Mann bekennt sich im Fall der Geldwäsche von gestohlenen Kryptowährungen im Wert von 263 Millionen Dollar schuldig

Ein Mann aus Kalifornien hat sich der Geldwäsche von Kryptowährungen schuldig bekannt, die mit einer landesweiten Social-Engineering-Gruppe in Verbindung stehen, welche rund 4.100 Bitcoins gestohlen hat. Der 22-jährige Evan Tangeman gab im Rahmen einer Vereinbarung mit der US-Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly seine Beteiligung an einer kriminellen Organisation zu. 

Laut Anklagebehörde hatte die gestohlene Kryptowährung (4.100 BTC) zum Zeitpunkt des Diebstahls einen Wert von etwa 263 Millionen US-Dollar und ist seither auf rund 368,5 Millionen US-Dollar angewachsen. Die Bundesanwaltschaft gab bekannt, dass Tangeman im Auftrag der Organisation etwa 3,5 Millionen US-Dollar gewaschen hat. Er nutzte falschedent, um Mietobjekte für die Mitglieder der Social-Engineering-Gruppe zu erwerben. 

Tangeman ist der neunte Angeklagte, der sich schuldig bekannt hat.

Evan Tangeman ist der neunte Angeklagte, der sich im Rahmen der Ermittlungen zu dem Krypto-Geldwäsche-Komplott schuldig bekannt hat. Die Ermittlungen haben bisher ein Netzwerk von Hackern, Zielidentifizierern und Wohnungseinbrechern aufgedeckt, dasdentdentdentdentdentdentdentdentdentaktiv ist. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass das Komplott als kleine Gruppe von Bekannten auf einer Online-Gaming-Plattform begann und sich zu einem koordinierten kriminellen Netzwerk entwickelte, das in Kalifornien, New York, Florida, Connecticut und anderen Orten außerhalb Amerikas operiert. 

Laut Gerichtsakten nutzten die Hacker eine gestohlene Datenbank, um Opfer mit beträchtlichen Kryptowährungsbeständen ins Visier zu nehmen. Die Organisation setzte anschließend Anrufer ein, um diedentOpfer direkt zu kontaktieren und sie so zur Preisgabe kompromittierender Kontoinformationen zu verleiten. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Anrufer hätten den Opfern mitgeteilt, ihre Konten seien gehackt worden und sie müssten umgehend Maßnahmen ergreifen, um ihr Vermögen zu schützen. Die Masche basierte hauptsächlich auf Social-Engineering-Tricks und weniger auf ausgefeilten technischen Schwachstellen. 

Die Hacker sollen außerdem Teil einer Gruppe gewesen sein, die Einbrüche plante und durchführte, um Hardware-Wallets zu stehlen. Diedentes auf Opfer abgesehen, die digitale Wallets oder Seed-Phrasen zu Hause aufbewahrten. 

Die gestohlenen Gelder der Gruppe wurden mit verschiedenen Ausgaben in Verbindung gebracht, darunter Besuche in Nachtclubs, Luxushandtaschen, Uhren, Mietobjekte, Privatjet-Anmietungen und private Sicherheitsdienste. Die Käufe wurden auf mehrere Bundesstaaten und ins Ausland verteilt, um ihredentzu verschleiern.

Tangeman nutzte einen cash , um Kryptowährung in cashumzuwandeln, mit dem er Mietwohnungen für die Gruppe anmietete. Er verwendete einen falschen Namen in den Mietverträgen, um zu verhindern, dass Vermieter und Behörden die wahren Bewohnerdent. 

Das Gericht gibt eine zweite, ergänzende Anklageschrift frei. 

Nach Tangemans Geständnis wurden drei weitere Verteidiger, darunter Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim und Danish Zulfiqar, festgenommen und angeklagt. Das Gericht veröffentlichte die zweite, ergänzende Anklageschrift, in der den drei weiteren Angeklagten die Beteiligung an dem Social-Engineering-Unternehmen vorgeworfen wird. Das US-Justizministerium gab bekannt , dass der Fall Teil einer umfassenden Kampagne gegen Kryptobetrug ist, der auf Social Engineering anstatt auf technische Hacking-Methoden setzt. 

Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass die Hackergruppe neue Anklagepunkte erhoben hat, die zuvor nicht in den Verhandlungsterminen für die neudentAngeklagten enthalten waren. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass die gestohlenen Kryptowährungstransaktionen , Mietverträge, Kommunikationsprotokolle und Daten zu Bargeldtransaktionen in großem Umfang cash wurden, um tracdiedentder Angeklagten 

Tangeman befindet sich bis zu seiner Urteilsverkündung am 24. April 2026 auf freiem Fuß. Das Strafmaß, das ihm gemäß den bundesstaatlichen Strafzumessungsrichtlinien für Verschwörung und Geldwäsche droht, steht jedoch noch nicht fest. Das Justizministerium gab außerdem bekannt, dass im Zuge der laufenden Ermittlungen Anklage gegen weitere Angeklagte erhoben werden könnte. Das Gericht hat darüber hinaus nicht mitgeteilt, ob die gestohlenen Bitcoins oder ein Teil davon wiedergefunden wurden und ob im Rahmen der Strafzumessung eine Entschädigung gefordert wird.