محكمة أرجنتينية ترفع السرية المصرفية عن ميلي مع تعمق التحقيق في عملة ليبرا الرقمية

أمرت محكمة أرجنتينية البنك المركزي برفع امتيازات السرية المصرفية عنdent البلاد خافيير ميلي. يسمح هذا الأمر بفحص سجلاته المالية في إطار تحقيق المدعين الفيدراليين في دوره في فضيحة عملة "ليبرا" الرقمية.

أصدرت القاضية الفيدرالية ماريا سيرفيني الأمر في 16 مايو، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من منشور ميلي المشؤوم على موقع إكس.dent الرئيس قد روّج لعملة ليبرا الرقمية في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بشكل كبير قبل أن ينهار بسبب عمليات بيع مكثفة من قبل المطلعين.

أدى انهيار عملة ليبرا الرقمية إلى خسائر فادحة للمستثمرين، حيث بلغت قيمتها السوقية ذروتها عند 4.5 مليار دولار. ورغم أن ميلي حذف المنشور ونفى تحقيق أي مكاسب من الترويج للعملة، إلا أن التحقيقات القضائية والبرلمانية لا تزال مستمرة في الأرجنتين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "باجينا 12" المحلية، فإن أمر القاضي أثر على شقيقة الرئيسdentكارينا ميلي، والأمينة العامة للأرجنتين، وثلاثة من المقربين الآخرين.

في الرسالة الموجهة إلى البنك المركزي لجمهورية الأرجنتين (BCRA)، طلب سيرفيني تقريراً عن جميع البنوك التي تدير أو تدير حساباًdentوشقيقته والشركاء الآخرين المعنيين.

بحسب التقارير الإعلامية، من المتوقع أن يقدم البنك المركزي معلومات من عام ٢٠٢٣ وحتى الآن، والتي ستشكل جزءًا من ملفdentخاصdent في إطار التحقيقات الجارية. ورغمdent الرئيس ميلي أي تورط له في القضية، إلا أنه يواجه حاليًا دعاوى مدنية وجنائية لدوره في الترويج لعملة الميم.

محكمة أرجنتينية تجمد حسابات شركاء ميلي

وفي الوقت نفسه، المحكمة أيضاً بتجميد حسابات ثلاثة شركاء مرتبطين بالرئيسdentهؤلاء الثلاثة هم: ماوريسيو نوفيللي، رجل أعمال له صلات بالعملات المشفرة، ومانويل تيرونيس غودوي، الشريك المؤسس لمنتدى التكنولوجيا، وسيرجيو موراليس، المستشار السابق للجنة الأوراق المالية الوطنية.

بحسب التقارير، فإن نوفيللي هو حلقة الوصل بين مايلي وهايدن ديفيس، أحد مؤسسي مشروع ليبرا. ويواجه مايلي وشقيقته وشركاؤه الثلاثة دعوى مدنية من ضحاياdent.

ومن المثير للاهتمام، أن لقطات المراقبة ظهرت تُظهر والدة نوفيللي، ماريا بيا نوفيللي، وشقيقته، ماريا أليسيا رافاييل، وهما تأخذان أموالاً من خزائن تابعة لرجل الأعمال في فرع بنك غاليسيا في بوينس آيرس في يوم العمل التالي بعد أن روّجdent ميلي للرمز.

أشار تقرير الخبراء إلى أن الشخصين دخلا البنك بحقائب فارغة وغادراه بعد نحو ساعة بحقائب بدت ممتلئة بالنقود. وكان نوفيللي قد استأجر عشرة صناديق أمانات في البنك قبل عشرة أيام من نشرة ميلي.

قد تواجه ميلي ملاحقة جنائية إذا ثبتت إدانتها

في غضون ذلك، قد تحدد نتائج التحقيق ما إذا كان سيتم مقاضاة ميلي، نظرًا لتوجيه اتهامات جنائية ضده. ورغم إصرارdent الأرجنتين على أنه روّج للأمر بحسن نية وليس لديه ما يخفيه، إلا أنه تغيب بالفعل عن جلسة الوساطة الافتراضية في الدعوى المدنية.

كما طالبت منظمات المجتمع المدني وقادة المعارضة بعزله. وطالب بعض نواب المعارضة بإجراء تحقيقdent من قبل البرلمان لتحديد ما إذا كانت تصرفاتdentتشكل إساءة استخدام للسلطة وتلاعباً بالسوق.

مع ذلك، ثمة مخاوف من أن التحقيقات قد لا تُسفر عن أي نتيجة أو تحقيق العدالة للضحايا، نظرًا لمرور ثلاثة أشهر دون التوصل إلى حلول واضحة في هذه القضية. ويعتقد كثيرون أن نفوذ ميليdent قد يُعيق أي محاولة لمقاضاة المتهمين.

ومن المثير للاهتمام أنه بينما تعرضdent وعدد من معاونيه لانتقادات حادة، يبدو أن هايدن ديفيس، أحد الشخصيات الرئيسية فيdent، قد أفلت من أي تحقيق. ديفيس، المرتبط أيضاً بعملات ميمية أخرى، بما في ذلك ميلانيا، التزم الصمت نسبياً منذdentالحادثة.