Melania Trump e Javier Milei implicados em processo por fraude com memecoin

Uma ação coletiva movida nos EUA na quinta-feira alegou que o fundador da Meteora, Benjamin Chow, é acusado de liderar as fraudes com as memecoins MELANIA e LIBRA. A litigação alega que Chow usou a Primeira-Dama Melania Trump e o presidente argentino Javier Milei como elementos promocionais no lançamento dos tokens.

Investidores alegaram no processo que Melania e Milei não são culpados pelos crimes supostamente relacionados aos tokens da fraude. O documento legal também alega que Chow coordenou pelo menos 15 tokens de pump-and-dump com a Kelsier Ventures e a família Davis. 

Processo liga Chow a pelo menos 15 tokens de pump-and-dump

As alegações foram apresentada na ação coletiva de fraude e racketeering, Hurlock v. Keslier Ventures, com a Meteora, Chow e outros listados como réus. O documento cita pelo menos cinco tokens como parte da fraude, mas o LIBRA promovido por Milei e o MELANIA de Melania foram os de maior destaque.

O processo alegou que os réus apostaram na credibilidade de figuras ou temas do mundo real, incluindo a moeda oficial de Melania Trump (MELANIA) e a moeda rival argentina (LIBRA) ligada ao presidente Javier Milei. A queixa alegou que as figuras e marcas de alto perfil foram usadas como elementos promocionais para legitimar o que era na verdade uma armadilha de liquidez coordenada. 

Melania Trump lançou sua própria memecoin na Solana em janeiro, poucos dias após o presidente Trump lançar sua moeda oficial, TRUMP. MELANIA disparou de preço após o lançamento, mas caiu quase 99% nos meses seguintes, enquanto a equipe do token despejava silenciosamente as memecoins. 

Bubblemaps reportou em abril que a equipe vendeu silenciosamente US$ 30 milhões em MELANIA. A empresa de análise blockchain alegou na época que ninguém da equipe da MELANIA respondeu ao movimento ou à venda dos tokens.

O token cripto LIBRA do presidente argentino Milei sofreu o mesmo destino que MELANIA, disparando de valor antes de cair rapidamente 90% em questão de horas. LIBRA também foi rotulado como uma ferramenta para financiar pequenos negócios argentinos. A Bubblemaps mais tarde encontrou uma ligação entre as carteiras usadas para lançar MELANIA e LIBRA, o que levou à litigação. 

O estrategista de lançamento do token e CEO da Kelsier Ventures, Hayden Davis, não forneceu nenhuma explicação para o movimento dos tokens na época. Milei negou ter qualquer conhecimento prévio do Viva La Libertad Project e disse que decidiu não continuar promovê-lo após tomar conhecimento da conexão.

A KIP Protocol, uma empresa de cripto e IA com negócios anteriores com o governo argentino, afirmou que Milei teve uma reunião com Davis em 30 de janeiro, da qual ela não tinha conhecimento. A empresa se distanciou do projeto, afirmando que ela nem gerenciou nem dirigiu o processo de lançamento do token, nem lucrou com o lançamento do token.

Reclamantes afirmam que Chow estava por trás da fraude com memecoins

O autor da ação não culpou as figuras notáveis pelas fraudes com tokens, mas alegou que Chow era o cérebro por trás do esquema. A queixa também alegou que o negócio de market maker automatizado da Meteora era completamente diferente da marca, infraestrutura e base de código de Chow, que era usada para executar tokens de pump-and-dump.

O processo revelou que Chow reuniu um pequeno grupo de colaboradores, incluindo Ng Ming Yeow, cofundador da Meteora e Jupiter, e a família Davis (Hayden, Charles e Gideon Davis), atuando através da Kelsier Ventures, para cometer a fraude.

Hayden Davis foi conectado à fraude com memecoins após conduzir várias entrevistas após o colapso do LIBRA. Ele disse fundador da Barstool Sports e criador de tendências de memecoins Dave Portnoy em fevereiro que estava segurando cerca de US$ 100 milhões após o LIBRA cair.

Davis também reconheceu que extrair valor do lançamento do LIBRA foi um esforço nos bastidores para garantir a longevidade do token. Ele também admitiu que a memecoin foi “snipeada” por seus desenvolvedores para superar outros traders no acesso ao token e impedir que eles derrubassem o preço do token.

No entanto, o processo agora alega que o executivo de tecnologia executaram pelo menos 15 lançamentos de tokens sob a direção de Chow, mas o processo detalha apenas cinco deles. As queixas também alegaram que a empresa Kelsier mais ampla operava sob as instruções de Chow.