El tribunal argentino levanta el secreto bancario de Milei a medida que se profundiza la investigación sobre el memecoin LIBRA
- El tribunal argentino ha ordenado a los bancos permitir el acceso a las cuentas del presidente Milei y sus asociados en relación con el escándalo del memecoin LIBRA.
- El tribunal también ordenó el congelamiento de las cuentas de tres asociados vinculados al escándalo.
- Las investigaciones llevan meses en curso y los resultados podrían determinar si Milei enfrenta un proceso penal.
Un tribunal argentino ha ordenado al Banco Central que levante los privilegios de secreto bancario del presidente del país, Javier Milei. Esto permite examinar sus registros financieros mientras los fiscales federales investigan su papel en el escándalo del memecoin LIBRA.
La jueza federal María Servini emitió la orden el 16 de mayo, más de tres meses después de la desafortunada publicación en X de Milei. El presidente promovió el memecoin LIBRA en febrero, lo que provocó que el precio se disparara significativamente antes de desplomarse debido a una venta por parte de insiders.
El desplome del token LIBRA provocó pérdidas masivas para los inversores, alcanzando la capitalización de mercado del token un pico de 4.500 millones de dólares. Aunque Milei eliminó la publicación y niega haber obtenido ganancias al promover el token, las investigaciones judiciales y las consultas legislativas han continuado en Argentina.
Según el medio local Pagina 12, la orden del juez afectó a la hermana del presidente, Karina Milei, la secretaria general de Argentina y tres asociados más.
En la carta dirigida al Banco Central de la República Argentina (BCRA), Servini solicitó un informe sobre todos los bancos que operan o tienen una cuenta para el presidente, su hermana y los otros asociados involucrados.
Según los informes de los medios, se espera que el Banco Central proporcione información desde 2023 hasta la actualidad, la cual formará parte de un expediente confidencial sobre el presidente a medida que continúan las investigaciones. Aunque el presidente Milei ha negado cualquier irregularidad en el asunto, actualmente enfrenta cargos civiles y penales por su papel en la promoción del memecoin.
El tribunal argentino congela las cuentas de los asociados de Milei
Mientras tanto, el tribunal también ha ordenado el congelamiento de las cuentas de tres asociados vinculados al presidente. Los tres son Mauricio Novelli, un empresario con vínculos cripto, Manuel Terrones Godoy, socio fundador de Tech Forum, y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores.
Según los informes, Noveli es el vínculo entre Milei y uno de los creadores de LIBRA, Hayden Davis. Milei, su hermana y los tres asociados ya enfrentan una demanda civil de las víctimas de los incidentes.
Curiosamente, han aparecido imágenes de vigilancia que muestran a la madre de Novelli, María Pia Novelli, y a su hermana, María Alicia Rafaele, retirando dinero de cajas fuertes pertenecientes al empresario en una sucursal del Banco Galicia en Buenos Aires al día hábil siguiente de que el presidente Milei promoviera el token.
Los expertos en informes señalaron que las dos entraron al banco con bolsas vacías y salieron casi una hora después con bolsas que parecían llenas de dinero. Novelli había alquilado diez cajas de seguridad en el banco diez días antes de la publicación de Milei.
Milei podría enfrentar procesamiento penal si se encuentra culpable
Mientras tanto, el resultado de la investigación podría determinar si Milei sería procesado, dado que se han presentado cargos penales contra él. Aunque el presidente de Argentina ha insistido en que lo promovió de buena fe y no tiene nada que ocultar, ya ha perdido la audiencia de mediación virtual en la demanda civil.
Las organizaciones civiles y los líderes de la oposición también han estado pidiendo su destitución. Algunos de esos legisladores de la oposición también han solicitado una investigación independiente por parte del parlamento para determinar si las acciones del presidente constituyen abuso de cargo y manipulación del mercado.
Sin embargo, hay preocupaciones de que las investigaciones no produzcan ningún resultado o justicia para las víctimas, dado que ya han pasado tres meses sin resoluciones claras sobre el asunto. Muchos creen que la influencia de Milei como presidente podría obstaculizar cualquier intento de procesar el caso.
Curiosamente, mientras el presidente y varios asociados fueron criticados, una de las figuras principales del incidente, Hayden Davis, parece haber escapado de cualquier forma de investigación. Davis, también asociado con otros memecoins, incluido MELANIA, ha estado relativamente callado desde el incidente.
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
