Il tribunale argentino revoca il segreto bancario di Milei mentre si approfondisce l'indagine sul memecoin LIBRA

Un tribunale argentino ha ordinato alla Banca Centrale di revocare il segreto bancario deldent Javier Milei. Ciò consentirà l'esame dei suoi documenti finanziari mentre i procuratori federali indagano sul suo ruolo nello scandalo del memecoin LIBRA.

Il giudice federale Maria Servini ha emesso l'ordinanza il 16 maggio, oltre tre mesi dopo il post sfortunato di Milei su X. Ildent aveva promosso il memecoin LIBRA a febbraio, facendone salire significativamente il prezzo prima del crollo a causa di una svendita da parte di insider.

Il crollo del token LIBRA ha causato ingenti perdite agli investitori, con la capitalizzazione di mercato del token che ha raggiunto un picco di 4,5 miliardi di dollari. Mentre Milei ha cancellato il post e nega di aver visto alcun guadagno dalla promozione del token, in Argentina sono proseguite le indagini giudiziarie e legislative.

Secondo quanto riportato dal media locale Pagina 12, l'ordinanza del giudice ha colpito ladent, Karina Milei, segretaria generale dell'Argentina, e altre tre persone a lei vicine.

Nella lettera indirizzata alla Banca Centrale della Repubblica Argentina (BCRA), Servini ha chiesto un rapporto su tutte le banche che gestivano o gestivano un conto per ildent, sua sorella e gli altri collaboratori coinvolti.

Secondo quanto riportato dai media, la Banca Centrale dovrebbe fornire informazioni dal 2023 a oggi, che faranno parte di un fascicolodentsuldent , mentre le indagini proseguono. Sebbene ildent Milei abbia negato qualsiasi illecito nella vicenda, è attualmente accusato di accuse civili e penali per il suo ruolo nella promozione del memecoin.

La Corte argentina congela i conti dei soci di Milei

Nel frattempo, il tribunale ha anche ordinato il congelamento dei conti di tre collaboratori legati al presidentedentI tre sono Mauricio Novelli, un imprenditore con legami nel settore delle criptovalute, Manuel Terrones Godoy, socio fondatore del Tech Forum, e Sergio Morales, ex consulente della National Securities Commission.

Secondo quanto riportato, Noveli sarebbe il collegamento tra Milei e uno dei creatori di LIBRA, Hayden Davis. Milei, sua sorella e i tre collaboratori stanno già affrontando una causa civile da parte delle vittimedent.

È interessante notare che sono emerse riprese di sorveglianza che mostrano la madre di Novelli, Maria Pia Novelli, e la sorella, Maria Alicia Rafaele, mentre prelevano denaro dalle casseforti dell'imprenditore in una filiale del Banco Galicia a Buenos Aires il giorno lavorativo successivo alla promozione del token da parte deldent Milei.

Il rapporto degli esperti ha rilevato che i due sono entrati in banca con borse vuote e ne sono usciti quasi un'ora dopo con borse che sembravano piene di denaro. Novelli aveva noleggiato dieci cassette di sicurezza in banca dieci giorni prima del post di Milei.

Milei potrebbe affrontare un procedimento penale se ritenuto colpevole

Nel frattempo, l'esito dell'indagine potrebbe determinare se Milei verrà perseguito, dato che sono state presentate accuse penali a suo carico. Sebbene ildent argentino abbia insistito sul fatto che l'abbia promosso in buona fede e non abbia nulla da nascondere, ha già perso l'udienza di mediazione virtuale nella causa civile.

Anche organizzazioni civili e leader dell'opposizione hanno chiesto il suo impeachment. Alcuni di questi legislatori dell'opposizione hanno anche chiesto un'inchiestadent da parte del parlamento per determinare se le azioni deldentcostituiscano abuso d'ufficio e manipolazione del mercato.

Tuttavia, si teme che le indagini non possano dare alcun risultato né giustizia alle vittime, dato che sono già trascorsi tre mesi senza una chiara risoluzione sulla questione. Molti ritengono che l'influenza di Milei comedent possa ostacolare qualsiasi tentativo di perseguire il caso.

È interessante notare che, mentre ildent e diversi collaboratori sono stati attaccati, una delle figure principalident, Hayden Davis, sembra essere sfuggita a qualsiasi forma di indagine. Davis, associato anche ad altri memecoin, tra cui MELANIA, è rimasto relativamente in silenzio dopo l'dent.