Мужчина признал себя виновным в отмывании украденных криптовалют на сумму $263 млн

Мужчина из Калифорнии признал себя виновным в отмывании криптовалюты, связанной с национальной группой социальной инженерии, которая украла примерно 4100 BTC. 22-летний мужчина, Эван Тангеман, признал себя виновным в участии в Ракетном влиятельном и коррупционном объединении в рамках соглашения о признании вины перед судьей окружного суда США Коллин Коллар-Котелли. 

Согласно обвинению, украденная криптовалюта, 4100 BTC, на момент кражи стоила примерно $263 млн, а с тех пор ее стоимость выросла примерно до $368,5 млн. Федеральные обвинители раскрыли, что Тангеман отмыл примерно $3,5 млн от имени организации. Тангеман использовал ложные личности для приобретения арендной недвижимости для членов группы социальной инженерии. 

Тангеман становится девятым обвиняемым, признавшим себя виновным

Эван Тангеман — девятый обвиняемый, признавший себя виновным в расследовании схемы отмывания криптовалюты, которая до сих пор выявила сеть хакеров, идентификаторов целей и квартирных грабителей, действующих с октября 2023 года. Суд файлов раскрыл, что схема началась с небольшой группы знакомых на онлайн-игровой платформе, которая превратилась в скоординированную преступную сеть, действующую в Калифорнии, Нью-Йорке, Флориде, Коннектикуте и других местах за пределами Америки. 

Согласно судебным документам, хакеры использовали украденную базу данных для нацеливания на жертв с существенными криптовалютными активами. Организация затем использовала звонящих для прямого контакта с идентифицированными жертвами, заманивая их к предоставлению компрометирующей информации об их учетных записях. Обвинители заявили, что звонящие сообщали жертвам, что их учетные записи были скомпрометированы и что им необходимо немедленно принять меры для защиты своих активов. Схема сильно полагалась на уловки социальной инженерии, а не на сложные технические эксплойты. 

Корпоративные хакеры также якобы были причастны к группе лиц, которые планировали и осуществляли физические проникновения для кражи аппаратных кошельков. Квартирные воры нацеливались на жертв, хранящих цифровые кошельки или сид-фразы в своих домах. 

Похищенные средства группы были связаны с рядом расходов, включая услуги ночных клубов, роскошные сумки, часы, аренду недвижимости, аренду частных самолетов и услуги частных охранников. Покупки осуществлялись в нескольких штатах и за рубежом, чтобы скрыть их личность.

Тангеман использовал конвертер крупных наличных сумм для обмена криптовалюты на наличные, которые он использовал для аренды жилья для группы. Он указал ложное имя в арендных договорах, что помешало владельцам недвижимости и властям идентифицировать реальных жильцов. 

Суд снимает печать со второго дополнительного обвинения 

Три дополнительных обвиняемых, включая Николаса Деллекава, Мустафу Ибрагима и Дания Зульфикара, были арестованы и обвинены после того, как Тангеман заключил сделку о признании вины. Суд снял печать с второго дополнительного обвинения, в котором трое дополнительных обвиняемых обвиняются в участии в социальной инженерии. Министерство юстиции США сообщила что дело является частью широких усилий по борьбе с мошенническими операциями в сфере криптовалют, которые полагаются на социальную инженерию, а не на технические методы взлома. 

Прокуроры раскрыли, что хакерская группа имеет новые предъявленные обвинения, которые ранее не были включены в даты судебных заседаний для вновь выявленных обвиняемых. Судебные документы показали, что украденные криптовалюту транзакции, арендные соглашения, журналы связи и деятельность по конвертации крупных наличных сумм использовались для установления личностей обвиняемых. 

На данный момент Тангеман остается на свободе до вынесения приговора 24 апреля 2026 года. Однако диапазон наказаний, которым он может подвергнуться согласно федеральным руководящим принципам приговоров за сговор по RICO и отмывание денег, еще предстоит определить. Министерство юстиции также раскрыло, что дополнительные обвиняемые могут быть привлечены к ответственности по мере продолжения расследования. Суд также не раскрыл, удалось ли вернуть украденные BTC или их часть, и будет ли требовать возмещения ущерба в рамках приговора.