La corte argentina revoca il segreto bancario di Milei mentre si approfondisce l'indagine sul memecoin LIBRA

Una corte argentina ha ordinato alla Banca Centrale di revocare i privilegi di segreto bancario del presidente del paese Javier Milei. Questo consente l'esame dei suoi record finanziari mentre i procuratori federali indagano sul suo ruolo nello scandalo del memecoin LIBRA.

La giudice federale Maria Servini ha emesso l'ordine il 16 maggio, oltre tre mesi dopo il post infelice su X di Milei. Il presidente aveva promosso il memecoin LIBRA a febbraio, causando un aumento significativo del prezzo prima che crollasse a causa di una vendita da parte degli insider.

Il crollo del token LIBRA ha portato a enormi perdite per gli investitori, con la capitalizzazione di mercato del token che ha raggiunto un picco di 4,5 miliardi di dollari. Sebbene Milei abbia cancellato il post e neghi di aver tratto qualsiasi guadagno dalla promozione del token, le indagini giudiziarie e le inchieste legislative sono continuate in Argentina.

Secondo l'emittente locale Pagina 12, l'ordine del giudice ha interessato la sorella del Presidente, Karina Milei, il segretario generale dell'Argentina e altri tre associati.

Nella lettera indirizzata alla Banca Centrale della Repubblica Argentina (BCRA), Servini ha chiesto un rapporto su tutte le banche che operano o gestiscono un conto per il presidente, sua sorella e gli altri associati coinvolti.

Secondo i rapporti dei media, ci si aspetta che la Banca Centrale fornisca informazioni dal 2023 a oggi, che faranno parte di un fascicolo confidenziale sul presidente mentre le indagini continuano. Sebbene il presidente Milei abbia negato qualsiasi illecito nella questione, sta attualmente affrontando accuse civili e penali per il suo ruolo nella promozione del memecoin.

La corte argentina congela i conti degli associati di Milei

Nel frattempo, la corte ha anche ordinato il congelamento dei conti di tre associati collegati al presidente. I tre sono Mauricio Novelli, un imprenditore con legami crypto, Manuel Terrones Godoy, socio fondatore di Tech Forum, e Sergio Morales, un ex consulente della Commissione Nazionale dei Valori Mobiliari.

Secondo i rapporti, Noveli è il collegamento tra Milei e uno dei creatori di LIBRA, Hayden Davis. Milei, sua sorella e i tre associati stanno già affrontando una causa civile da parte delle vittime degli incidenti.

In modo interessante, sono emerse immagini di sorveglianza che mostrano la madre di Novelli, Maria Pia Novelli, e sua sorella, Maria Alicia Rafaele, mentre prelevano denaro dalle cassette di sicurezza appartenenti all'imprenditore in una filiale del Banco Galicia a Buenos Aires il giorno lavorativo successivo alla promozione del token da parte del presidente Milei.

Gli esperti hanno notato che le due sono entrate in banca con borse vuote e sono uscite quasi un'ora dopo con borse che sembravano piene di denaro. Novelli aveva affittato dieci cassette di sicurezza in banca dieci giorni prima del post di Milei.

Milei potrebbe affrontare un processo penale se trovato colpevole

Nel frattempo, l'esito dell'indagine potrebbe determinare se Milei verrà processato, dato che sono state presentate accuse penali contro di lui. Sebbene il presidente dell'Argentina abbia insistito sul fatto che lo ha promosso in buona fede e non abbia nulla da nascondere, ha già perso l'udienza di mediazione virtuale nella causa civile.

Le organizzazioni civili e i leader dell'opposizione hanno anche chiesto le sue dimissioni. Alcuni di quei legislatori dell'opposizione hanno anche chiesto un'indagine indipendente da parte del parlamento per determinare se le azioni del presidente costituiscano abuso d'ufficio e manipolazione del mercato.

Tuttavia, ci sono preoccupazioni che le indagini potrebbero non produrre alcun risultato o giustizia per le vittime, dato che sono già passati tre mesi senza risoluzioni chiare sulla questione. Molti credono che l'influenza di Milei come presidente potrebbe ostacolare qualsiasi tentativo di processare il caso.

In modo interessante, mentre il presidente e diversi associati sono stati sotto i riflettori, una delle figure principali dell'incidente, Hayden Davis, sembra essere sfuggita a qualsiasi forma di indagine. Davis, associato anche ad altri memecoin, tra cui MELANIA, è rimasto relativamente silenzioso dall'incidente.