2억 6,300만 달러 규모의 암호화폐 세탁 사건에 한 남자가 유죄를 인정했습니다.

캘리포니아의 한 남성이 약 4,100 BTC를 훔친 전국적인 소셜 엔지니어링 조직과 관련된 암호화폐 자금 세탁 혐의로 유죄를 인정했습니다. 22세의 에반 탱거먼은 미국 연방 지방법원 콜린 콜라-코텔리 판사 앞에서 진행된 유죄 협상에서 사기꾼의 영향을 받은 부패 조직에 가담한 사실을 인정했습니다. 

검찰에 따르면, 도난당한 암호화폐 4,100BTC는 도난 당시 약 2억 6,300만 달러의 가치가 있었으며, 이후 약 3억 6,850만 달러로 증가했습니다. 연방 검찰은 탕게만이 해당 조직을 대신하여 약 350만 달러의 자금을 세탁했다고 밝혔습니다. 탕게만은 가짜dent을 사용하여 소셜 엔지니어링 조직 구성원들의 임대 부동산을 확보했습니다. 

Tangeman은 유죄를 인정한 9번째 피고인이 되었습니다.

에반 탕게만은 암호화폐 자금 세탁 사건 수사에서 유죄를 인정한 아홉 번째 피고인입니다. 이 수사를 통해 2023년 10월부터 활동해 온 해커, 표적 식별 전문가dentdentdentdentdentdentdentdentdent. 법원 제출 서류 에 따르면, 이 범죄 조직은 온라인 게임 플랫폼에서 만난 소수의 지인들로 시작하여 캘리포니아, 뉴욕, 플로리다, 코네티컷 및 미국 외 여러 지역에서 활동하는 조직적인 범죄 네트워크로 발전했습니다. 

법원 문서에 따르면, 해커들은 상당한 암호화폐를 보유한 피해자들을 표적으로 삼기 위해 도난당한 데이터베이스를 활용했습니다. 이후 해커들은 신고자들을 통해dent확인된 피해자들에게 직접 연락하여 계좌 정보를 유출하도록 유도했습니다. 검찰은 신고자들이 피해자들에게 계좌가 유출되었으며 자산 보호를 위해 즉각적인 조치를 취해야 한다고 말했다고 밝혔습니다. 이 사기는 정교한 기술적 공격보다는 사회 공학적 기법에 크게 의존했습니다. 

해커 들은 하드웨어 지갑을 노리고 물리적 침입을 계획하고 실행한 집단과도 연루된 것으로 알려졌습니다. 주거dent들은 집에 디지털 지갑이나 시드 문구를 저장하는 피해자들을 표적으로 삼았습니다. 

이 단체가 훔친 수익금은 나이트클럽 서비스, 고급 핸드백, 시계, 임대 부동산, 개인 제트기 임대, 사설 경비원 등 여러 지출과 연계된 것으로 드러났습니다. 구매한 돈은dent을 숨기기 위해 여러 주와 국제적으로 유통되었습니다.

탕게만은 대량 cash 변환기를 사용하여 암호화폐를 cash으로 환전했고, 이를 이용해 그룹을 위한 임대 주택을 확보했습니다. 그는 임대 계약서에 가명을 사용하여 부동산 소유주와 관계 당국이 실제 거주자를dent하는 것을 막았습니다. 

법원은 두 번째 대체 기소장을 공개합니다. 

탕게만의 유죄 인정 합의 이후 니콜라스 델레카베, 무스타파 이브라힘, 다니쉬 줄피카르를 포함한 세 명의 추가 피고인이 체포되어 기소되었습니다. 법원은 이들 세 명의 추가 피고인이 사회공학적 수법에 가담한 혐의로 기소된 두 번째 수정 기소장을 공개했습니다. 미국 법무부는 밝혔습니다 이 사건이 기술적 해킹 방식이 아닌 사회공학적 기법에 의존하는 암호화폐 관련 사기 행위를 단속하기 위한 광범위한 노력의 일환이라고 

에 포함되지 않았던 새로운 혐의들을 새로 공개했다고 밝혔습니다dent. 법원 제출 서류에 따르면, 도난당한 암호화폐 거래 내역, 임대 계약서, 통신 기록, 그리고 대량 cash 데 사용되었습니다 trac신원을dent. 

현재까지 탕게만은 2026년 4월 24일 선고가 있을 때까지 무죄로 풀려났습니다. 그러나 RICO 공모 및 자금 세탁에 대한 연방 양형 기준에 따라 그가 받을 수 있는 처벌 범위는 아직 결정되지 않았습니다. 법무부는 또한 수사가 진행됨에 따라 추가 피고인이 기소될 수 있다고 밝혔습니다. 법원은 또한 도난당한 비트코인 ​​또는 그 일부를 회수했는지, 그리고 선고 과정에서 배상을 청구할 것인지 여부는 밝히지 않았습니다.