Un homme plaide coupable de blanchiment d'argent dans une affaire de cryptomonnaie volée d'une valeur de 263 millions de dollars.

Un Californien a plaidé coupable de blanchiment de cryptomonnaies lié à un réseau national d'ingénierie sociale qui a dérobé environ 4 100 bitcoins. Evan Tangeman, âgé de 22 ans, a reconnu sa participation à une organisation criminelle (RICO) dans le cadre d'une négociation de peine devant la juge Colleen Kollar-Kotelly du tribunal de district des États-Unis. 

Selon l'accusation, les 4 100 bitcoins volés valaient environ 263 millions de dollars au moment du vol et leur valeur a depuis augmenté pour atteindre environ 368,5 millions de dollars. Les procureurs fédéraux ont révélé que Tangeman avait blanchi environ 3,5 millions de dollars pour le compte de l'organisation. Tangeman utilisait de faussesdentpour acquérir des biens locatifs pour les membres du groupe d'ingénierie sociale. 

Tangeman devient le neuvième accusé à plaider coupable.

Evan Tangeman est le neuvième accusé à plaider coupable dans l'enquête sur le système de blanchiment de cryptomonnaies, qui a jusqu'à présent révélé un réseau de pirates informatiques, d'identifiants dedentdentdentdentdentdentdentdentdentopérant depuis octobre 2023. Les documents ont révélé que le système a débuté comme un petit groupe de connaissances sur une plateforme de jeux en ligne, qui a évolué en un réseau criminel coordonné opérant en Californie, à New York, en Floride, au Connecticut et dans d'autres endroits en dehors des États-Unis. 

D'après les documents judiciaires, les pirates ont utilisé une base de données volée pour cibler des victimes possédant d'importants avoirs en cryptomonnaies. L'organisation a ensuite eu recours à des appels téléphoniques pour contacter directement les victimesdent, les incitant à divulguer des informations compromettantes sur leurs comptes. Les procureurs ont déclaré que les personnes contactant les victimes leur indiquaient que leurs comptes avaient été piratés et qu'elles devaient agir immédiatement pour protéger leurs actifs. L'escroquerie reposait principalement sur des techniques d'ingénierie sociale plutôt que sur des failles techniques sophistiquées. 

Les pirates informatiques auraient également été impliqués dans un groupe d'individus qui planifiaient et commettaient des cambriolages pour cibler les portefeuilles matériels. Lesdentvisaient des victimes qui stockaient des portefeuilles numériques ou des phrases de récupération chez elles. 

Les fonds détournés par le groupe ont été utilisés pour diverses dépenses, notamment des services de boîtes de nuit, des sacs à main de luxe, des montres, des locations immobilières, des locations de jets privés et des agents de sécurité privés. Ces achats ont été effectués dans plusieurs États et à l'étranger afin de dissimuler l'dentdu groupe.

Tangeman a utilisé un convertisseur cash en gros pour convertir des cryptomonnaies en cash, qu'il a ensuite utilisées pour louer des maisons au groupe. Il a utilisé un faux nom sur les baux, empêchant ainsi les propriétaires et les autorités d'dentles véritables occupants. 

La Cour rend public un deuxième acte d'accusation modificatif. 

Trois autres personnes, Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim et Danish Zulfiqar, ont été arrêtées et inculpées suite à l'accord de plaidoyer de Tangeman. Le tribunal a rendu publique une seconde mise en accusation modifiant la première, inculpant ces trois personnes pour participation à une entreprise d'ingénierie sociale. Le département de la Justice des États-Unis a révélé que cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération visant à lutter contre les fraudes liées aux cryptomonnaies qui privilégient l'ingénierie sociale aux méthodes de piratage technique. 

Les procureurs ont révélé que le groupe de pirates informatiques a récemment rendu publiques des charges qui n'avaient pas été initialement prévues dans le calendrier des procès des accusés nouvellement identifiésdentLes documents judiciaires ont révélé que les de cryptomonnaie , les contrats de location, les journaux de communication et cash ont permis d' traclesdent. 

À ce jour, Tangeman demeure en liberté provisoire dans l'attente de sa condamnation, prévue le 24 avril 2026. Toutefois, l'éventualité des peines qu'il pourrait encourir en vertu des directives fédérales de détermination des peines pour association de malfaiteurs (loi RICO) et blanchiment d'argent reste à déterminer. Le ministère de la Justice a également indiqué que d'autres personnes pourraient être inculpées au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. Le tribunal n'a pas non plus précisé s'il a récupéré les bitcoins volés, en totalité ou en partie, ni si une restitution sera demandée lors du prononcé de la peine.