Mann gesteht Geldwäsche von gestohlenen Krypto im Wert von $263 Millionen

Ein Mann in Kalifornien hat sich schuldig bekannt, Krypto gewaschen zu haben, das mit einer nationalen Social-Engineering-Gruppe verbunden ist, die etwa 4.100 BTC gestohlen hat. Der 22-jährige Mann, Evan Tangeman, gab zu, an einer Racketeer Influenced and Corrupt Organization (RICO) teilgenommen zu haben, im Rahmen eines Vergleichs vor dem US-Bezirksrichter Colleen Kollar-Kotelly. 

Laut den Anklägern im Fall war das gestohlene Krypto, 4.100 BTC, zum Zeitpunkt des Diebstahls etwa 263 Millionen US-Dollar wert und hat seinen Wert seitdem auf etwa 368,5 Millionen US-Dollar erhöht. Die Bundesankläger enthüllten, dass Tangeman etwa 3,5 Millionen US-Dollar im Namen der Organisation gewaschen hat. Tangeman nutzte falsche Identitäten, um Mietimmobilien für die Mitglieder der Social-Engineering-Gruppe zu erwerben. 

Tangeman wird der neunte Angeklagte, der ein Geständnis ablegt

Evan Tangeman ist der neunte Angeklagte, der im Rahmen der Untersuchung des Krypto-Geldwäscheschemas schuldig bekannt hat, das bisher ein Netzwerk von Hackern, Zielidentifizierern und Wohnungseinbrechern enthüllt hat, das seit Oktober 2023 operiert. Das Gericht Einreichungen enthüllte, dass das Schema als kleine Gruppe von Bekannten auf einer Online-Spielplattform begann, die sich zu einem koordinierten kriminellen Netzwerk entwickelte, das in Kalifornien, New York, Florida, Connecticut und anderen Orten außerhalb Amerikas operierte. 

Laut Gerichtsunterlagen nutzten die Hacker eine gestohlene Datenbank, um Opfer mit erheblichen Krypto-Beständen zu zielen. Die Organisation nutzte dann Anrufer, um die identifizierten Opfer direkt zu kontaktieren, indem sie sie dazu brachten, kompromittierende Informationen über ihre Konten preiszugeben. Die Ankläger stellten fest, dass Anrufer den Opfern sagten, ihre Konten seien kompromittiert worden und sie müssten sofort Maßnahmen ergreifen, um ihre Vermögenswerte zu schützen. Das Schema verließ sich stark auf Social-Engineering-Tricks statt auf ausgefeilte technische Exploits. 

Die Hackern waren auch angeblich an einer Gruppe von Personen beteiligt, die physische Einbrüche plante und ausführte, um Hardware-Wallets zu zielen. Die Wohnungseinbrecher zielten auf Opfer ab, die digitale Wallets oder Seed-Phrasen in ihren Häusern aufbewahren. 

Die gestohlenen Erlöse der Gruppe wurden mit verschiedenen Ausgaben in Verbindung gebracht, darunter Nachtclub-Dienstleistungen, Luxus-Handtaschen, Uhren, Mietimmobilien, Mietwagen für Privatjets und private Sicherheitswachen. Die Einkäufe wurden auf mehrere Bundesstaaten und international verteilt, um ihre Identität zu verschleiern.

Tangeman nutzte einen Bulk-Cash-Konverter, um Krypto in Bargeld umzuwandeln, das er nutzte, um Mietwohnungen für die Gruppe zu sichern. Er verwendete einen falschen Namen auf den Mietverträgen, was es den Eigentümern und Behörden verhinderte, die wahren Bewohner zu identifizieren. 

Das Gericht lässt einen zweiten superseding indictment offenlegen 

Drei weitere Verteidigte, darunter Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim und Danish Zulfiqar, wurden nach Tangemans Vergleich festgenommen und angeklagt. Das Gericht legte den zweiten superseding indictment offen, der die drei weiteren Angeklagten der Teilnahme am Social-Engineering-Unternehmen beschuldigt. Das US-Justizministerium gab dass der Fall Teil einer breiten Bemühung ist, krypto-bezogene Betrugsoperationen zu bekämpfen, die sich auf Social-Engineering statt auf technische Hacking-Methoden verlassen. 

Ankläger haben enthüllt, dass die Hacker-Gruppe neu offen gelegte Anklagen hat, die zuvor nicht in den Verhandlungsterminen für die neu identifizierten Angeklagten enthalten waren. Die Gerichtsunterlagen enthüllten, dass die gestohlenen Kryptowährung Transaktionen, Mietvereinbarungen, Kommunikationsprotokolle und Bulk-Cash-Konvertierungsaktivitäten genutzt wurden, um die Identitäten der Angeklagten zurückzuverfolgen. 

Bisher bleibt Tangeman auf freiem Fuß, ausstehend die Verurteilung am 24. April 2026. Allerdings ist die Bandbreite der Strafen, die er gemäß den bundesweiten Strafrichtlinien für RICO-Verschwörung und Geldwäsche erwarten muss, noch nicht bestimmt. Das Justizministerium hat auch enthüllt, dass die zusätzlichen Angeklagten möglicherweise angeklagt werden, während die Untersuchung fortgesetzt wird. Das Gericht hat auch nicht offenbart, ob es die gestohlenen BTC oder einen Teil davon zurückgewonnen hat und ob Wiedergutmachung im Rahmen der Verurteilung gefordert wird.