男が263百万ドルの窃盗された暗号通貨の洗浄で有罪を認める

カリフォルニア州の男が、全国的なソーシャルエンジニアリンググループによって窃盗された約4,100 BTCに関連する暗号通貨の洗浄で有罪を認めました。22歳のエバン・タンゲマン氏は、米国地区裁判所のコリーン・コラー＝コッテリー裁判官の前で、組織的な犯罪・腐敗行為法（RICO）への参加を認める plea deal（有罪合意）を結びました。 

事件の検察官によると、窃盗された暗号通貨、4,100 BTCは窃盗当時約2億6,300万ドルの価値があり、その後約3億6,850万ドルに価値が増加しました。連邦検察官は、タンゲマン氏が組織のために約350万ドルを洗浄したことを明らかにしました。タンゲマン氏は偽の身元を使用して、ソーシャルエンジニアリンググループのメンバーのために賃貸物件を取得しました。 

タンゲマン氏は9番目の被告として有罪を認める

エバン・タンゲマン氏は、2023年10月以降に活動していたハッカー、標的特定者、住宅侵入者のネットワークが明らかになった暗号通貨洗浄事件の捜査において、有罪を認めた9番目の被告です。裁判所 提出書類 この事件は、オンラインゲームプラットフォーム上の知り合いの小さなグループに起源を持つことが明らかになりました。 その後、カリフォルニア州、ニューヨーク州、フロリダ州、コネチカット州、およびアメリカ国外の他の場所をまたぐ協調的な犯罪ネットワークに進化しました。 

裁判所の文書によると、ハッカーは窃盗されたデータベースを利用して、多額の暗号通貨を保有する被害者を標的としました。その後、組織は電話担当者を動員し、特定された被害者に直接連絡して、アカウントに関する機密情報を引き出すよう誘導しました。検察官は、電話担当者が被害者にアカウントが侵害され、資産を保護するために即時の措置が必要だと伝えたことを明らかにしました。この手口は、洗練された技術的攻撃ではなく、ソーシャルエンジニアリングのトリックに大きく依存していました。 

この ハッカー また、ハードウェアウォレットを標的とした物理的な侵入を計画・実行した個人グループとも関与していたとされています。住宅侵入者は、デジタルウォレットやシードフレーズを自宅に保管する被害者を標的としました。 

グループの窃盗収益は、ナイトクラブのサービス、高級ハンドバッグ、時計、賃貸物件、プライベートジェットレンタル、民間警備員への支出など、いくつかの支出と関連付けられています。これらの購入は、身元を隠すために複数の州および国際的に分散されました。

タンゲマン氏はバルク現金コンバーターを使用して暗号通貨を現金に変換し、その現金を使ってグループのために賃貸住宅を確保しました。彼は賃貸契約書に偽名を使用したため、物件所有者や当局は真の居住者を特定できませんでした。 

裁判所が2番目の追加訴因を公開 

タンゲマン氏の有罪合意後、ニコラス・デレカベ、ムスタファ・イブラヒム、ダニッシュ・ズルフィカールを含む3人の追加被告が逮捕され、起訴されました。裁判所は、3人の追加被告がソーシャルエンジニアリング企業への参加で起訴された2番目の追加訴因を公開しました。米国司法省 明らかにした この事件は、技術的なハッキング手法ではなくソーシャルエンジニアリングに依存する暗号通貨関連の詐欺事件を対象とした広範な取り組みの一部であると述べました。 

検察官は、ハッカーグループが新たに起訴された被告の裁判日程には以前含まれていなかった新たな訴因を公開したことを明らかにしました。裁判所の提出文書によると、窃盗された 暗号通貨 取引、賃貸契約、通信ログ、バルク現金変換活動が、被告の身元を追跡するために使用されました。 

現在、タンゲマン氏は2026年4月24日の量刑まで保釈中です。しかし、RICO共謀およびマネーロンダリングの連邦量刑ガイドラインの下で彼が直面する可能性のある罰金の範囲はまだ決定されていません。司法省はまた、捜査が続くにつれて追加被告が起訴される可能性もあることを明らかにしました。裁判所は、窃盗されたBTCまたはその一部が回収されたかどうか、および量刑の一環として損害賠償が求められるかどうかについても明らかにしていません。