Argentinisches Gericht hebt Bankgeheimnis für Milei auf, da LIBRA-Memecoin-Ermittlungen sich vertiefen

Ein argentinisches Gericht hat die Zentralbank angewiesen, die Bankgeheimnisprivilegien des Landespräsidenten Javier Milei aufzuheben. Dies ermöglicht eine Prüfung seiner Finanzunterlagen, während Bundesstaatsanwälte seine Rolle im LIBRA-Memecoin-Skandal untersuchen.

Bundesrichterin Maria Servini erließ die Anordnung am 16. Mai, mehr als drei Monate nach dem missglückten X-Post von Milei. Der Präsident bewarb den LIBRA-Memecoin im Februar, was dazu führte, dass der Preis erheblich stieg, bevor er aufgrund eines Ausverkaufs durch Insidern einbrach.

Der Einbruch des LIBRA-Tokens führte zu massiven Verlusten für Investoren, wobei die Marktkapitalisierung des Tokens einen Höchststand von 4,5 Milliarden US-Dollar erreichte. Obwohl Milei den Beitrag löschte und bestreitet, Gewinne aus der Bewerbung des Tokens erzielt zu haben, gehen die gerichtlichen Ermittlungen und legislativen Untersuchungen in Argentinien weiter.

Laut der lokalen Medienausgabe Pagina 12, betraf die Anordnung des Richters die Schwester des Präsidenten, Karina Milei, den Generalsekretär Argentiniens und drei weitere Verbündete.

In dem an die Zentralbank der Argentinischen Republik (BCRA) gerichteten Brief bat Servini um einen Bericht über alle Banken, die für den Präsidenten, seine Schwester und die anderen beteiligten Verbündeten operieren oder Konten führen.

Berichten zufolge wird die Zentralbank Informationen von 2023 bis zur Gegenwart bereitstellen, die Teil einer vertraulichen Akte über den Präsidenten bilden werden, während die Ermittlungen andauern. Obwohl Präsident Milei jegliches Fehlverhalten in dieser Angelegenheit bestritten hat, steht er derzeit vor zivilrechtlichen und strafrechtlichen Anklagen wegen seiner Rolle bei der Bewerbung des Memecoins.

Argentinisches Gericht friert Konten von Mileis Verbündeten ein

Inzwischen hat auch das Gericht die Kontosperrung von drei mit dem Präsidenten verbundenen Verbündeten angeordnet. Bei den drei handelt es sich um Mauricio Novelli, einen Geschäftsmann mit Krypto-Beziehungen, Manuel Terrones Godoy, einen Gründungspartner von Tech Forum, und Sergio Morales, einen ehemaligen Berater der Nationalen Wertpapieraufsichtsbehörde.

Berichten zufolge ist Noveli die Verbindung zwischen Milei und einem der LIBRA-Ersteller, Hayden Davis. Milei, seine Schwester und die drei Verbündeten stehen bereits vor einer zivilrechtlichen Klage von Opfern der Vorfälle.

Interessanterweise sind Überwachungsaufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie Novellis Mutter, Maria Pia Novelli, und seine Schwester, Maria Alicia Rafaele, am nächsten Werktag nach der Bewerbung des Tokens durch Präsident Milei Geld von Tresoren abheben, die dem Geschäftsmann in einer Filiale der Banco Galicia in Buenos Aires gehören.

Expertenberichte zufolge betraten die beiden die Bank mit leeren Taschen und verließen sie fast eine Stunde später mit Taschen, die anscheinend mit Geld gefüllt waren. Novelli hatte zehn Tage vor dem Post von Milei zehn Schließfächer in der Bank gemietet.

Milei könnte strafrechtlich verfolgt werden, wenn er schuldig gesprochen wird

Inzwischen könnte das Ergebnis der Ermittlungen darüber entscheiden, ob Milei strafrechtlich verfolgt wird, da Anklage gegen ihn erhoben wurde. Obwohl der Präsident Argentiniens darauf bestanden hat, dass er es in gutem Glauben beworben hat und nichts zu verbergen hat, hat er bereits die virtuelle Mediationsanhörung in der zivilrechtlichen Klage verpasst.

Zivilgesellschaftliche Organisationen und Oppositionsführer haben auch seine Absetzung gefordert. Einige dieser Oppositionsabgeordneten haben auch eine unabhängige Untersuchung durch das Parlament gefordert, um festzustellen, ob die Handlungen des Präsidenten Amtsmissbrauch und Marktmanipulation darstellen.

Es gibt jedoch Bedenken, dass die Ermittlungen möglicherweise keine Ergebnisse oder Gerechtigkeit für die Opfer bringen, da bereits drei Monate vergangen sind, ohne dass klare Lösungen für die Angelegenheit gefunden wurden. Viele glauben, dass Mileis Einfluss als Präsident jeden Versuch, den Fall strafrechtlich zu verfolgen, behindern könnte.

Interessanterweise ist eine der Hauptfiguren des Vorfalls, Hayden Davis, während der Präsident und mehrere Verbündete in die Kritik gerieten, anscheinend jeder Form von Ermittlungen entgangen. Davis, der auch mit anderen Memecoins, einschließlich MELANIA, in Verbindung steht, ist seit dem Vorfall relativ ruhig geblieben.