Un uomo si dichiara colpevole di riciclaggio di criptovalute per un valore di 263 milioni di dollari rubati

Un uomo in California si è dichiarato colpevole di riciclaggio di criptovalute legato a un gruppo nazionale di ingegneria sociale che ha rubato circa 4.100 BTC. Il ventiduenne Evan Tangeman ha ammesso di aver partecipato a un'organizzazione corrotta e influenzata da racket in un patteggiamento davanti al giudice Colleen Kollar-Kotelly della Corte distrettuale degli Stati Uniti. 

Secondo i procuratori del caso, la criptovaluta rubata, 4.100 BTC, valeva circa 263 milioni di dollari al momento del furto e da allora è aumentata fino a circa 368,5 milioni di dollari. I procuratori federali hanno rivelato che Tangeman ha riciclato circa 3,5 milioni di dollari per conto dell'organizzazione. Tangeman ha utilizzato falsedentper acquisire immobili in affitto per i membri del gruppo di ingegneria sociale. 

Tangeman diventa il nono imputato a dichiararsi colpevole

Evan Tangeman è il nono imputato ad essersi dichiarato colpevole nell'ambito dell'indagine sul sistema di riciclaggio di criptovalute, che finora ha rivelato una rete di hacker, identificatori didentdentdentdentdentdentdentdentdentdi abitazioni operante dall'ottobre 2023. Gli atti hanno rivelato che il sistema ha avuto origine da un piccolo gruppo di conoscenti su una piattaforma di gioco online, per poi evolversi in una rete criminale coordinata operante in California, New York, Florida, Connecticut e altre località al di fuori degli Stati Uniti. 

Secondo i documenti del tribunale, gli hacker hanno utilizzato un database rubato per prendere di mira le vittime con ingenti depositi in criptovalute. L'organizzazione ha poi utilizzato le chiamate per contattare direttamente le vittimedent, inducendole a fornire informazioni compromettenti sui loro account. I pubblici ministeri hanno affermato che le chiamate hanno informato le vittime che i loro account erano stati compromessi e che era necessario intervenire immediatamente per salvaguardare i loro beni. Il piano si basava in gran parte su trucchi di ingegneria sociale piuttosto che su sofisticati exploit tecnici. 

Gli hacker sarebbero anche coinvolti in un gruppo di individui che pianificavano ed eseguivano effrazioni fisiche per colpire portafogli hardware. Identprendevano di mira vittime che conservavano portafogli digitali o frasi seed nelle loro case. 

I proventi rubati dal gruppo sono stati collegati a diverse spese, tra cui servizi di night club, borse di lusso, orologi, immobili in affitto, noleggio di jet privati ​​e guardie di sicurezza private. Gli acquisti sono stati distribuiti in diversi stati e a livello internazionale per nascondere la lorodent.

Tangeman ha utilizzato un convertitore cash contante per convertire criptovalute in cash, che ha utilizzato per garantire case in affitto al gruppo. Ha utilizzato un nome falso sui documenti di locazione, impedendo ai proprietari e alle autorità didenti veri occupanti. 

La Corte desecreta un secondo atto di accusa sostitutivo 

In seguito all'accordo raggiunto da Tangeman con la procura, sono stati arrestati e incriminati altri tre imputati, tra cui Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar. Il tribunale ha reso pubblico il secondo atto d'accusa supplementare, che imputa ai tre imputati la partecipazione all'organizzazione criminale dedita all'ingegneria sociale. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha rivelato che il caso rientra in un'ampia operazione volta a contrastare le frodi legate alle criptovalute che si basano sull'ingegneria sociale piuttosto che su metodi di hacking tecnici. 

I pubblici ministeri hanno rivelato che il gruppo di hacker ha recentemente reso pubbliche accuse che non erano state incluse nelle date del processo per i nuovident. I documenti depositati in tribunale hanno rivelato che le di criptovalute , i contratti di locazione, i registri delle comunicazioni e le attività di conversione di denaro contante su larga scala cash utilizzati per tracall'identitàdentdegli imputati. 

Finora, Tangeman rimane libero in attesa della sentenza del 24 aprile 2026. Tuttavia, la gamma di pene a cui potrebbe essere soggetto ai sensi delle linee guida federali per l'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e alla cospirazione RICO deve ancora essere determinata. Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre rivelato che altri imputati potrebbero essere incriminati con il proseguire delle indagini. Il tribunale non ha inoltre rivelato se abbia recuperato i BTC rubati o parte di essi, né se ne verrà richiesta la restituzione come parte della sentenza.