New York chiede 1,37 miliardi di dollari ai fondatori di NovaTech fuggiti nel 2022
- L’avvocata generale di New York Letitia James ha chiesto a un tribunale di ordinare ai fondatori di NovaTech, Cynthia ed Eddy Petion, di pagare quasi 1,37 miliardi di dollari.
- La coppia ha lasciato gli Stati Uniti intorno alla metà del 2022 e ha ignorato il caso.
- L’unico denaro recuperato è di circa 6 milioni di dollari da quattro promotori, una frazione delle decine di milioni che oltre 11.000 investitori di New York hanno perso.
I fondatori di NovaTech, Cynthia ed Eddy Petion, potrebbero essere responsabili per quasi 1,37 miliardi di dollari dopo che l’avvocata generale Letitia James ha chiesto a un tribunale di New York di prendere di mira la coppia quasi quattro anni dopo che avevano fuggito gli Stati Uniti nella metà del 2022.
Finora, le autorità hanno recuperato solo 5,98 milioni di dollari, principalmente da accordi con i promotori, cifra che si sminuisce rispetto alle perdite causate dallo schema NovaTech ai clienti.
Questa minima cifra di recupero delude qualsiasi speranza di rimborso per le vittime.
New York vuole raccogliere 1.37 miliardi di dollari dai fondatori di NovaTech
La cifra di 1.37 miliardi di dollari che l’avvocata generale James di New York sta inseguendo dai Petions si divide in 1,13 miliardi di dollari di restituzione e altri 232,5 milioni di dollari di interessi precettuali.
La richiesta è un processo d’inchiesta che consente al tribunale di assegnare una cifra monetaria dopo che la responsabilità è già stata stabilita.
La responsabilità è stata risolta nel caso NovaTech nell'agosto 2025 tramite un giudizio di default, poiché Cynthia ed Eddy Petion, che da tempo hanno lasciato il paese, non hanno presentato alcuna risposta alla causa.
La coppia NovaTech viveva a Wellington, in Florida, fino al maggio 2022. Ad agosto 2024, la SEC ha collocato Cynthia Petion in Panama.
Un provvedimento contro due persone al di fuori della giurisdizione statunitense, senza produzione di documenti, è più una pretesa sulla carta che un percorso concreto verso il recupero dei fondi.
Questa notizia arriva come ulteriore frustrazione per i più di 11.000 newyorkesi che hanno perso decine di milioni di dollari investendo in NovaTech e nel precedente programma AWS Mining dei Petion.
Mentre i Petion sono ancora latitanti, quattro promotori dello schema – Martin Zizi, Frantz Ciceron, James Corbett e Ricardo Roy Sr. – hanno accettato di pagare le somme di arricchimento illegittimo a favore delle vittime
Zizi pagherà 2,9 milioni di dollari, Ciceron 2,05 milioni, Corbett 750.000 dollari e Roy Sr. 275.861 dollari. Sono stati inoltre sanzionati con un divieto permanente dai settori dei titoli finanziari, delle materie prime e delle criptovalute.
I Petion hanno gestito male i fondi degli investitori
Il Ufficio del procuratore generale di New York e sono emerse grandi lacune contabili quando si è esaminata l'operazione di 1,16 miliardi di dollari in criptovaluta che gli investitori hanno versato nei wallet di NovaTech tra agosto 2019 e maggio 2023.
Solo 25,99 milioni di dollari di quella somma sono stati effettivamente inviati dall'azienda al fornitore di trading B2Broker. I trader hanno perso 18,19 milioni di dollari di quel totale.
Il procuratore generale afferma che NovaTech operava più come una schema a piramide che come una vera piattaforma di trading, pagando presunti profitti e bonus di reclutamento con nuovi depositi.
Secondo la denuncia presentata dall'ufficio del procuratore James, Cynthia Petion ha autorizzato prelievi per almeno 134,5 milioni di dollari verso portafogli collegati a lei e a suo marito.
NovaTech ha sfruttato la fiducia
Il marketing di NovaTech ha sfruttato la fiducia che i clienti riponevano nei loro recruiter, prendendo di mira in particolare le comunità immigrate haitiane e i gruppi di preghiera su social media e WhatsApp delle comunità religiose. Anche gli annunci pubblicitari in creolo haitiano facevano parte della loro strategia.
Le vittime credevano di poter prelevare i propri fondi in qualsiasi momento, poiché veniva loro detto che NovaTech era un broker hedge fund registrato, autorizzato a operare nel settore delle criptovalute negli Stati Uniti.
Si trattava del secondo schema dei fondatori. AWS Mining, che prometteva rendimenti mensili dal 15% al 20%, è crollata nel 2019 prima del lancio di NovaTech.
La SEC, che ha accusato i coniugi Petion e sei promotori di una frode da 650 milioni di dollari che ha coinvolto oltre 200.000 investitori in tutto il mondo, ha dichiarato che NovaTech riportava guadagni settimanali del 2% - 3% mentre negoziava solo una frazione dei depositi. L'azienda è crollata nel maggio 2023.
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Domande frequenti
Quanto hanno investito gli investitori in NovaTech?
Secondo l'atto depositato in tribunale, gli investitori hanno versato criptovalute per un valore di 1,16 miliardi di dollari nei portafogli di NovaTech tra agosto 2019 e maggio 2023, mentre solo 25,99 milioni di dollari sono stati effettivamente inviati al loro fornitore di trading.
Dove si trovano ora i fondatori di NovaTech?
La denuncia della SEC del 2024 indica che Cynthia Petion risiederebbe in Panama dopo che la coppia ha lasciato la Florida intorno al maggio 2022; l'ufficio dell'avvocato generale James afferma che entrambi i coniugi Petion hanno abbandonato il paese.
Quanto è riuscito a recuperare effettivamente New York?
Quattro promotori hanno accettato di pagare un totale di 5,98 milioni di dollari a titolo di restituzione delle somme illecite a favore delle vittime; l'importo di quasi 1,37 miliardi di dollari richiesto ai coniugi Petion segue un decreto giudiziale pronunciato nel default nell'agosto 2025 e non è ancora stato riscosso.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
