남성, $263 백만 도난 암호화폐 세탁 혐의로 유죄 인정

캘리포니아의 한 남성이 약 4,100 BTC를 훔친 국가적 사회 공학 그룹과 관련된 암호화폐 세탁 혐의로 유죄를 인정했습니다. 22세 에반 탠맨(Evan Tangeman)은 미국 연방 지방 법원 콜린 콜라르-코텔리(Colleen Kollar-Kotelly) 판사 앞에서 협잡 및 부패 조직(RICO) 참여를 인정하는 유죄 협상을 체결했습니다. 

사건 검사에 따르면, 도난당한 암호화폐 4,100 BTC는 도난 당시 약 $2.63억의 가치가 있었으며, 이후 가치가 약 $3.685억으로 증가했습니다. 연방 검사들은 탠맨이 조직을 위해 약 $350만 달러를 세탁했다고 밝혔습니다. 탠맨은 사회 공학 그룹의 구성원들을 위해 임대 부동산을 취득하기 위해 가명을 사용했습니다. 

탱맨은 유죄를 인정한 아홉 번째 피고인이 됨

에반 탠맨은 2023년 10월부터 운영되어 온 해커, 표적 식별자, 주거지 절도범으로 구성된 네트워크를 드러낸 암호화폐 세탁 사건 조사에서 유죄를 인정한 아홉 번째 피고인입니다. 법원 filings 사건이 온라인 게임 플랫폼의 지인들 소규모 그룹에서 시작되어 캘리포니아, 뉴욕, 플로리다, 코네티컷 및 미국 외 다른 지역 전반에서 운영되는 조직화된 범죄 네트워크로 진화했다고 밝혔습니다. 

법원 문서에 따르면, 해커들은 도난당한 데이터베이스를 사용하여 상당한 암호화폐 보유량을 가진 피해자들을 표적으로 삼았습니다. 조직은 그런 다음 호출자들이 식별된 피해자들에게 직접 연락하여 계정 관련 compromising 정보를 제공하도록 유인했습니다. 검사들은 호출자들이 피해자들에게 계정이 침해당했으며 자산을 보호하기 위해 즉각적인 조치가 필요하다고 말했다고 밝혔습니다. 이 사건은 정교한 기술적 취약점 이용보다는 사회 공학 트릭에 크게 의존했습니다. 

The 해커들이 또한 하드웨어 지갑을 표적으로 삼기 위해 물리적 침입을 계획하고 실행한 개인 그룹과도 alleged된 연루가 있었습니다. 주거지 절도범들은 디지털 지갑이나 시드 구문을 집에 보관하는 피해자들을 표적으로 삼았습니다. 

그룹의 도난 수익은 나이트클럽 서비스, 럭셔리 핸드백, 시계, 임대 부동산, 개인 제트기 임대, 개인 경호원 등 여러 지출과 연결되었습니다. 구매는 신원을 숨기기 위해 여러 주와 국제적으로 분산되었습니다.

탱맨은 대량 현금 변환기를 사용하여 암호화폐를 현금으로 변환했으며, 이를 그룹을 위한 임대 주택 확보에 사용했습니다. 그는 임대 계약서에 가명을 사용하여 부동산 소유자와 당국이 실제 거주자를 식별하지 못하도록 했습니다. 

법원은 두 번째 수정 고발장을 공개 

탱맨의 유죄 협상 이후 니콜라스 델레카브(Nicholas Dellecave), 무스타파 이브라힘(Mustafa Ibrahim), 다니쉬 줄피카르(Danish Zulfiqar)를 포함한 세 명의 추가 피고인이 체포되어 기소되었습니다. 법원은 세 명의 추가 피고인이 사회 공학 기업 참여 혐의로 기소된 두 번째 수정 고발장을 공개했습니다. 미국 법무부 공개했다 이 사건이 기술적 해킹 방법보다는 사회 공학에 의존하는 암호화폐 관련 사기 운영을 표적으로 삼는 광범위한 노력의 일환이라고 밝혔습니다. 

검사들은 해커 그룹이 새로 식별된 피고인들의 재판 날짜에 이전에 포함되지 않았던 새로운 고발장을 새로 공개했다고 밝혔습니다. 법원 제출 문서에 따르면 도난 가상화폐 거래, 임대 계약, 통신 기록 및 대량 현금 변환 활동이 피고인들의 신원을 추적하는 데 사용되었습니다. 

현재까지 탠맨은 2026년 4월 24일 형량 선고까지 보석 상태로 있습니다. 그러나 RICO 공모 및 자금 세탁에 대한 연방 형량 지침 하에서 그가 직면할 수 있는 형벌 범위는 아직 결정되지 않았습니다. 법무부는 또한 조사가 진행됨에 따라 추가 피고인들이 기소될 수 있다고 밝혔습니다. 법원은 도난당한 BTC 또는 그 일부가 회수되었는지, 그리고 형량 선고의 일부로 배상금이 청구될지 여부는 아직 공개하지 않았습니다.