Argentinisches Gericht hebt Bankgeheimnis für Milei auf, während die Ermittlungen zum LIBRA-Memecoin an Fahrt gewinnen

Ein argentinisches Gericht hat die Zentralbank angewiesen, das Bankgeheimnis vondent Javier Milei aufzuheben. Dies ermöglicht die Einsicht in seine Finanzunterlagen im Rahmen der Ermittlungen der Bundesstaatsanwaltschaft zu seiner Rolle im LIBRA-Memecoin-Skandal.

Bundesrichterin Maria Servini erließ die Anordnung am 16. Mai, über drei Monate nach Mileis verhängnisvollem X-Post. Der Präsidentdent im Februar die Memecoin LIBRA beworben, was zu einem deutlichen Kursanstieg führte, bevor der Kurs aufgrund von Insiderverkäufen einbrach.

Der Kurssturz des LIBRA-Tokens führte zu massiven Verlusten für Anleger; die Marktkapitalisierung des Tokens erreichte einen Höchststand von 4,5 Milliarden US-Dollar. Obwohl Milei den Beitrag löschte und jegliche Gewinne aus der Token-Werbung bestreitet, dauern die gerichtlichen und parlamentarischen Ermittlungen in Argentinien an.

Laut der lokalen Zeitung Pagina 12 betraf die Anordnung des Richters die Schwester des PräsidentendentKarina Milei, die argentinische Generalsekretärin und drei weitere Mitarbeiter.

In dem an die Zentralbank der Argentinischen Republik (BCRA) gerichteten Schreiben bat Servini um einen Bericht über alle Banken, die ein Konto für dendent, seine Schwester und die anderen beteiligten Personen führen oder führen.

Medienberichten zufolge wird die Zentralbank voraussichtlich Informationen von 2023 bis heute bereitstellen, die im Zuge der laufenden Ermittlungen in einedentAkte über dendent einfließen werden. Obwohldent Milei jegliches Fehlverhalten in dieser Angelegenheit bestreitet, sieht er sich derzeit zivil- und strafrechtlichen Anklagen wegen seiner Rolle bei der Förderung des Memecoins gegenüber.

Argentinisches Gericht friert Konten von Milei-Mitarbeitern ein

unterdessen Gericht eingefrorendent. Es handelt sich um Mauricio Novelli, einen Geschäftsmann mit Verbindungen zur Krypto-Szene, Manuel Terrones Godoy, einen Gründungspartner von Tech Forum, und Sergio Morales, einen ehemaligen Berater der Nationalen Wertpapierkommission.

Berichten zufolge stellt Noveli die Verbindung zwischen Milei und Hayden Davis, einem der Gründer von LIBRA, dar. Milei, seine Schwester und die drei weiteren Beteiligten sind bereits mit einer Zivilklage von Opfern desdentkonfrontiert.

Interessanterweise sind Überwachungsaufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie Novellis Mutter, Maria Pia Novelli, und seine Schwester, Maria Alicia Rafaele, am nächsten Werktag, nachdemdent Milei den Token beworben hatte, in einer Filiale der Banco Galicia in Buenos Aires Geld aus Tresoren des Geschäftsmanns entnahmen.

Expertenberichten zufolge betraten die beiden die Bank mit leeren Taschen und verließen sie fast eine Stunde später mit Taschen, die offenbar mit Geld gefüllt waren. Novelli hatte zehn Tage vor dem Vorfall in Milei zehn Schließfächer in der Bank angemietet.

Milei droht eine Strafverfolgung, sollte er für schuldig befunden werden

Unterdessen könnte der Ausgang der Ermittlungen darüber entscheiden, ob Milei strafrechtlich verfolgt wird, da gegen ihn Anklage erhoben wurde. Obwohl der argentinischedent beteuert, die Werbung in gutem Glauben gemacht zu haben und nichts zu verbergen zu haben, hat er die virtuelle Mediationsverhandlung im Zivilprozess bereits versäumt.

Zivilgesellschaftliche Organisationen und Oppositionsführer fordern ebenfalls seine Amtsenthebung. Einige dieser Oppositionsabgeordneten verlangen zudem einedent Untersuchung durch das Parlament, um festzustellen, ob die Handlungen desdentAmtsmissbrauch und Marktmanipulation darstellen.

Es bestehen jedoch Bedenken, dass die Ermittlungen angesichts der bereits vergangenen drei Monate ohne klare Lösung des Falls zu keinem Ergebnis oder zu keiner Gerechtigkeit für die Opfer führen werden. Viele glauben, dass Mileis Einfluss alsdent jegliche Strafverfolgung behindern könnte.

Interessanterweise gerieten derdent und mehrere seiner Mitarbeiter zwar in die Kritik, doch Hayden Davis, eine der Schlüsselfiguren desdent, scheint jeglicher Untersuchung entgangen zu sein. Davis, der auch mit anderen Memecoins wie MELANIA in Verbindung gebracht wird, hat sich seit demdentrelativ ruhig verhalten.