ميلانيا ترامب وخافيير ميلاي متورطان في دعوى احتيال عملة الذاكرة

دعوى جماعية أمريكية مقدمة يوم الخميس زعمت أن مؤسس Meteora بنجامين تشو متهم بقيادة عمليات احتيال عملة الذاكرة MELANIA وLIBRA. تدعي الدعوى أن تشو استخدم السيدة الأولى ميلانيا ترامب والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي كعناصر دعاية في إطلاق الرموز المميزة.

زعم المستثمرون في الدعوى أن ميلانيا وميلاي ليسا مسؤولين عن الجرائم المزعومة المتعلقة برموز الاحتيال. تدعي الوثيقة القانونية أيضًا أن تشو تنسق مع Kelsier Ventures وعائلة ديفيس في ما لا يقل عن 15 رمزًا مميزًا لرفع السعر ثم بيعه. 

تربط الدعوى تشو بما لا يقل عن 15 رمزًا مميزًا لرفع السعر ثم بيعه

الادعاءات كانت قدمت في دعوى جماعية للاحتيال والابتزاز، Hurlock v. Keslier Ventures، مع ذكر Meteora وتشو وآخرون كمدعى عليهم. تذكر الوثيقة ما لا يقل عن خمسة رموز مميزة كجزء من الاحتيال، لكن LIBRA الذي روج له ميلاي وMELANIA الخاص بميلانيا كانا الأكثر شهرة بين المجموعة.

زعمت الدعوى أن المدعى عليهم اعتمدوا على مصداقية الشخصيات أو الموضوعات الواقعية، بما في ذلك العملة الرسمية لميلانيا ترامب (MELANIA) والعملة المنافسة الأرجنتينية (LIBRA) المرتبطة بالرئيس خافيير ميلاي. زعمت الشكوى أن الشخصيات والعلامات التجارية ذات الشهرة العالية استُخدمت كعناصر دعاية لـ تبرير ما كان في الواقع فخ سيولة منسق. 

أطلقت ميلانيا ترامب عملتها الخاصة على شبكة Solana في يناير، بعد أيام قليلة من إطلاق الرئيس ترامب رمزه الرسمي، TRUMP. ارتفع سعر MELANIA بعد الإطلاق، لكنه انخفض بنسبة 99٪ تقريبًا في الأشهر التالية بينما قام فريق الرمز بشكل هادئ ببيع رموز الذاكرة. 

Bubblemaps في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. في أبريل أن الفريق باع بشكل هادئ بقيمة 30 مليون دولار من MELANIA. زعمت شركة تحليلات البلوكشين في ذلك الوقت أن أحدًا من فريق MELANIA لم يتعامل مع حركة أو بيع الرموز المميزة.

عانت عملة LIBRA المشفرة للرئيس الأرجنتيني ميلاي من نفس مصير MELANIA، حيث ارتفعت قيمتها بشكل حاد قبل أن تنخفض بنسبة 90٪ بسرعة في غضون ساعات. تم أيضًا تصنيف LIBRA كأداة لتمويل الأعمال الصغيرة الأرجنتينية. لاحقًا، وجد ربطت Bubblemaps بين المحافظ المستخدمة لإطلاق MELANIA وLIBRA، مما أدى إلى الدعوى القضائية. 

لم يقدم استراتيجي إطلاق الرمز ومدير Kelsier Ventures، هايدن ديفيس، أي تفسير لحركة الرموز في ذلك الوقت. ميلاي هذه الادعاءات، قائلاً إنه لم يقم بإنشاء بيتكوين. وأقر بأنه سمع عن الأعمال الأولية في مجال التشفير وأنظمة النقد الإلكتروني، لكنه نفى الاستنتاج الذي توصل إليه التقرير. بالإضافة إلى ذلك، جادل بأن السرية المحيطة بالمبتكر قد تساعد في الحفاظ على الثقة، حيث قد يثني المعرفة العامة عن مشاركة الحكومة عن المشاركة. لم يكن لديه أي معرفة مسبقة بمشروع Viva La Libertad وقال إنه قرر عدم الاستمرار في الترويج له بعد أن أصبح على علم بالارتباط.

ادعت شركة KIP Protocol، وهي شركة عملات مشفرة وذكاء اصطناعي لها تعاملات سابقة مع الحكومة الأرجنتينية، أن ميلاي عقد اجتماعًا مع ديفيس في 30 يناير، وهو أمر لم تكن تعرفه. ابتعدت الشركة عن المشروع، قائلاً أنها لم تدير أو توجه عملية إطلاق الرمز ولم تربح من إطلاق الرمز.

يدعي المدعون أن تشو كان وراء احتيال عملة الذاكرة

لم يلوم المدعون الشخصيات البارزة على عمليات احتيال الرموز، بل زعموا أن تشو كان العقل المدبر وراء المخطط. زعمت الشكوى أيضًا أن عمل صانع السوق الآلي في Meteora كانت مختلفة تمامًا عن علامة تشو التجارية، والبنية التحتية، وقاعدة التعليمات البرمجية، والتي استُخدمت لتشغيل رموز رفع السعر ثم بيعها.

الدعوى كشفت أن تشو جمع مجموعة صغيرة من المتعاونين، بما في ذلك نج مينغ ييو، المؤسس المشارك لـ Meteora وJupiter، وعائلة ديفيس (هايدن، تشارلز، وجيدون ديفيس)، الذين عملوا من خلال Kelsier Ventures، لارتكاب الاحتيال.

كان هايدن ديفيس مرتبطًا بفضيحة عملات الميم بعد إجراء عدة مقابلات بعد انهيار عملة LIBRA. هو لـ BNN Bloomberg أن Core Scientific نهضت من الإفلاس إلى شراكات متعددة المليارات كجزء من خطة إعادة الهيكلة. وأشار راسل كان، مسؤول التطوير الرئيسي في Core Scientific، إلى أن ما يميز Core Scientific هو أنه لا يمكن لكل شركة تعدين بيتكوين تشغيل مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بنجاح، رغم وجود بعض أوجه التشابه في الهيكل. مؤسس بارستول سبورتس وصانع أذواق عملات الميم ديف بورتنوي في فبراير أنه كان يحتفظ بحوالي 100 مليون دولار بعد انهيار عملة LIBRA.

أقر ديفيس أيضًا بأن استخراج القيمة من إطلاق عملة LIBRA كان جهدًا خلف الكواليس لضمان استمرارية العملة. كما اعترف بأن مطوري عملة الميم قاموا بشراء سريع للرموز (sniping) للتفوق على المتداولين الآخرين ومنعهم من خفض سعر العملة.

ومع ذلك، تدعي الدعوى القضائية الآن أن المدير التقني بتنفيذ أطلق ما لا يقل عن 15 عملة رمزية بتوجيه من تشاو، لكن الدعوى تفصل تفاصيل خمس منها فقط. كما زعمت الشكاوى أن شركة كيلير الأوسع نطاقًا عملت بتعليمات تشاو.