阿根廷法院解除Milei银行的保密令,LIBRA模因币调查深入

- 阿根廷法院已下令各银行允许查阅dent 米莱及其同伙的账户,以调查 LIBRA 模因丑闻。.
- 法院还下令冻结与该丑闻有关的三名同伙的账户。.
- 调查已持续数月,结果可能决定米莱是否会面临刑事起诉。.
阿根廷一家法院已下令中央银行解除dent 哈维尔·米莱的银行保密特权。此举允许联邦检察官审查他的财务记录,以调查他在LIBRA模因丑闻中的角色。.
联邦法官玛丽亚·塞尔维尼于5月16日下达了这项命令,距离Milei发布那条引发争议的X帖子已过去了三个多月。这位dent 在2月份推广了LIBRA这种迷因币,导致其价格大幅飙升,但随后由于内部人士的抛售而暴跌。.
LIBRA代币崩盘导致投资者损失惨重,其市值一度飙升至45亿美元。尽管Milei删除了相关帖子并否认从推广该代币中获利,但阿根廷的司法调查和立法审查仍在继续。.
据当地媒体 Pagina 12 报道, 法官的命令影响了总统dent妹妹、阿根廷秘书长卡琳娜·米莱以及其他三名同事。
在致阿根廷共和国中央银行(BCRA)的信中,塞尔维尼要求提供一份报告,说明所有为dent、他的妹妹以及其他相关人员开设或正在开设账户的银行。.
据媒体报道,中央银行预计将提供从2023年至今的信息,这些信息将作为一份关于dent dent档案的一部分,调查仍在进行中。尽管dent 米莱否认此事有任何不当行为,但他目前仍因推广“模因币”(memecoin)而面临民事和刑事指控。.
阿根廷法院冻结了Milei相关人员的账户。
与此同时, 法院 还下令冻结与总统有关联的三名人士的账户dent这三人分别是与加密货币有联系的商人毛里西奥·诺维利、科技论坛的创始合伙人曼努埃尔·特罗内斯·戈多伊以及国家证券委员会前顾问塞尔吉奥·莫拉莱斯。
据报道,诺维利是米莱与LIBRA创始人之一海登·戴维斯之间的联系人。米莱、他的妹妹和三名同伙已经面临dent受害者提起的民事诉讼。.
有趣的是,监控录像显示,在dent 米莱推广该代币后的下一个工作日,诺维利的母亲玛丽亚·皮娅·诺维利和妹妹玛丽亚·艾丽西亚·拉斐尔从布宜诺斯艾利斯一家加利西亚银行分行的属于这位商人的保险箱中取走了钱。.
专家报告指出,两人进入银行时手提空包,近一小时后离开时,包里似乎装满了钱。诺维利在米莱伊事件发生前十天,在该银行租用了十个保险箱。.
如果被发现有不当行为,米莱可能面临刑事诉讼。
与此同时,鉴于米莱已被提起刑事诉讼,调查结果可能决定他是否会被起诉。尽管阿根廷dent 坚称他是出于善意推广该项目,并且没有什么可隐瞒的,但他已经缺席了民事诉讼的线上调解听证会。.
民间组织和反对派领导人也一直呼吁弹劾他。一些反对派议员还要求议会进行dent 调查,以确定dent的行为是否构成滥用职权和操纵市场。.
然而,鉴于三个月过去了,此事仍未有明确进展,人们担心调查可能不会取得任何结果,也无法为受害者伸张正义。许多人认为,米莱作为dent 的影响力可能会阻碍任何起诉此案的努力。.
有趣的是,尽管dent 及其几位同僚遭到抨击,但dent中的主要人物之一海登·戴维斯似乎逃脱了任何形式的调查。戴维斯还与其他一些网络迷因币(包括MELANIA)有关联,自事件dent以来,他一直保持相对低调。.
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