Tribunal argentino levanta el secreto bancario de Milei mientras se profundiza la investigación sobre la memecoin LIBRA

Un tribunal argentino ordenó al Banco Central levantar el secreto bancario deldent Javier Milei. Esto permite examinar sus registros financieros mientras la fiscalía federal investiga su participación en el escándalo de la memecoin LIBRA.

La jueza federal Maria Servini dictó la orden el 16 de mayo, más de tres meses después de la desafortunada publicación de Milei. Ladent promocionó la memecoin LIBRA en febrero, lo que provocó que su precio se disparara significativamente antes de desplomarse debido a una venta masiva por parte de personas con información privilegiada.

La caída del token LIBRA provocó pérdidas masivas para los inversores, alcanzando su capitalización de mercado un máximo de 4.500 millones de dólares. Si bien Milei borró la publicación y niega haber visto ganancias por promocionar el token, las investigaciones judiciales y legislativas continúan en Argentina.

Según el medio local Página 12, la orden del juez afectó a ladent, Karina Milei, secretaria general de Argentina, y a otros tres colaboradores.

En la carta dirigida al Banco Central de la República Argentina (BCRA), Servini solicitó un informe sobre todos los bancos que operan o tienen operada una cuenta deldent, su hermana y los demás allegados involucrados.

Según informes de prensa, se espera que el Banco Central proporcione información desde 2023 hasta la fecha, la cual formará parte de un expedientedentsobre eldent mientras continúan las investigaciones. Si bien eldent Milei ha negado cualquier implicación ilícita en el asunto, actualmente enfrenta cargos civiles y penales por su participación en la promoción de la memecoin.

Tribunal argentino congela cuentas de asociados de Milei

Mientras tanto, el tribunal también ordenó la congelación de las cuentas de tres socios vinculados al presidentedentMauricio Novelli, empresario con vínculos en el sector de las criptomonedas; Manuel Terrones Godoy, socio fundador de Tech Forum; y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores.

Según informes, Noveli es el vínculo entre Milei y uno de los creadores de LIBRA, Hayden Davis. Milei, su hermana y los tres socios ya enfrentan una demanda civil presentada por las víctimas de losdent.

Curiosamente, han surgido imágenes de vigilancia que muestran a la madre de Novelli, Maria Pia Novelli, y a su hermana, Maria Alicia Rafaele, sacando dinero de las cajas fuertes que pertenecen al empresario en una sucursal del Banco Galicia en Buenos Aires el siguiente día hábil después de que eldent Milei promocionara el token.

El informe pericial indicó que ambos entraron al banco con bolsas vacías y salieron casi una hora después con bolsas que parecían estar llenas de dinero. Novelli había alquilado diez cajas de seguridad en el banco diez días antes del ataque a Milei.

Milei podría enfrentar un proceso penal si se le encuentra en falta

Mientras tanto, el resultado de la investigación podría determinar si Milei será procesado, dado que se han presentado cargos penales en su contra. Si bien eldent de Argentina ha insistido en que lo promovió de buena fe y no tiene nada que ocultar, ya no acudió a la audiencia de mediación virtual en la demanda civil.

Organizaciones civiles y líderes de la oposición también han solicitado su destitución. Algunos de estos legisladores opositores también han solicitado una investigacióndent del parlamento para determinar si las acciones deldentconstituyen abuso de poder y manipulación del mercado.

Sin embargo, existe la preocupación de que las investigaciones no arrojen ningún resultado ni justicia para las víctimas, dado que ya han transcurrido tres meses sin resoluciones claras sobre el asunto. Muchos creen que la influencia de Milei comodent podría obstaculizar cualquier intento de enjuiciar el caso.

Curiosamente, mientras eldent y varios de sus colaboradores fueron objeto de críticas, una de las figuras principales deldent, Hayden Davis, parece haber escapado a cualquier tipo de investigación. Davis, también asociado con otras memecoins, como MELANIA, ha permanecido relativamente en silencio desde eldent.