Мужчина признал себя виновным в отмывании украденной криптовалюты на сумму 263 миллиона долларов

Житель Калифорнии признал себя виновным в отмывании криптовалюты, связанной с национальной группой социальной инженерии, которая похитила около 4100 BTC. 22-летний Эван Тангеман признал себя виновным в участии в организации, находящейся под влиянием рэкетиров и коррумпированной, в рамках сделки о признании вины перед судьей окружного суда США Коллин Коллар-Котелли. 

По данным обвинения, стоимость украденных 4100 BTC на момент кражи составляла около 263 миллионов долларов, а с тех пор выросла примерно до 368,5 миллионов долларов. Федеральные прокуроры установили, что Тангеман отмыл около 3,5 миллионов долларов от имени организации. Тангеман использовал поддельныеdentдля приобретения недвижимости в аренду для членов группы, занимающейся социальной инженерией. 

Тангеман становится девятым обвиняемым, признавшим себя виновным

Эван Тангеман стал девятым обвиняемым, признавшим свою вину в рамках расследования схемы отмывания криптовалюты, в ходе которого была выявлена ​​сеть хакеров, лиц, идентифицирующихdentdentdentdentdentdentdentdentdent, действовавших с октября 2023 года. Судебные документы показали, что схема зародилась как небольшая группа знакомых на онлайн-игровой платформе и превратилась в скоординированную преступную сеть, действующую в Калифорнии, Нью-Йорке, Флориде, Коннектикуте и других местах за пределами Америки. 

Согласно судебным документам, хакеры использовали украденную базу данных для атаки на жертв, владеющих значительными активами в криптовалюте. Затем организация использовала звонящих, чтобы напрямую связаться сdentжертвами, выманивая у них компрометирующую информацию об их счетах. Прокуроры заявили, что звонившие сообщали жертвам, что их счета были взломаны и им необходимо немедленно принять меры для защиты своих активов. Схема в значительной степени опиралась на приемы социальной инженерии, а не на сложные технические средства. 

Хакеры , также предположительно были связаны с группой лиц, которые планировали и совершали физические взломы с целью взлома аппаратных кошельков. Воры,dentвыбирали жертв, хранящих цифровые кошельки или сид-фразы у себя дома. 

Похищенные средства группировки были связаны с различными расходами, включая услуги ночных клубов, роскошные сумки, часы, аренду недвижимости, аренду частных самолетов и услуги частных охранников. Покупки распределялись по разным штатам и за рубежом, чтобы скрыть ихdent.

Тангеман использовал конвертер для конвертации cash в cash, которые он использовал для аренды жилья для своей группы. Он использовал фальшивое имя в документах на аренду, что не позволяло владельцам недвижимости и властямdentличности настоящих жильцов. 

Суд обнародовал второе обвинительное заключение, заменяющее прежнее. 

После заключения сделки с обвинением Тангеманом были арестованы и обвинены еще трое защитников, включая Николаса Деллекава, Мустафу Ибрагима и Даниша Зульфикара. Суд обнародовал второе уточненное обвинительное заключение, в котором трем дополнительным обвиняемым предъявлено обвинение в участии в деятельности, связанной с социальной инженерией. Министерство юстиции США сообщило , что это дело является частью масштабной кампании по борьбе с мошенническими операциями, связанными с криптовалютами, которые основаны на социальной инженерии, а не на методах технического взлома. 

Прокуратура сообщила о новых обвинениях, которые ранее не были включены в списки судебных разбирательств по делу вновь выявленныхdentкрупными суммами наличных cash использовались данные о транзакциях с украденной криптовалютой, договорах аренды, журналах переписки и операциях tracличностиdentобвиняемых 

На данный момент Тангеман остаётся на свободе до вынесения приговора 24 апреля 2026 года. Однако спектр наказаний, которые ему могут грозить в соответствии с федеральными правилами назначения наказаний за сговор по закону RICO и отмывание денег, пока не определён. Министерство юстиции также сообщило, что в ходе расследования могут быть предъявлены обвинения и другим обвиняемым. Суд также не сообщил, удалось ли ему вернуть украденные BTC или какую-либо их часть, и будет ли взыскана сумма ущерба в рамках приговора.