رفعت دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة يوم الخميس تزعم أن مؤسس شركة ميتيورا،enjتشاو، متهم بقيادة عمليات الاحتيال المتعلقة بعملتي MELANIA وLIBRA الإلكترونيتين. وتزعم الدعوى أن تشاو استخدم السيدة الأولى ميلانيا ترامبdent الأرجنتيني خافيير ميلي كأدوات دعائية في إطلاق هاتين العملتين.
ادعى المستثمرون في الدعوى القضائية أن ميلانيا وميلي ليستا مسؤولتين عن الجرائم المزعومة المتعلقة برموز الاحتيال. كما تزعم الدعوى أن تشاو نسقت ما لا يقل عن 15 عملية تلاعب بأسعار الرموز مع شركة كيلسير فنتشرز وعائلة ديفيس.
تربط دعوى قضائية تشاو بما لا يقل عن 15 رمزًا من رموز التلاعب بأسعار العملات الرقمية
هذه الادعاءات قُدّمت في دعوى قضائية جماعية تتعلق بالاحتيال والابتزاز، وهي قضية هورلوك ضد كيسلير فنتشرز، حيث تم إدراج ميتيورا وتشاو وآخرين كمدعى عليهم. وتشير الدعوى إلى خمس عملات رقمية على الأقل كجزء من عملية الاحتيال، إلا أن عملة ليبرا التي روجت لها ميلي وعملة ميلانيا MELANIA كانتا الأبرز بينها.
زعمت الدعوى القضائية أن المدعى عليهم اعتمدوا على مصداقية شخصيات أو مواضيع واقعية، بما في ذلك العملة الرسمية لميلانيا ترامب (MELANIA) والعملة الأرجنتينية المنافسة (LIBRA) المرتبطة بالرئيسdent ميلي. وادّعت الدعوى أن الشخصيات والعلامات التجارية البارزة استُخدمت كأدوات لإضفاء الشرعية على ما كان في الواقع فخًا منسقًا للسيولة.
أطلقت ميلانيا ترامب عملتها الرقمية الخاصة Solana في يناير، بعد أيام قليلة من إطلاقdent ترامب لعملته الرسمية "ترامب". ارتفع سعر "ميلانيا" بشكل كبير بعد الإطلاق، لكنه انخفض بنسبة 99% تقريبًا في الأشهر التالية، حيث قام فريق تطوير العملة ببيعها بهدوء.
شركة Bubblemaps أفادت في أبريل/نيسان أن الفريق باع سراً ما قيمته 30 مليون دولار من عملة MELANIA الرقمية. وزعمت شركة تحليلات البلوك تشين آنذاك أن أياً من أعضاء فريق MELANIA لم يعلق على عملية بيع أو تداول هذه العملات.
الرئيس الأرجنتينيdent ميلي، المصير نفسه الذي واجهته عملة MELANIA، حيث ارتفعت قيمتها بشكل صاروخي قبل أن تهبط بسرعة بنسبة 90% في غضون ساعات. وقد رُوِّج لعملة LIBRA كأداة لتمويل المشاريع الأرجنتينية الصغيرة. لاحقًا، اكتشف وجود صلة بين المحافظ المستخدمة لإطلاق عملتي MELANIA وLIBRA، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية.
لم يُقدّم هايدن ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة كيلسير فنتشرز والمسؤول عن استراتيجية إطلاق العملة الرقمية، أيّ تفسير لتحرّك العملات في ذلك الوقت. ونفى معرفته المسبقة بمشروع فيفا لا ليبرتاد، وقال إنه قرر التوقف عن الترويج له بعد أن علم بالصلة بين المشروع والعملة.
زعمت شركة KIP Protocol، المتخصصة في العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتي سبق لها التعامل مع الحكومة الأرجنتينية، أن ميلي عقد اجتماعًا مع ديفيس في 30 يناير، وهو اجتماع لم تكن الشركة على علم به. ونفت الشركة أي صلة لها بالمشروع، مؤكدةً أنها لم تُدِر أو تُوجِّه عملية إطلاق العملة الرقمية، ولم تستفد منها ماديًا.
يزعم المدعون أن تشاو كان وراء عملية الاحتيال في عملة الميمكوين
لم يُحمّل المدعي الشخصيات البارزة مسؤولية عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، بل ادعى أن تشاو هو العقل المدبر وراء هذه العملية. كما زعمت الشكوى أن أعمال شركة ميتيورا في مجال صناعة السوق الآلية تختلف تمامًا عن علامة تشاو التجارية وبنيتها التحتية وقاعدة بياناتها البرمجية، والتي استُخدمت لتشغيل عمليات التلاعب بأسعار العملات الرقمية.
الدعوى القضائية وكشفت أن تشاو جمع مجموعة صغيرة من المتعاونين، بمن فيهم نغ مينغ يو، المؤسس المشارك لشركتي ميتيورا وجوبيتر، وعائلة ديفيس (هايدن، تشارلز، وجيديون ديفيس)، الذين يعملون من خلال شركة كيلسير فنتشرز، لارتكاب عملية الاحتيال.
تم ربط هايدن ديفيس بعملية الاحتيال المتعلقة بعملة الميمكوين بعد إجراء عدة مقابلات عقب انهيار عملة ليبرا. فقد صرّح لمؤسس موقع بارستول سبورتس، ديف بورتنوي، ، في فبراير/شباط، بأنه كان يمتلك حوالي 100 مليون دولار بعد انهيار ليبرا.
أقرّ ديفيس أيضاً بأنّtracالقيمة من إطلاق عملة ليبرا كان جهداً خفياً لضمان استمراريتها. كما اعترف بأنّ مطوّري العملة استغلّوها لسبق المتداولين الآخرين ومنعهم من خفض سعرها.
مع ذلك، تزعم الدعوى القضائية الآن أن المسؤول التنفيذي في مجال التكنولوجيا نفّذ ما لا يقل عن 15 عملية إطلاق رموز رقمية بتوجيه من تشاو، لكن الدعوى لا تُفصّل سوى خمس منها. كما تزعم الشكاوى أن شركة كيلسير الأوسع نطاقًا عملت وفقًا لتعليمات تشاو.
