Un tribunale dell'Argentina ha ordinato alla banca centrale di sollevare i privilegi di segretezza della banca deldent del paese Javier Milei. Ciò consente un esame dei suoi documenti finanziari mentre i pubblici ministeri federali indagano sul suo ruolo nello scandalo della memecoin della Bilancia.
Il giudice federale Maria Servini ha effettuato l'ordine il 16 maggio, oltre tre mesi dopo il malvagio X Post da Milei. Ladent ha promosso la memecoin della Bilancia a febbraio, causando un aumento significativo del prezzo prima che si schianti a causa di una svendita da parte degli addetti ai lavori.
Il crollo del token della Bilancia ha portato a enormi perdite per gli investitori, con la capitalizzazione di mercato del token che ha raggiunto un picco di $ 4,5 miliardi. Mentre Milei ha eliminato il posto e nega di aver visto i guadagni dalla promozione del token, le indagini giudiziarie e le indagini legislative sono proseguite in Argentina.
Secondo la Outlet Media Pagina 12, l'ordine del giudice ha influenzato la dent , Karina Milei, la segretaria generale dell'Argentina e altri tre soci.
Nella lettera indirizzata alla Banca centrale della Repubblica Argentina (BCRA), Servini ha chiesto un rapporto su tutte le banche che operano o gestiscono un conto per ladent, sua sorella e gli altri soci coinvolti.
Per i rapporti sui media, la banca centrale dovrebbe fornire informazioni dal 2023 fino al presente, che farà parte di un file didentsulladent mentre le indagini continuano. Sebbenedent Milei abbia negato qualsiasi fallo in materia, sta attualmente affrontando accuse civili e penali per il suo ruolo nel promuovere il memecoin.
Il tribunale dell'Argentina congela i conti di Milei Associates
Nel frattempo, la Corte ha anche ordinato il congelamento dei conti di tre soci legati ai dent . I tre sono Mauricio Novelli, un uomo d'affari con criptovaluti, Manuel Terrones Godoy, partner fondatore del forum tecnologico, e Sergio Morales, ex consigliere della National Securities Commission.
Secondo i rapporti, Noveli è la connessione tra Milei e uno dei creatori della Bilancia, Hayden Davis. Milei, sua sorella e i tre collaboratori stanno già affrontando una causa civile da parte delle vittime deglident.
È interessante notare che sono emerse filmate di sorveglianza che mostrano la madre di Novelli, Maria Pia Novelli, e la sorella, Maria Alicia Rafaele, prendendo denaro dalle casse di sicurezza appartenenti all'uomo d'affari in una filiale del Banco Galicia a Buenos Aires il giorno d'affari successivo dopo chedent ha promosso il token.
Gli esperti hanno notato che i due sono entrati in banca con sacchi vuoti e hanno lasciato quasi un'ora dopo con le borse che sembravano piene di denaro. Novelli aveva assunto dieci cassette di sicurezza in banca dieci giorni prima del Milei Post.
Milei potrebbe affrontare un procedimento penale se si trovava desiderato
Nel frattempo, il risultato dell'indagine potrebbe determinare se Milei sarebbe stato perseguito, dato che le accuse penali sono state presentate contro di lui. Sebbene ladent dell'Argentina abbia insistito sul fatto che lo abbia promosso in buona fede e non ha nulla da nascondere, ha già perso l'udienza di mediazione virtuale nella causa civile.
Le organizzazioni civili e i leader dell'opposizione hanno anche chiesto la sua impeachment. Alcuni di questi legislatori dell'opposizione hanno anche chiesto un'indaginedent del Parlamento per determinare se le azioni delladentcostituiscono un abuso di manipolazioni di uffici e di mercato.
Tuttavia, ci sono preoccupazioni per il fatto che le indagini potrebbero non produrre alcun risultato o giustizia per le vittime, dato che tre mesi sono già passati senza chiare risoluzioni sulla questione. Molti credono che l'influenza di Milei comedent potrebbe ostacolare qualsiasi tentativo di perseguire il caso.
È interessante notare che, mentre ladent e diversi soci sono stati messi sotto il fuoco, una delle figure principali dell'Incadent, Hayden Davis, sembra essere sfuggito a qualsiasi forma di indagine. Davis, anche associato ad altri memecoini, tra cui Melania, è stato relativamente silenziosodent.
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