الكونجرس الأرجنتيني يُدين خافيير ميلي في التقرير النهائي حول انهيار عملة ليبرا

أصدر الكونجرس الأرجنتيني تقرير تحقيق نهائي يتهمdent خافيير ميلي بـ "الاحتيال المزعوم" للترويج لعملة LIBRA المشفرة في مارس، مما أدى إلى خسائر بملايين الدولارات للمستثمرين. 

وبحسب نتائج اللجنة، التي تم تجميعها بعد أشهر من التحقيق، فإن انهيار الرمز ربما يكون نتيجة "إرادة متعمدة للتهرب من الضوابط المؤسسية"، وليس مجرد فشل في الرقابة.

التقرير، المعنون "لم يكن مشروع ليبرا حدثًا معزولًا"، إلى أن ميلي استغل سلطته الرئاسيةdentظهور ليبرا. وأوضحت اللجنة أن منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي حُذف لاحقًا، ساهم في وصول العملة الرقمية إلى أحجام شراء كبيرة، مما أدى لاحقًا إلى خسائر لأكثر من 114 ألف محفظة رقمية. 

Cryptopolitan أفاد أن 498 محفظة خسرت كل منها أكثر من 100000 دولار، وخسرت 3144 محفظة ما بين 10000 دولار و100000 دولار، بينما ربحت 36 محفظة أكثر من مليون دولار من مشروع "سحب السجادة" المزعوم.

لجنة الكونجرس الأرجنتينية تصف ميلي بالاحتيال

قال خوان مارينو، سكرتير لجنة التحقيق، إن الرئيسdent ميلي استخدم مراسم تنصيب الرئيس للسماح بعملية الاحتيال المتعلقة ببرنامج ليبرا بالعمل بشكل فعال. 

دون مارينو في التقرير: "لولا تغريدته، لما حققت ليبرا هذا الحجم من عمليات الشراء. ويُفترض أنdent قدّم تعاونًا لا غنى عنه لتنفيذ الخطة".

نفى ميلي مرارًا وتكرارًا أي مخالفات، مُصرًّا على أنه "شارك" معلومات حول المشروع دون علمه بتفاصيله، بصفته مجرد "متفائل تكنولوجي مهووس" يسعى إلى تحويل الأرجنتين إلى "مركز تكنولوجي". في أعقاب انهيار ليبرا، صرّحdent للصحفيين بأنه "تلقى صفعة" لمجرد "محاولته مساعدة مواطن أرجنتيني".

وذكر تقرير لجنة التحقيق أن ميلي عقد عدة اجتماعات مع شخصيات متورطة في إنشاء LIBRA، بما في ذلك رجل الأعمال الأمريكي هايدن ديفيس ورجل الأعمال السنغافوري بيه تشي هاور، المعروف أيضًا باسم جوليان بيه. 

ويُزعم أن هذه الاجتماعات تم تسهيلها من قبل اثنين من تجار العملات المشفرة، ماوريسيو نوفيلي ومانويل تيرونيس جودوي، وسيرجيو موراليس، المستشار السابق للجنة الأوراق المالية الوطنية في الأرجنتين.

وتشير التقارير إلى أن البيانات tracمن منصات العملات المشفرة الدولية أكدت "العلاقات الاقتصادية والتحويلات المالية" بين الأفراد، وهو ما يدعم ادعاء المشرعين بشأن شعورهم بتورط ميلي. 

وبحسب اللجنة، لم يكن هناك سبب وجيه لعقد ميلي 16 اجتماعًا مع الأطراف المتورطة في تطوير العملة المشفرة والترويج لها، ما لم يكن يريد الاستفادة على ما يبدو.

وتزعم التقارير أن شقيقة ميلي، كارينا ميلي، رئيسة هيئة الأركانdent، "سهلت استخدام المرافق الحكومية الوطنية الرسمية ومنحت الأطراف المعنية إمكانية الوصول إلىdent" لتنفيذ ما تحقق فيه اللجنة باعتباره احتيالاً دولياً.

لم تكنdentليبرا حادثة معزولة، كما تدعي اللجنة

في جزء من التقرير الذي يبلغ طوله 200 صفحة، استشهد المشرعون بقضية تعود إلى ديسمبر 2024 تتعلق بالعملة الرقمية لبروتوكول KIP التابع لشركة Peh Chyi Haur، والتي روج لها ميلي أيضًا دون موافقة الجهات التنظيمية الحكومية مثل لجنة الأوراق المالية الوطنية (CNV).

أيدdent ميلي علنًا عملة KIP قبيل استنزاف سيولتها، وهو ما حدث بالضبط مع عملة LIBRA. كما أظهر تحليل السلسلة المذكور في التقرير أن المُشغل مانويل تيرونيس جودوي حوّل رموز KIP إلى USDT، ثم حوّل الأموال إلى شريكه ماوريسيو نوفيلي في نفس يوم إطلاق العملة.

وقد افترض خوان مارينو وزملاؤه المشرعون أن "هذا السلوك المتكرر يجعل الفرضية القائلة بوجود نية متعمدة للتهرب من الضوابط المؤسسية معقولة".

وضمت جلسة لجنة التحقيق يوم الثلاثاء نوابا من حزب ميلي، "لا ليبرتاد أفانزا" (الحرية تتقدم)، الذين رفضوا التقرير لأن "المعارضة تفتقر إلى الدعم الكافي" لدفعه إلى الأمام. 

اللجنة وقد قدمت استنتاجاتها إلى تحقيق قضائي، رغم عدم تحديد جدول زمني للإجراءات التي يتخذها الكونجرس، ومن غير المرجح أن تتم أي إجراءات مستقبلية.

ومن المقرر أن يتولى المشرعون الجدد مناصبهم في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، مع تشكيلة أكثر ملاءمة لميلي، وهو ما قد يقلل من رغبة الكونجرس في إجراء التحقيقات في قضية ليبرا ومتابعتها.

واجهت اللجنة عقبات كبيرة خلال تحقيقها، إذ لم يحضرdent ميلي وشقيقته كارينا بعد استدعائهما للاستجواب. وأشار المشرعون إلى "انعدام تام للتعاون" من جانب الإدارة، لعدم امتثال عدد من المسؤولين الآخرين للاستدعاء.