В США в четверг был подан коллективный иск, в котором утверждается, что основатель MeteoraenjЧоу обвиняется в руководстве аферами с мемкоинами MELANIA и LIBRA. В иске утверждается, что Чоу использовал первую леди Меланию Трамп иdent Аргентины Хавьера Милеи в качестве марионеток при запуске этих токенов.
В иске инвесторы утверждали, что Мелания и Милей не виноваты в предполагаемых преступлениях, связанных с мошенническими токенами. В судебном документе также утверждается, что Чоу координировал как минимум 15 операций по искусственному завышению цен на токены (pump-and-dump) с компанией Kelsier Ventures и семьей Дэвис.
В судебном иске Чоу связывают как минимум с 15 мошенническими схемами с накачкой и сбросом акций
Иски были поданы в рамках коллективного иска о мошенничестве и рэкете, Hurlock v. Keslier Ventures, в котором Метеора, Чоу и другие указаны в качестве ответчиков. В иске упоминается как минимум пять токенов, фигурирующих в афере, но наиболее известными из них были LIBRA, продвигаемый Милеи, и MELANIA Мелании.
В иске утверждалось, что ответчики сделали ставку на авторитет реальных личностей или тем, включая официальную монету Мелании Трамп (MELANIA) и аргентинскую монету-конкурент (LIBRA), связанную с президентомdent Милеи. В жалобе утверждалось, что известные личности и бренды использовались в качестве реквизита для легитимизации того, что на самом деле представляло собой скоординированную ловушку для ликвидности.
Мелания Трамп запустила свой собственный мемкоин Solana в январе, через несколько дней после того, какdent Трамп запустил свой официальный токен TRUMP. После запуска цена MELANIA резко выросла, но в последующие месяцы упала почти на 99%, поскольку команда разработчиков токена незаметно распродала мемкоины.
Bubblemaps сообщила , что команда незаметно продала токены MELANIA на сумму 30 миллионов долларов. Аналитическая компания, специализирующаяся на блокчейне, тогда заявила, что никто из команды MELANIA не комментировал движение или продажу токенов.
аргентинского президентаdent постигла та же участь, что и MELANIA: сначала она взлетела в цене, а затем за считанные часы резко упала на 90%. LIBRA также позиционировалась как инструмент для финансирования малого аргентинского бизнеса. Позже Bubblemaps обнаружила связь между кошельками, использованными для запуска MELANIA и LIBRA, что привело к судебному разбирательству.
Хейден Дэвис, стратег по запуску токена и генеральный директор Kelsier Ventures, не предоставил никаких объяснений движения токенов на тот момент. Милей отрицал , что знал о проекте Viva La Libertad, и заявил, что решил прекратить его продвижение после того, как узнал о связи с ним.
Компания KIP Protocol, занимающаяся криптовалютами и искусственным интеллектом и ранее сотрудничавшая с правительством Аргентины, заявила, что Милей встречалась с Дэвисом 30 января, о чем ей ничего не было известно. Компания дистанцировалась от проекта, заявив , что она не управляла процессом запуска токенов и не получала от него прибыли.
Истцы утверждают, что Чоу стоял за мошенничеством с мемкоинами
Истец не обвинял известных личностей в мошенничестве с токенами, а утверждал, что Чоу был организатором этой схемы. В жалобе также утверждалось, что автоматизированный бизнес Meteora по созданию маркет-мейкеров совершенно отличается от бренда, инфраструктуры и кода Чоу, которые использовались для запуска схем «накачки и сброса» токенов.
В ходе судебного разбирательства выяснилось , что Чоу собрал небольшую группу сообщников, включая Нг Мин Йеоу, соучредителя Meteora и Jupiter, и семью Дэвис (Хейдена, Чарльза и Гидеона Дэвисов), действовавших через Kelsier Ventures, для совершения мошеннической схемы.
Хейден Дэвис был связан с мошенничеством с мемкоинами после того, как дал несколько интервью после краха LIBRA. В феврале он рассказал основателю Barstool Sports и эксперту по мемкоинам Дэйву Портною, что после обвала LIBRA у него было около 100 миллионов долларов.
Дэвис также признал, чтоtracвыгоды из запуска LIBRA было закулисной работой, призванной обеспечить долгосрочную жизнеспособность токена. Он также признал, что разработчики «перехватили» мемкоин, чтобы опередить других трейдеров и предотвратить падение его цены.
Однако в иске теперь утверждается, что руководитель технологической компании осуществил как минимум 15 запусков токенов по указанию Чоу, но в иске подробно описаны только пять из них. В жалобах также утверждается, что вся компания Kelsier работала по указаниям Чоу.
