男子认罪，涉及 263 万美元被盗加密货币洗钱案

一名加州男子认罪，承认清洗与一个窃取约 4100 枚 BTC 的国家级社会工程团伙相关的加密货币。这名 22 岁的男子 Evan Tangeman 在联邦地区法官 Colleen Kollar-Kotelly 面前达成认罪协议，承认参与了一个有组织的犯罪集团。 

根据案件检察官的说法，被盗的 4100 枚 BTC 在盗窃时价值约 2.63 亿美元，此后价值增至约 3.685 亿美元。联邦检察官透露，Tangeman 为该组织清洗了约 350 万美元。Tangeman 使用虚假身份为该社会工程团伙成员购买房产。 

Tangeman 成为第九名认罪被告

Evan Tangeman 是第九名在该加密货币洗钱计划调查中认罪的被告，该调查迄今为止揭露了一个自 2023 年 10 月以来在加州、纽约、佛罗里达州、康涅狄格州及其他美国境外地点运营的黑客、目标识别者和住宅窃贼网络。法院 文件 揭露该计划最初是一个在线游戏平台上的熟人小团体，该 演变为一个跨加州、纽约、佛罗里达州、康涅狄格州及其他美国境外地点运作的有组织的犯罪网络。 

根据法院文件，黑客利用被盗数据库针对持有大量加密货币的受害者。该组织随后使用呼叫者直接联系已识别的受害者，诱使他们提供有关其账户的敏感信息。检察官表示，呼叫者告诉受害者他们的账户已被入侵，需要立即采取行动以保护资产。该计划严重依赖社会工程技巧，而非复杂的技术漏洞利用。 

The 黑客 还涉嫌与一群策划并实施物理入室盗窃以针对硬件钱包的个人有关。住宅窃贼针对那些将数字钱包或助记词存放在家中的受害者。 

该团伙的非法所得与多项支出有关，包括夜总会服务、豪华手提包、手表、房产、私人飞机租赁和私人保安。这些购买分布在不同州和国际上，以掩盖其身份。

Tangeman 使用批量现金转换器将加密货币转换为现金，他用这些现金为该团伙租赁房屋。他在租赁文件上使用假名，防止房主和当局识别真正的 occupants。 

法院解封第二份补充起诉书 

在 Tangeman 达成认罪协议后，包括 Nicholas Dellecave、Mustafa Ibrahim 和 Danish Zulfiqar 在内的另外三名被告被捕并被起诉。法院解封了第二份补充起诉书，指控这三名额外被告参与社会工程企业。美国司法部 披露 表示，此案是打击依赖社会工程而非技术黑客手段的加密相关欺诈行动的大范围努力的一部分。 

检察官透露，黑客集团有新的未解封指控，这些指控此前未包含在新确定被告的审判日期中。法院文件显示，被盗的 加密货币 交易、租赁协议、通信记录和批量现金转换活动被用于追踪被告的身份。 

目前，Tangeman 在 2026 年 4 月 24 日量刑前保持自由。然而，他根据联邦量刑指南可能面临的 RICO 共谋和洗钱处罚范围尚未确定。司法部还透露，随着调查的继续，额外被告可能会被起诉。法院也未透露是否已追回被盗的 BTC 或其任何部分，以及是否在量刑过程中寻求赔偿。