الكونغرس الأرجنتيني يورط خافيير ميلاي في التقرير النهائي لانهيار LIBRA

أصدر الكونغرس الأرجنتيني تقريراً تحقيقياً نهائياً يتهم الرئيس خافيير ميلاي بـ "الاحتيال المزعوم" لترويجه للعملات المشفرة LIBRA في مارس، مما أدى إلى خسائر بملايين الدولارات للمستثمرين. 

ووفقاً لنتائج اللجنة، التي جمعت بعد أشهر من التحقيق، قد يكون انهيار العملة قد نشأ من "إرادة متعمدة لتجنب الضوابط المؤسسية"، بدلاً من مجرد إخفاقات في الإشراف.

التقرير، المعنون "لم تكن LIBRA حدثاً معزولاً"، يستنتج أن ميلاي استخدم سلطته الرئاسية لتعزيز ظهور LIBRA. اقترحت اللجنة أن منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي الذي حُذف لاحقاً ساعد العملة المشفرة على تحقيق أرقام كبيرة في حجم الشراء، مما أدى لاحقاً إلى خسائر لأكثر من 114,000 محفظة افتراضية. 

Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أن 498 محفظة خسرت كل منها أكثر من 100,000 دولار، وخسرت 3,144 محفظة بين 10,000 دولار و100,000 دولار، بينما كسبت 36 محفظة أكثر من 1 مليون دولار من مشروع "الانسحاب الاحتيالي" المزعوم.

لجنة الكونغرس الأرجنتيني تصف ميلاي بالاحتيالي

قال خوان مارينو، أمين لجنة التحقيق، إن الرئيس خافيير ميلاي استخدم منصبه الرفيع للسماح لـ احتيال LIBRA بحدوثه فعلياً. 

"بدون تغريدته، لم تكن LIBRA لتصل إلى حجم الشراء الذي حققته. من المفترض أن الرئيس قدم تعاوناً لا غنى عنه لتنفيذ المخطط"، كتب مارينو في التقرير.

نفى ميلاي مراراً ارتكاب أي خطأ، مصراً على أنه "شارك" معلومات حول المشروع دون معرفة تفاصيله كـ "متفائل تكنولوجي متحمس" يحاول تحويل الأرجنتين إلى "مركز تكنولوجي". في أعقاب انهيار LIBRA، قال الرئيس للصحفيين إنه تلقى فقط "صفعة" لـ "محاولة مساعدة أرجنتيني".

ذكر تقرير لجنة التحقيق أن ميلاي عقد عدة اجتماعات مع شخصيات مشاركة في إنشاء LIBRA، بما في ذلك رجل الأعمال الأمريكي هايدن ديفيس ورجل الأعمال السنغافوري بي تشي هاور، المعروف أيضاً باسم جوليان بي. 

هذه الاجتماعات سهّلها据 reportedly متداولو العملات المشفرة ماوريسيو نوفيلي ومانويل تيرونيس غودوي، وسيرجيو موراليس، المستشار السابق للجنة الأوراق المالية الوطنية في الأرجنتين.

أكدت البيانات المتعقبة من منصات العملات المشفرة الدولية "الروابط الاقتصادية وتحويلات الأموال" بين الأفراد، مما يدعم ادعاء المشرعين مشاعرهم حول مشاركة ميلاي. 

ووفقاً للجنة، لم يكن هناك سبب صالح لميلاي لعقد 16 اجتماعاً مع الأطراف المتورطة في تطوير العملة المشفرة والترويج لها، إلا إذا كان يريد الاستفادة.

تفيد التقارير أن شقيقة ميلاي، كارينا ميلاي، رئيسة مكتب الرئيس، "سهّلت استخدام مرافق الحكومة الوطنية الرسمية ومنحت الأطراف المعنية الوصول إلى الرئيس" لتنفيذ ما تفتحه اللجنة كاحتيال دولي.

لم تكن LIBRA حدثاً معزولاً، تدعي اللجنة

في جزء من التقرير المكون من 200 صفحة، استشهد المشرعون بحالة في ديسمبر 2024 تتعلق بالعملات الرقمية KIP Protocol الخاصة بـ بي تشي هاور، والتي روج لها ميلاي أيضاً دون موافقة المنظمين الدوليين مثل لجنة الأوراق المالية الوطنية (CNV).

أيد الرئيس ميلاي علناً KIP قبل وقت قصير من تفريغ أحواض السيولة الخاصة به، وهو ما حدث بالضبط مع LIBRA. أظهر تحليل السلسلة المذكور في التقرير أيضاً أن المشغل مانويل تيرونيس غودوي حوّل رموز KIP إلى USDT ونقل الأموال إلى شريكه ماوريسيو نوفيلي في اليوم نفسه الذي أُطلقت فيه العملة علناً.

"هذا السلوك المتكرر يجعل فرضية وجود نية متعمدة لتجنب الضوابط المؤسسية معقولة"، استنتج خوان مارينو ومشرعوه الآخرون.

شملت جلسة يوم الثلاثاء للمجلس التشريعي من حزب ميلاي، La Libertad Avanza (التقدم الحر)، الذين رفضوا التقرير لأن "المعارضة لم تملك الدعم الكافي" لدفعه قدماً. 

اللجنة تعليقها استنتاجاتها إلى تحقيق قضائي، على الرغم من عدم تحديد جدول زمني للإجراء البرلماني، وقد لا تحدث إجراءات مستقبلية.

من المقرر أن يتولى المشرعون الجدد مناصبهم في 10 ديسمبر، بتركيبة أكثر ملاءمة لميلاي، مما قد يقلل من استعداد الكونغرس لإجراء ومتابعة التحقيقات في قضية LIBRA.

واجهت اللجنة عقبات كبيرة أثناء تحقيقاتها عندما لم يحضر كل من الرئيس ميلاي وأخته كارينا بعد استدعائهما للاستجواب. استشهد المشرعون بـ "نقص كامل في التعاون" من الإدارة لأن مسؤولين آخرين لم يمتثلوا للاستدعاء.