المحكمة الأرجنتينية ترفع سرية بنوك ميلاي مع تعميق تحقيق عملة LIBRA المشفرة

أمرت محكمة أرجنتينية البنك المركزي برفع امتيازات السرية المصرفية لرئيس البلاد خافيير ميلاي. يسمح هذا بفحص سجلاته المالية بينما يحقق المدعون الفيدراليون في دوره في فضيحة عملة LIBRA المشفرة.

صدر أمر القاضي الفيدرالي ماريا سيرفيني في 16 مايو، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المنشور المصير السيئ على X من ميلاي. روج الرئيس لعملة LIBRA المشفرة في فبراير، مما تسبب في ارتفاع السعر بشكل كبير قبل أن ينهار بسبب بيع من قبل أشخاص داخليين.

أدى انهيار عملة LIBRA إلى خسائر فادحة للمستثمرين، حيث وصل القيمة السوقية للعملة إلى ذروة بلغت 4.5 مليار دولار. بينما حذف ميلاي المنشور وينكر تحقيق أي أرباح من الترويج للعملة، استمرت التحقيقات القضائية والتحقيقات التشريعية في الأرجنتين.

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية Pagina 12، فإن أمر القاضي أثر على شقيقة الرئيس، كارينا ميلاي، والأمين العام لأرجنتين، وثلاثة من المقربين الآخرين.

في الرسالة الموجهة إلى البنك المركزي للجمهورية الأرجنتينية (BCRA)، طلبت سيرفيني تقريراً عن جميع البنوك التي تعمل أو تدير حساباً للرئيس، وأخته، والمقربين الآخرين المشاركين.

ووفقاً للتقارير الإعلامية، من المتوقع أن يوفر البنك المركزي معلومات من عام 2023 حتى الوقت الحاضر، والتي ستشكل جزءاً من ملف سري حول الرئيس مع استمرار التحقيقات. على الرغم من إنكار الرئيس ميلاي أي سوء نية في الأمر، فإنه يواجه حالياً تهماً مدنية وجنائية لدوره في الترويج للعملة المشفرة.

المحكمة الأرجنتينية تجمد حسابات مقربي ميلاي

في هذه الأثناء، أمرت المحكمة أيضاً بتجميد حسابات ثلاثة من المقربين المرتبطين بالرئيس. الثلاثة هم ماوريسيو نوفيلي، رجل الأعمال ذو الصلات بالعملات المشفرة، ومانييل تيرونيس غودوي، الشريك المؤسس لـ Tech Forum، وسيرجيو موراليس، المستشار السابق للجنة الأوراق المالية الوطنية.

ووفقاً للتقارير، نوفيلي هو الرابط بين ميلاي وواحد من منشئي LIBRA، هايدن ديفيس. يواجه ميلاي وأخته والمقربون الثلاثة بالفعل دعوى مدنية من ضحايا الحوادث.

ومن المثير للاهتمام، ظهرت لقطات مراقبة تظهر والدة نوفيلي، ماريا بيا نوفيلي، وأخته، ماريا أليسيا رافاييل، يسحبن المال من خزائن مملوكة لرجل الأعمال في فرع بانكو غاليغاس في بوينس آيرس في اليوم التالي للعمل بعد أن روج الرئيس للعملة.

أفاد الخبراء أن الاثنين دخلا البنك بحقائب فارغة وغادرا بعد ساعة تقريباً بحقائب بدت مليئة بالنقود. كان نوفيلي قد استأجر عشرة خزائن أمان في البنك قبل عشرة أيام من منشور ميلاي.

قد يواجه ميلاي ملاحقة جنائية إذا ثبت التقصير

في هذه الأثناء، قد يحدد نتيجة التحقيق ما إذا كان سيتم مقاضاة ميلاي، نظراً لأن تهماً جنائية قد رفعت ضده. على الرغم من إصرار رئيس الأرجنتين على أنه روج لها بحسن نية وليس لديه ما يخفيه، فقد فاتته بالفعل جلسة الوساطة الافتراضية في الدعوى المدنية.

دعت المنظمات المدنية وقادة المعارضة أيضاً إلى عزله. كما طلب بعض أعضاء المعارضة في البرلمان تحقيقاً مستقلاً من قبل البرلمان لتحديد ما إذا كانت أفعال الرئيس تشكل إساءة استخدام للمنصب والتلاعب بالسوق.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن التحقيقات قد لا تؤدي إلى أي نتيجة أو عدالة للضحايا، نظراً لأن ثلاثة أشهر قد مرت بالفعل دون حلول واضحة للأمر. يعتقد الكثيرون أن نفوذ ميلاي كرئيس قد يعيق أي محاولة لمقاضاة القضية.

ومن المثير للاهتمام، في حين تعرض الرئيس ومقربون آخرون للنقد، يبدو أن أحد الشخصيات الرئيسية في الحادث، هايدن ديفيس، قد هرب من أي شكل من أشكال التحقيق. ديفيس، المرتبط أيضاً بعملات مشفرة أخرى، بما في ذلك MELANIA، كان هادئاً نسبياً منذ الحادث.