Homem se declara culpado em lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas roubadas no valor de US$ 263 milhões.

Um homem da Califórnia se declarou culpado de lavagem de criptomoedas ligadas a um grupo nacional de engenharia social que roubou aproximadamente 4.100 BTC. O homem de 22 anos, Evan Tangeman, admitiu ter participado de uma organização criminosa (RICO) em um acordo judicial perante a juíza Colleen Kollar-Kotelly, do Tribunal Distrital dos EUA. 

Segundo os promotores do caso, as criptomoedas roubadas, 4.100 BTC, valiam aproximadamente US$ 263 milhões na época do roubo e, desde então, seu valor aumentou para cerca de US$ 368,5 milhões. Os promotores federais revelaram que Tangeman lavou aproximadamente US$ 3,5 milhões em nome da organização. Tangeman usoudentfalsas para adquirir imóveis para aluguel para os membros do grupo de engenharia social. 

Tangeman se torna o nono réu a se declarar culpado.

Evan Tangeman é o nono réu a se declarar culpado na investigação sobre o esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas, que até agora revelou uma rede de hackers, identificadores de alvosdentladrõesdentresidências operando desde outubro de 2023. Os documentos revelaram que o esquema teve origem em um pequeno grupo de conhecidos em uma plataforma de jogos online, que evoluiu para uma rede criminosa coordenada operando na Califórnia, Nova York, Flórida, Connecticut e outros locais fora dos Estados Unidos. 

De acordo com documentos judiciais, os hackers utilizaram um banco de dados roubado para atingir vítimas com grandes quantidades de criptomoedas. A organização então usava pessoas para contatar diretamente as vítimasdent, induzindo-as a fornecer informações comprometedoras sobre suas contas. Os promotores afirmaram que os golpistas diziam às vítimas que suas contas haviam sido comprometidas e que elas precisavam tomar medidas imediatas para proteger seus ativos. O esquema se baseava principalmente em técnicas de engenharia social, em vez de explorações técnicas sofisticadas. 

Os hackers também estariam envolvidos com um grupo de indivíduos que planejaram e realizaram arrombamentos para roubar carteiras de hardware. Osdentvisavam vítimas que armazenavam carteiras digitais ou frases-semente em suas casas. 

Os lucros roubados do grupo foram associados a diversas despesas, incluindo serviços em casas noturnas, bolsas de luxo, relógios, aluguel de imóveis, aluguel de jatos particulares e seguranças privados. As compras foram distribuídas por vários estados e internacionalmente para ocultar suadent.

Tangeman usou um conversor cash em massa para converter criptomoedas em cash, que ele usou para garantir o aluguel de casas para o grupo. Ele usou um nome falso nos contratos de locação, impedindo que proprietários e autoridadesdentos verdadeiros ocupantes. 

O Tribunal torna pública uma segunda acusação substitutiva. 

Três outros réus, incluindo Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar, foram presos e acusados ​​após o acordo de Tangeman. O tribunal tornou pública a segunda acusação substitutiva, imputando aos três réus adicionais participação na organização criminosa de engenharia social. O Departamento de Justiça dos EUA revelou que o caso faz parte de um amplo esforço para combater operações de fraude relacionadas a criptomoedas que se baseiam em engenharia social em vez de métodos técnicos de invasão. 

Os promotores revelaram que o grupo de hackers divulgou novas acusações que não estavam previamente incluídas nas datas dos julgamentos dos réus recém-identificadosdentOs documentos judiciais revelaram que as de criptomoedas , contratos de aluguel, registros de comunicação e cash foram usados ​​para tracasdentdos réus. 

Até o momento, Tangeman permanece em liberdade aguardando a sentença, marcada para 24 de abril de 2026. No entanto, a gama de penalidades que ele poderá enfrentar, de acordo com as diretrizes federais de sentença para conspiração RICO e lavagem de dinheiro, ainda não foi determinada. O Departamento de Justiça também revelou que outros réus podem ser acusados ​​conforme a investigação prossegue. O tribunal também não revelou se recuperou os BTC roubados ou qualquer parte deles, nem se haverá pedido de restituição como parte da sentença.