Tribunal argentino levanta sigilo bancário de Milei enquanto investigação sobre a memocoin LIBRA se aprofunda

Um tribunal argentino ordenou ao Banco Central que revogue o sigilo bancário dodent do país, Javier Milei. Isso permite a análise de seus registros financeiros, enquanto procuradores federais investigam seu envolvimento no escândalo da memecoin Libra.

A juíza federal Maria Servini emitiu a ordem em 16 de maio, mais de três meses após a fatídica postagem de Milei no X. Odent promoveu a memecoin LIBRA em fevereiro, fazendo com que o preço subisse significativamente antes de despencar devido a uma venda em massa por parte de investidores com informações privilegiadas.

A queda do token LIBRA resultou em enormes prejuízos para os investidores, com a capitalização de mercado do token atingindo um pico de US$ 4,5 bilhões. Embora Milei tenha apagado a publicação e negue ter obtido qualquer lucro com a promoção do token, as investigações judiciais e os inquéritos legislativos continuam na Argentina.

Segundo o portal de notícias local Página 12, a decisão do juiz afetou adent, Karina Milei, a secretária-geral da Argentina e três outros associados.

Na carta dirigida ao Banco Central da República Argentina (BCRA), Servini solicitou um relatório sobre todos os bancos que operam ou possuem conta em nome dodent, de sua irmã e dos demais associados envolvidos.

Segundo relatos da mídia, o Banco Central deverá fornecer informações referentes ao período de 2023 até o presente, as quais farão parte de um dossiêdentsobre odent enquanto as investigações prosseguem. Embora odent Milei tenha negado qualquer irregularidade no caso, ele enfrenta atualmente acusações civis e criminais por seu papel na promoção da memecoin.

Tribunal argentino congela contas de associados de Milei

Entretanto, o tribunal também ordenou o congelamento das contas de três associados ligados ao presidentedentOs três são Mauricio Novelli, um empresário com ligações ao mundo das criptomoedas, Manuel Terrones Godoy, sócio fundador do Tech Forum, e Sergio Morales, ex-assessor da Comissão Nacional de Valores Mobiliários.

Segundo relatos, Noveli é a ligação entre Milei e um dos criadores de LIBRA, Hayden Davis. Milei, sua irmã e os três associados já enfrentam um processo civil movido por vítimas dodent.

Curiosamente, surgiram imagens de vigilância mostrando a mãe de Novelli, Maria Pia Novelli, e sua irmã, Maria Alicia Rafaele, retirando dinheiro de cofres pertencentes ao empresário em uma agência do Banco Galicia em Buenos Aires, no dia útil seguinte à promoção do token pelodent Milei.

O relatório dos especialistas observou que os dois entraram no banco com sacolas vazias e saíram quase uma hora depois com sacolas que pareciam estar cheias de dinheiro. Novelli havia alugado dez cofres no banco dez dias antes da postagem de Milei.

Milei poderá enfrentar processo criminal se for considerado culpado

Entretanto, o resultado da investigação poderá determinar se Milei será processado, visto que acusações criminais foram apresentadas contra ele. Embora odent da Argentina tenha insistido que promoveu a causa de boa-fé e não tem nada a esconder, ele já faltou à audiência virtual de mediação no processo civil.

Organizações da sociedade civil e líderes da oposição também têm pedido seu impeachment. Alguns desses parlamentares da oposição também solicitaram uma investigaçãodent pelo parlamento para determinar se as ações dodentconstituem abuso de poder e manipulação de mercado.

No entanto, há preocupações de que as investigações não produzam resultados ou justiça para as vítimas, visto que já se passaram três meses sem uma resolução clara sobre o assunto. Muitos acreditam que a influência de Milei comodent pode dificultar qualquer tentativa de levar o caso a julgamento.

Curiosamente, embora odent e vários associados tenham sido alvo de críticas, uma das figuras principais dodent, Hayden Davis, parece ter escapado de qualquer tipo de investigação. Davis, também associado a outras memecoins, incluindo MELANIA, tem se mantido relativamente discreto desde odent.