Un homme plaide coupable dans une affaire de blanchiment de crypto volée d'une valeur de 263 millions de dollars

Un homme en Californie a plaidé coupable de blanchiment de cryptomonnaies liées à un groupe national d'ingénierie sociale qui a volé environ 4 100 BTC. L'homme de 22 ans, Evan Tangeman, a admis avoir participé à une organisation racketteuse influente et corrompue dans le cadre d'un accord de plaidoyer devant le juge fédéral Colleen Kollar-Kotelly. 

Selon les procureurs dans cette affaire, la cryptomonnaie volée, 4 100 BTC, valait environ 263 millions de dollars au moment du vol et a depuis augmenté de valeur pour atteindre environ 368,5 millions de dollars. Les procureurs fédéraux ont révélé que Tangeman a blanchi environ 3,5 millions de dollars pour le compte de l'organisation. Tangeman a utilisé de fausses identités pour acquérir des biens locatifs pour les membres du groupe d'ingénierie sociale. 

Tangeman devient le neuvième défendeur à plaider coupable

Evan Tangeman est le neuvième défendeur à plaider coupable dans l'enquête sur le schéma de blanchiment de crypto, qui a jusqu'à présent révélé un réseau de pirates informatiques, d'identificateurs de cibles et de cambrioleurs résidentiels opérant depuis octobre 2023. Le tribunal les déclarations a révélé que le schéma a commencé comme un petit groupe d'acquaintances sur une plateforme de jeu en ligne, qui s'est évolué en un réseau criminel coordonné opérant en Californie, à New York, en Floride, au Connecticut et dans d'autres endroits en dehors des États-Unis. 

Selon les documents judiciaires, les pirates ont utilisé une base de données volée pour cibler des victimes disposant de réserves substantielles de cryptomonnaies. L'organisation a ensuite utilisé des appelants pour contacter directement les victimes identifiées en les incitant à fournir des informations compromettantes sur leurs comptes. Les procureurs ont déclaré que les appelants ont dit aux victimes que leurs comptes avaient été compromis et qu'ils devaient prendre des mesures immédiates pour protéger leurs actifs. Le schéma reposait fortement sur des astuces d'ingénierie sociale plutôt que sur des exploits techniques sophistiqués. 

Le hackers étaient également supposément impliqués dans un groupe d'individus qui planifiaient et commettaient des effractions physiques pour cibler des portefeuilles matériels. Les cambrioleurs résidentiels ciblaient les victimes qui stockent des portefeuilles numériques ou des phrases de récupération dans leurs foyers. 

Les produits volés du groupe ont été liés à plusieurs dépenses, y compris des services de boîtes de nuit, des sacs à main de luxe, des montres, des biens locatifs, des locations de jets privés et des gardes de sécurité privés. Les achats ont été répartis dans plusieurs États et à l'international pour dissimuler leur identité.

Tangeman a utilisé un convertisseur de cash en vrac pour convertir la crypto en espèces, qu'il a utilisé pour sécuriser des maisons locatives pour le groupe. Il a utilisé un faux nom sur les documents de bail, empêchant les propriétaires et les autorités d'identifier les véritables occupants. 

Le tribunal déscelle un deuxième acte d'accusation supplétif 

Trois défenseurs supplémentaires, dont Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim et Danish Zulfiqar, ont été arrêtés et inculpés après l'accord de plaidoyer de Tangeman. Le tribunal a déscellé le deuxième acte d'accusation supplétif inculpant les trois défendeurs supplémentaires de participation à l'entreprise d'ingénierie sociale. Le département de la Justice des États-Unis a révélé a déclaré que l'affaire fait partie d'un effort plus large pour cibler les opérations de fraude liées à la crypto qui reposent sur l'ingénierie sociale plutôt que sur des méthodes de piratage technique. 

Les procureurs ont révélé que le groupe de pirates a de nouvelles accusations déscellées qui n'étaient pas précédemment incluses dans les dates de procès pour les nouveaux défendeurs identifiés. Les dépôts judiciaires ont révélé que les cryptomonnaie transactions, les accords de location, les journaux de communication et l'activité de conversion de cash en vrac ont été utilisés pour retracer les identités des défendeurs. 

Jusqu'à présent, Tangeman reste en liberté en attendant son jugement le 24 avril 2026. Cependant, l'étendue des peines qu'il pourrait encourir selon les directives de condamnation fédérales pour conspiration RICO et blanchiment d'argent reste à déterminer. Le département de la Justice a également révélé que les défendeurs supplémentaires pourraient être inculpés à mesure que l'enquête se poursuit. Le tribunal n'a pas non plus révélé s'il a récupéré le BTC volé ou une partie de celui-ci, et si une restitution sera demandée dans le cadre de la condamnation.