Un hombre se declara culpable en un caso de lavado de criptomonedas robadas por $263 millones

Un hombre en California se ha declarado culpable de lavar criptomonedas vinculadas a un grupo nacional de ingeniería social que robó aproximadamente 4.100 BTC. El hombre de 22 años, Evan Tangeman, admitió participar en una Organización Ricos Influyentes y Corruptas en un acuerdo de culpabilidad ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Colleen Kollar-Kotelly. 

Según los fiscales del caso, las criptomonedas robadas, 4.100 BTC, valían aproximadamente 263 millones de dólares en el momento del robo y desde entonces han aumentado su valor a unos 368,5 millones de dólares. Los fiscales federales revelaron que Tangeman lavó aproximadamente 3,5 millones de dólares en nombre de la organización. Tangeman utilizó identidades falsas para adquirir propiedades en alquiler para los miembros del grupo de ingeniería social. 

Tangeman se convierte en el noveno acusado en declararse culpable

Evan Tangeman es el noveno acusado en declararse culpable en la investigación sobre el esquema de lavado de criptomonedas, que hasta ahora ha revelado una red de hackers, identificadores de objetivos y ladrones de viviendas que operan desde octubre de 2023. El tribunal presentados reveló que el esquema se originó como un pequeño grupo de conocidos en una plataforma de juegos en línea, que evolucionó hasta convertirse en una red criminal coordinada que operaba en California, Nueva York, Florida, Connecticut y otras ubicaciones fuera de Estados Unidos. 

Según los documentos judiciales, los hackers utilizaron una base de datos robada para apuntar a víctimas con importantes tenencias de criptomonedas. La organización luego utilizó llamadores para contactar directamente a las víctimas identificadas, atrayéndolas para que proporcionaran información comprometida sobre sus cuentas. Los fiscales declararon que los llamadores dijeron a las víctimas que sus cuentas habían sido comprometidas y que necesitaban tomar medidas inmediatas para salvaguardar sus activos. El esquema dependía en gran medida de trucos de ingeniería social en lugar de exploits técnicos sofisticados. 

El suelen lavar los beneficios de las criptomonedas en China. Las redes de los hackers transferían divisas extranjeras y fondos de empresas comerciales estatales en pequeños lotes desde cuentas bancarias internas a carteras de criptomonedas en el extranjero. también se alega que estaban involucrados con un grupo de individuos que planificaban y realizaban allanamientos físicos para apuntar a billeteras de hardware. Los ladrones de viviendas apuntaban a víctimas que almacenaban billeteras digitales o frases semilla en sus hogares. 

Los ingresos robados del grupo se han vinculado a varios gastos, incluidos servicios de clubes nocturnos, bolsos de lujo, relojes, propiedades en alquiler, alquiler de jets privados y guardias de seguridad privados. Las compras se distribuyeron en varios estados y a nivel internacional para ocultar su identidad.

Tangeman utilizó un convertidor de efectivo a granel para convertir criptomonedas en efectivo, que utilizó para asegurar viviendas en alquiler para el grupo. Utilizó un nombre falso en los documentos de arrendamiento, impidiendo que los propietarios de las propiedades y las autoridades identificaran a los ocupantes reales. 

El tribunal desclasifica una segunda acusación supletoria 

Tres acusados adicionales, incluidos Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim y Danish Zulfiqar, han sido arrestados y acusados después del acuerdo de culpabilidad de Tangeman. El tribunal desclasificó la segunda acusación supletoria que acusa a los tres acusados adicionales de participar en la empresa de ingeniería social. El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que el caso es parte de un amplio esfuerzo para apuntar a operaciones de fraude relacionadas con criptomonedas que dependen de la ingeniería social en lugar de métodos de hacking técnico. 

Los fiscales han revelado que el grupo de hackers tiene cargos recién desclasificados que no estaban incluidos previamente en las fechas del juicio para los acusados recién identificados. Los documentos judiciales revelaron que las criptomonedas transacciones, contratos de arrendamiento, registros de comunicación y actividad de conversión de efectivo a granel se utilizaron para rastrear las identidades de los acusados. 

Hasta ahora, Tangeman permanece en libertad pendiente de sentencia el 24 de abril de 2026. Sin embargo, el rango de penas que puede enfrentar bajo las directrices federales de sentencias por conspiración RICO y lavado de dinero aún está por determinarse. El Departamento de Justicia también reveló que los acusados adicionales podrían ser acusados a medida que continúe la investigación. El tribunal tampoco ha revelado si ha recuperado las BTC robadas o alguna parte de ellas, ni si se buscará restitución como parte de la sentencia.