رجل يعترف بالذنب في قضية غسل عملات مشفرة مسروقة بقيمة 263 مليون دولار

أقرّ رجل من كاليفورنيا بذنبه في غسل أموال العملات المشفرة المرتبطة بمجموعة هندسة اجتماعية وطنية سرقت ما يقارب 4100 بيتكوين. واعترف إيفان تانجمان، البالغ من العمر 22 عامًا، بالمشاركة في منظمة فاسدة متأثرة بالابتزاز، وذلك في صفقة إقرار بالذنب أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتيلي. 

وفقًا للمدعين العامين في القضية، بلغت قيمة العملة المشفرة المسروقة، 4,100 بيتكوين، حوالي 263 مليون دولار وقت السرقة، وارتفعت قيمتها منذ ذلك الحين إلى حوالي 368.5 مليون دولار. وكشف المدعون العامون الفيدراليون أن تانجمان قام بغسل حوالي 3.5 مليون دولار نيابةً عن المنظمة. واستخدم تانجمانdentمزيفة لشراء عقارات للإيجار لأعضاء مجموعة الهندسة الاجتماعية. 

تانجمان يصبح المتهم التاسع الذي يعترف بالذنب

إيفان تانجمان هو المتهم التاسع الذي أقر بالذنب في التحقيق في مخطط غسيل العملات المشفرة، والذي كشف حتى الآن عن شبكة من المتسللين ومحددي الأهدافdentdentdentdentdentdentdentdentdentالمحكمة ملفات أن المخطط بدأ كمجموعة صغيرة من المعارف على منصة ألعاب عبر الإنترنت، والتي تطورت إلى شبكة إجرامية منسقة تعمل في جميع أنحاء كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا وكونيتيكت ومواقع أخرى خارج أمريكا. 

وفقًا لوثائق المحكمة، استخدم المخترقون قاعدة بيانات مسروقة لاستهداف ضحايا يمتلكون كميات كبيرة من العملات المشفرة. ثم استخدمت المنظمة المتصلين للتواصل مباشرةً مع الضحاياdent، وذلك بإغرائهم بتقديم معلومات مُسيئة عن حساباتهم. وذكر المدعون العامون أن المتصلين أبلغوا الضحايا باختراق حساباتهم، وأن عليهم اتخاذ إجراءات فورية لحماية أصولهم. واعتمدت الخطة بشكل كبير على حيل الهندسة الاجتماعية بدلًا من الثغرات التقنية المعقدة. 

مع تورط المخترقين مجموعة من الأفراد الذين خططوا ونفذوا عمليات اقتحام مادية لاستهداف محافظ الأجهزة.dentالضحايا الذين يخزنون محافظ رقمية أو عبارات مرجعية في منازلهم. 

ارتبطت عائدات العصابة المسروقة بنفقات متعددة، منها خدمات النوادي الليلية، وحقائب اليد الفاخرة، والساعات، وتأجير العقارات، واستئجار الطائرات الخاصة، وحراس الأمن الخاصين. وُزِّعت هذه المشتريات عبر ولايات متعددة وعلى الصعيد الدولي لإخفاءdent.

استخدم تانغمان جهاز تحويل cash ضخم لتحويل العملات المشفرة إلى cash، واستخدمه لتأمين منازل للإيجار للمجموعة. استخدم اسمًا مزيفًا في وثائق الإيجار، مما منع مالكي العقارات والسلطات منdentهوية السكان الحقيقيين. 

المحكمة تصدر لائحة اتهام ثانية 

أُلقي القبض على ثلاثة متهمين إضافيين، هم نيكولاس ديليكاف ومصطفى إبراهيم ودانيش ذو الفقار، ووُجهت إليهم تهم بعد اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه تانغمان. وكشفت المحكمة عن لائحة اتهام ثانية مُعدّلة تُتهم المتهمين الثلاثة الإضافيين بالمشاركة في عملية هندسة اجتماعية. وأوضحت أن هذه القضية جزء من جهد واسع النطاق لاستهداف عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة والتي تعتمد على الهندسة الاجتماعية بدلاً من أساليب القرصنة التقنية. 

كشف المدعون العامون أن مجموعة القرصنة قد رفعت مؤخرًا دعاوى لم تكن مدرجة سابقًا في مواعيد محاكمةdentعليهم حديثًا. وأظهرت ملفات المحكمة أن العملات المشفرة ، وعقود الإيجار، وسجلات الاتصالات، cash استُخدمت tracهوياتdent. 

حتى الآن، لا يزال تانغمان طليقًا بانتظار صدور الحكم في 24 أبريل/نيسان 2026. ومع ذلك، لم يُحدد بعد نطاق العقوبات التي قد يواجهها بموجب إرشادات الأحكام الفيدرالية المتعلقة بالتآمر وغسيل الأموال بموجب قانون ريكو. كما كشفت وزارة العدل أنه قد تُوجه اتهامات للمتهمين الإضافيين مع استمرار التحقيق. ولم تُفصح المحكمة أيضًا عما إذا كانت قد استعادت عملات بيتكوين المسروقة أو أي جزء منها، وما إذا كانت ستُطالب باستردادها كجزء من الحكم.