortis près d'une heure plus tard avec des sacs qui semblaient remplis d'argent. Novelli avait loué dix coffres-forts dans cette banque dix jours avant la publication de l'article de Milei.

Milei pourrait faire l'objet de poursuites pénales s'il est reconnu coupable

Par ailleurs, l'issue de l'enquête pourrait déterminer si Milei sera poursuivi en justice, des accusations criminelles ayant été portées contre lui. Bien que ledent argentin ait insisté sur sa bonne foi et son innocence, il a déjà manqué l'audience de médiation virtuelle dans le cadre de la procédure civile.

Des organisations de la société civile et des chefs de l'opposition réclament également sa destitution. Certains parlementaires de l'opposition ont par ailleurs demandé une enquêtedent du Parlement afin de déterminer si les agissements dudentconstituent un abus de pouvoir et une manipulation du marché.

Cependant, on craint que les enquêtes n'aboutissent à aucun résultat ni à aucune justice pour les victimes, étant donné que trois mois se sont déjà écoulés sans qu'aucune résolution claire n'ait été apportée à l'affaire. Nombreux sont ceux qui pensent que l'influence de Milei en tant quedent pourrait entraver toute tentative de poursuites judiciaires.

Curieusement, alors que ledent et plusieurs de ses associés ont été pris pour cible, Hayden Davis, l'une des figures majeures de l'dent, semble avoir échappé à toute enquête. Davis, également associé à d'autres cryptomonnaies dérivées, dont MELANIA, est resté relativement discret depuis l'dent.