2億6300万ドルの仮想通貨マネーロンダリングで男が有罪を認める

カリフォルニア州在住の男性が、約4,100BTCを盗んだ全国規模のソーシャルエンジニアリンググループに関連する暗号資産（仮想通貨）のマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。エヴァン・タンゲマンという22歳の男性は、米国地方裁判所のコリーン・コラー＝コテリー判事の前で行われた司法取引で、組織犯罪の影響下にある腐敗組織への関与を認めた。 

この事件の検察官によると、盗まれた仮想通貨4,100BTCの価値は、盗難当時約2億6,300万ドルで、その後約3億6,850万ドルにまで上昇した。連邦検察官は、タンジマンが組織のために約350万ドルの資金洗浄を行ったことを明らかにした。タンジマンは偽のdent情報を用いて、ソーシャルエンジニアリンググループのメンバーのために賃貸物件を取得していた。 

タンゲマンは有罪を認めた9人目の被告となる

エヴァン・タンゲマンは、仮想通貨資金洗浄計画の捜査で有罪を認めた9人目の被告人である。この捜査では、2023年10月から活動していたハッカー、ターゲット識別装置dentdentdentdentdentdentdentdentdent窃盗犯のネットワークが明らかになっている。裁判所 に提出された書類 によると、この計画はオンラインゲームプラットフォーム上の少数の知人グループから始まり、 カリフォルニア、ニューヨーク、フロリダ、コネチカット、そしてアメリカ国外のその他の地域にまたがる組織的な犯罪ネットワークへと発展した。 

裁判所の文書によると、ハッカーたちは盗んだデータベースを利用して、多額の仮想通貨を保有する被害者を標的とした。その後、ハッカーたちは電話をかけてきた人物を通して、dentした被害者に直接連絡を取り、アカウントに関する不利な情報を提供させた。検察官によると、電話をかけてきた人物は被害者に対し、アカウントが侵害されたため、資産を守るために直ちに行動を起こす必要があると告げたという。この手口は、高度な技術的エクスプロイトではなく、ソーシャルエンジニアリングの手法に大きく依存していた。 

ハッカー らは 、ハードウェアウォレットを狙った物理的な侵入を計画・実行した集団とも関与していたとされている。住宅窃盗dentは、自宅にデジタルウォレットやシードフレーズを保管している被害者を標的にしていた。 

グループの窃盗収益は、ナイトクラブのサービス、高級ハンドバッグ、腕時計、賃貸物件、プライベートジェットのレンタル、民間警備員など、複数の支出に関連付けられている。これらの購入は、dentを隠すために複数の州や国際的に分散されていた。

タンゲマンは、仮想通貨を cash化するために大量の cash 化業者を利用し、その現金でグループ用の賃貸住宅を確保した。賃貸契約書には偽名を記載し、不動産所有者や当局が真の居住者を特定dentようにした。 

裁判所は2度目の起訴状を公開した 

タンゲマン被告の司法取引後、ニコラス・デレカベ被告、ムスタファ・イブラヒム被告、ダニッシュ・ズルフィカール被告を含む3人の被告が逮捕され、起訴された。裁判所は、この3人の被告がソーシャルエンジニアリングに関与したとして、2度目の修正起訴状を公開した。米国司法省は、この事件は、技術的なハッキング手法ではなくソーシャルエンジニアリング に 依存する暗号通貨関連の詐欺行為を標的とする広範な取り組みの一環であると明らかにした。 

検察当局は、ハッカー集団が新たにdentされた被告人に対する裁判日程には含まれていなかった新たな訴因を公表したことを明らかにした。裁判所に提出された書類によると、盗まれた 仮想通貨 取引、賃貸契約、通信記録、および多額の cash ために使用されたという trac身元をdent。 

タンゲマンは今のところ自由の身であり、2026年4月24日の判決を待っている。しかし、RICO法違反の共謀罪とマネーロンダリングに関する連邦量刑ガイドラインに基づき、彼が受ける可能性のある刑罰の範囲は未定である。司法省はまた、捜査が続く中で追加の被告が起訴される可能性があることを明らかにした。裁判所は、盗まれたBTCまたはその一部が回収されたかどうか、そして量刑の一環として賠償が求められるかどうかについても明らかにしていない。