رجل يعترف بالذنب في قضية غسيل عملات رقمية مسروحة بقيمة 263 مليون دولار

اعترف رجل في كاليفورنيا بالذنب في غسيل عملات رقمية مرتبطة بمجموعة وطنية للهندسة الاجتماعية سرقت حوالي 4,100 بيتكوين. وقد اعترف الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، إيفان تانغيمان، بالمشاركة في منظمة إجرامية مؤثرة ومفسدة (RICO) ضمن صفقة اعتراف أمام القاضي الفيدرالي كولن كولار-كوتيلي. 

وفقًا للمدعين العامين في القضية، كانت قيمة العملات الرقمية المسروقة، وهي 4,100 بيتكوين، تبلغ حوالي 263 مليون دولار في وقت السرقة، وقد ارتفعت قيمتها منذ ذلك الحين إلى حوالي 368.5 مليون دولار. وكشف المدعون الفيدراليون أن تانغيمان قام بغسيل حوالي 3.5 مليون دولار نيابة عن المنظمة. واستخدم تانغيمان هويات مزورة لاقتناء عقارات مستأجرة لأعضاء مجموعة الهندسة الاجتماعية. 

يصبح تانغيمان المتهم التاسع الذي يقدم اعترافًا بالذنب

إيفان تانغيمان هو المتهم التاسع الذي أقر بالذنب في التحقيق بشأن مخطط غسيل العملات المشفرة، والذي كشف حتى الآن عن شبكة من المتسللين ومعرّفي الأهداف وسرقي المنازل الذين يعملون منذ أكتوبر 2023. المحكمة مطلوب في أغسطس. من المرجح أن يوفر ذلك صورة أوضح عما إذا كان البيع في الربع الأول يمثل إعادة توازن مؤقتة أو هناك شيء آخر يحدث. كشفت أن المخطط نشأ كجموعة صغيرة من المعارف على منصة ألعاب عبر الإنترنت، والتي تطورت إلى شبكة إجرامية منسقة تعمل عبر ولايات كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا وكونيتيكت وأماكن أخرى خارج الولايات المتحدة. 

وفقًا لوثائق المحكمة، استخدم المتسللون قاعدة بيانات مسروقة لاستهداف ضحايا يملكون احتياطيات كبيرة من العملات المشفرة. ثم استخدمت المنظمة متصّلين للتواصل مباشرة مع الضحايا المحددين من خلال خداعهم لإعطاء معلومات حساسة حول حساباتهم. وذكر المدعون العامون أن المتصلين أخبروا الضحايا بأن حساباتهم قد تم اختراقها وأن عليهم اتخاذ إجراءات فورية لحماية أصولهم. اعتمد المخطط بشكل كبير على حيل الهندسة الاجتماعية بدلاً من الاستغلال التقني المتقدم. 

ال عادةً بغسل عائدات العملات المشفرة في الصين. نقلت شبكات القراصنة العملات الأجنبية وأموال شركات التجارة الحكومية على دفعات صغيرة من الحسابات المصرفية الداخلية إلى محافظ العملات المشفرة في الخارج. كانت هناك أيضًا مزاعم بإشراك مجموعة من الأفراد الذين خططوا وقاموا باختراقات مادية لاستهداف محافظ الأجهزة. وقد استهدف اللصوص السكنيون ضحايا يخزنون المحافظ الرقمية أو عبارات الاستعادة في منازلهم. 

تم ربط عائدات المجموعة المسروقة بعدة مصاريف، بما في ذلك خدمات النوادي الليلية، والحقائب اليدوية الفاخرة، والساعات، والعقارات المؤجرة، واستئجار الطائرات الخاصة، وحراس الأمن الخاصين. وتم توزيع المشتريات عبر ولايات متعددة ودوليًا لإخفاء هويتهم.

استخدم تانجمان محوّلًا للنقد الضخم لتحويل العملات المشفرة إلى نقد، والذي استخدمه لتأمين منازل للإيجار للمجموعة. استخدم اسمًا مزيفًا في وثائق الإيجار، مما منع مالكي العقارات والسلطات من تحديد السكان الحقيقيين. 

المحكمة ترفع السرية عن لائحة اتهام ثانية معدّلة 

تم اعتقال وتوجيه اتهامات لثلاثة مدافعين إضافيين، بما في ذلك نيكولاس ديليكاف، ومصطفى إبراهيم، وداشيش زولفيكار، بعد اتفاق تانجمان على الإقرار بالذنب. رفعت المحكمة السرية عن لائحة الاتهام الثانية التي اتهمت المدعى عليهم الثلاثة بالمشاركة في مشروع الهندسة الاجتماعية. وزارة العدل الأمريكية كشفت أن القضية جزء من جهد واسع لاستهداف عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي تعتمد على الهندسة الاجتماعية بدلاً من طرق الاختراق التقني. 

كشف المدعون العامون أن مجموعة المخترقين لديها اتهامات جديدة تم رفع السرية عنها لم تكن مدرجة سابقًا في تواريخ المحاكمة للمدعى عليهم المحددين حديثًا. كشفت وثائق المحكمة عن أن المسروقة لتبادل العملات المعاملات، واتفاقيات الإيجار، وسجلات الاتصالات، ونشاط تحويل النقد الضخم، استُخدمت لتتبع هويات المدعى عليهم. 

حتى الآن، لا يزال تانجمان حرًا بانتظار الحكم عليه في 24 أبريل 2026. ومع ذلك، لم يتم تحديد نطاق العقوبات التي قد يواجهها بموجب إرشادات الاتحاد الفيدرالي بشأن مؤامرة ريكو وغسل الأموال. كشفت وزارة العدل أيضًا أن المدعى عليهم الإضافيين قد يواجهون اتهامات مع استمرار التحقيق. كما لم تكشف المحكمة عما إذا كانت قد استعادت البيتكوين المسروقة أو أي جزء منها، وما إذا سيتم السعي للحصول على تعويضات كجزء من الحكم.