Un uomo si dichiara colpevole per il riciclaggio di criptovalute rubate per $263 milioni

Un uomo in California si è dichiarato colpevole di riciclaggio di criptovalute legate a un gruppo nazionale di ingegneria sociale che ha rubato circa 4.100 BTC. L’uomo di 22 anni, Evan Tangeman, ha ammesso di aver partecipato a un’organizzazione rackettiera e corruttiva in un accordo di patteggiamento davanti al giudice federale Colleen Kollar-Kotelly. 

Secondo i procuratori del caso, le criptovalute rubate, 4.100 BTC, valevano circa $263 milioni al momento del furto e da allora hanno aumentato il loro valore a circa $368,5 milioni. I procuratori federali hanno rivelato che Tangeman ha riciclato circa $3,5 milioni per conto dell’organizzazione. Tangeman ha utilizzato identità false per acquisire proprietà in affitto per i membri del gruppo di ingegneria sociale. 

Tangeman diventa il nono imputato a dichiararsi colpevole

Evan Tangeman è il nono imputato a dichiararsi colpevole nell’indagine sullo schema di riciclaggio di criptovalute, che finora ha rivelato una rete di hacker, identificatori di bersagli e scassinatori operanti dall’ottobre 2023. Il tribunale 13F ha rivelato che lo schema è nato come un piccolo gruppo di conoscenti su una piattaforma di gioco online, che si è evoluta in una rete criminale coordinata operante in California, New York, Florida, Connecticut e altre località al di fuori degli Stati Uniti. 

Secondo i documenti del tribunale, gli hacker hanno utilizzato un database rubato per prendere di mira le vittime con sostanziali patrimoni in criptovalute. L’organizzazione ha poi utilizzato operatori telefonici per contattare direttamente le vittime identificate, indolandole a fornire informazioni compromettenti sui loro account. I procuratori hanno dichiarato che gli operatori dicevano alle vittime che i loro account erano stati compromessi e che dovevano intraprendere azioni immediate per proteggere i loro beni. Lo schema si basava pesantemente su trucchi di ingegneria sociale piuttosto che su exploit tecnici sofisticati. 

Il di solito lavano i proventi delle criptovalute in Cina. Le reti degli hacker hanno trasferito valuta estera e fondi delle società commerciali statali in piccoli lotti dai conti bancari interni ai portafogli di criptovalute all'estero. Erano inoltre presumibilmente coinvolti in un gruppo di individui che pianificava e realizzava intrusioni fisiche per prendere di mira i portafogli hardware. I scassinatori residenziali prendevano di mira le vittime che conservavano portafogli digitali o frasi seed nelle loro case. 

I proventi rubati del gruppo sono stati collegati a diverse spese, tra cui servizi nei night club, borse di lusso, orologi, proprietà in affitto, noleggi di jet privati e guardie di sicurezza private. Gli acquisti sono stati distribuiti in diversi stati e a livello internazionale per nascondere la loro identità.

Tangeman ha utilizzato un convertitore di contanti alla rinfusa per convertire le criptovalute in contanti, che ha utilizzato per garantire case in affitto al gruppo. Ha utilizzato un nome falso sui documenti di locazione, impedendo ai proprietari degli immobili e alle autorità di identificare i veri occupanti. 

Il tribunale rende pubblici un secondo atto di accusa integrativo 

Tre ulteriori imputati, tra cui Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar, sono stati arrestati e incriminati dopo l’accordo di patteggiamento di Tangeman. Il tribunale ha reso pubblico il secondo atto di accusa integrativo che incrimina i tre ulteriori imputati per la partecipazione all’impresa di ingegneria sociale. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato che il caso fa parte di un ampio sforzo per colpire le operazioni di frode legate alle criptovalute che si basano sull'ingegneria sociale piuttosto che su metodi di hacking tecnico. 

I pubblici ministeri hanno rivelato che il gruppo di hacker ha recentemente reso pubblici capi d'accusa non inclusi in precedenza nelle date del processo per i nuovi imputati identificati. I documenti depositati in tribunale hanno rivelato che i rubati criptovaluta transazioni, contratti di locazione, registri delle comunicazioni e attività di conversione di contanti su larga scala sono stati utilizzati per tracciare le identità degli imputati. 

Finora, Tangeman rimane in libertà in attesa della sentenza fissata per il 24 aprile 2026. Tuttavia, l'intervallo di pene che potrebbe affrontare secondo le linee guida federali per la condanna per cospirazione RICO e riciclaggio di denaro deve ancora essere determinato. Il Dipartimento di Giustizia ha anche rivelato che gli imputati aggiuntivi potrebbero essere incriminati mentre l'indagine continua. Il tribunale non ha inoltre rivelato se siano stati recuperati i BTC rubati o una parte di essi, né se verrà richiesta la restituzione come parte della sentenza.