Homem se declara culpado em caso de lavagem de cripto roubado de $263 milhões

Um homem na Califórnia se declarou culpado de lavar cripto vinculado a um grupo nacional de engenharia social que roubou cerca de 4.100 BTC. O homem de 22 anos, Evan Tangeman, admitiu participar de uma Organização Rique Influenciada e Corrupta em um acordo de delação antes do Juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Colleen Kollar-Kotelly. 

De acordo com os promotores do caso, o cripto roubado, 4.100 BTC, valia aproximadamente US$ 263 milhões no momento do roubo e desde então aumentou de valor para cerca de US$ 368,5 milhões. Os promotores federais revelaram que Tangeman lavou aproximadamente US$ 3,5 milhões em nome da organização. Tangeman usou identidades falsas para adquirir propriedades de aluguel para os membros do grupo de engenharia social. 

Tangeman torna-se o nono réu a se declarar culpado

Evan Tangeman é o nono réu a se declarar culpado na investigação sobre o esquema de lavagem de cripto, que até agora revelou uma rede de hackers, identificadores de alvos e ladrões de residências operando desde outubro de 2023. O tribunal documentos revelou que o esquema começou como um pequeno grupo de conhecidos em uma plataforma de jogos online, que evoluiu para uma rede criminal coordenada operando na Califórnia, Nova York, Flórida, Connecticut e outros locais fora da América. 

De acordo com os documentos do tribunal, os hackers utilizaram um banco de dados roubado para mirar vítimas com grandes holdings de criptomoedas. A organização então usou ligadores para entrar em contato diretamente com as vítimas identificadas, atraindo-as a fornecer informações comprometedoras sobre suas contas. Os promotores afirmaram que os ligadores disseram às vítimas que suas contas haviam sido comprometidas e que elas precisavam tomar medidas imediatas para proteger seus ativos. O esquema dependia fortemente de truques de engenharia social em vez de exploits técnicos sofisticados. 

O hackers também estavam supostamente envolvidos com um grupo de indivíduos que planejaram e cometeram arrombamentos físicos para mirar carteiras de hardware. Os ladrões de residências miravam vítimas que armazenavam carteiras digitais ou frases semente em suas casas. 

Os lucros roubados do grupo foram vinculados a várias despesas, incluindo serviços de boates, bolsas de luxo, relógios, propriedades de aluguel, aluguel de jatos privados e guardas de segurança privados. As compras foram distribuídas por vários estados e internacionalmente para ocultar sua identidade.

Tangeman usou um conversor de dinheiro em massa para converter cripto em dinheiro, que ele usou para garantir casas de aluguel para o grupo. Ele usou um nome falso nos documentos de locação, impedindo que os proprietários e as autoridades identificassem os verdadeiros ocupantes. 

O Tribunal desvenda uma segunda acusação suplementar 

Três defensores adicionais, incluindo Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar, foram presos e acusados após o acordo de delação de Tangeman. O tribunal desvendeu a segunda acusação suplementar acusando os três réus adicionais de participação na empresa de engenharia social. O Departamento de Justiça dos EUA revelou que o caso faz parte de um amplo esforço para mirar operações de fraude relacionadas a cripto que dependem de engenharia social em vez de métodos de hacking técnico. 

Os promotores revelaram que o grupo de hackers tem novas acusações desveladas que não estavam incluídas anteriormente nas datas do julgamento para os réus recém-identificados. Os documentos do tribunal revelaram que o roubado criptomoeda transações, acordos de aluguel, registros de comunicação e atividade de conversão de dinheiro em massa foram usados para rastrear as identidades dos réus. 

Até agora, Tangeman permanece em liberdade pendente de sentença em 24 de abril de 2026. No entanto, a gama de penalidades que ele pode enfrentar sob as diretrizes federais de sentença para conspiração RICO e lavagem de dinheiro ainda está por ser determinada. O Departamento de Justiça também revelou que os réus adicionais podem ser acusados à medida que a investigação continua. O tribunal também não revelou se recuperou o BTC roubado ou qualquer parte dele, e se a restituição será buscada como parte da sentença.