Nueva York exige 1.370 millones de dólares a los fundadores de NovaTech que huyeron en 2022
- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicitó a un tribunal que ordenara a los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, pagar casi 1.370 millones de dólares.
- La pareja abandonó Estados Unidos alrededor de mediados de 2022 e ha ignorado el caso.
- El único dinero que se está recuperando es de aproximadamente 6 millones de dólares procedentes de cuatro promotores, una fracción de los decenas de millones que perdieron más de 11.000 inversores en Nueva York.
Los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, podrían verse obligados a pagar casi 1.370 millones de dólares después de que la fiscal general Letitia James solicitara a un tribunal de Nueva York que se dirigiera contra la pareja, casi cuatro años después de que huyeran de Estados Unidos a mediados de 2022.
Hasta ahora, las autoridades solo han recuperado 5,98 millones de dólares, principalmente mediante acuerdos con promotores, lo cual queda muy lejos de las pérdidas que el esquema de NovaTech causó a sus clientes.
Esa ínfima cifra de recuperación frustra cualquier esperanza de reembolso a las víctimas.
Nueva York quiere cobrar 1.37 mil millones de dólares a los fundadores de NovaTech
La cifra de 1.37 mil millones de dólares que la fiscal general de Nueva York, James, está persiguiendo a los Petions se divide en 1.130 millones de dólares en despojo y otros 232,5 millones de dólares en intereses previos al juicio.
La solicitud es un proceso de inquisición que permite al tribunal asignar una cantidad monetaria una vez que ya se ha establecido la responsabilidad.
La responsabilidad se resolvió en el caso NovaTech en agosto de 2025 mediante un juicio por defecto, ya que Cynthia y Eddy Petion, quienes han huido del país, nunca respondieron a la demanda.
La pareja de NovaTech vivía anteriormente en Wellington, Florida, hasta aproximadamente mayo de 2022. A partir de agosto de 2024, la SEC ubicó a Cynthia Petion en Panamá.
Una sentencia contra dos personas fuera de la jurisdicción estadounidense, sin registros presentados, es más una afirmación en papel que un camino hacia la recuperación.
Esta noticia llega como una nueva frustración para los más de 11.000 neoyorquinos que perdieron decenas de millones de dólares al invertir en NovaTech y en el programa anterior de AWS Mining de los Petion.
Mientras los Petion permanecen en paradero desconocido, cuatro promotores del esquema, Martin Zizi, Frantz Ciceron, James Corbett y Ricardo Roy Sr., han aceptado pagar la restitución a las víctimas
Zizi pagará $2,9 millones, Ciceron $2,05 millones, Corbett $750.000 y Roy Sr. $275.861. También fueron prohibidos permanentemente de participar en las industrias de valores, commodities y criptomonedas.
Los Petion malversaron los fondos de los inversores
El Fiscalía General del Estado de Nueva York y encontraron grandes discrepancias contables cuando investigaron los $1.160 millones en criptomonedas que los inversores depositaron en las billeteras de NovaTech entre agosto de 2019 y mayo de 2023.
Solo 25,99 millones de dólares de esa suma fueron enviados realmente desde la empresa al proveedor de trading, B2Broker. Los traders perdieron 18,19 millones de dólares de ese total.
El fiscal general afirma que NovaTech operaba más como una piramidal que como una plataforma de trading real, pagando supuestas ganancias y bonos de reclutamiento con nuevos depósitos.
Según la el informe de la oficina de James, Cynthia Petion autorizó retiros de al menos 134,5 millones de dólares a billeteras vinculadas a ella y a su esposo.
NovaTech explotó la confianza
El marketing de NovaTech aprovechó la confianza que los clientes tenían en sus reclutadores, dirigiéndose especialmente a las redes sociales y grupos de oración por WhatsApp de las comunidades inmigrantes haitianas y religiosas. Los anuncios en criollo haitiano también formaron parte de su estrategia.
Las víctimas creían que podían retirar sus fondos en cualquier momento porque se les dijo que NovaTech era un corredor de fondos de cobertura registrado con licencia para operar criptomonedas en EE. UU.
Fue el segundo esquema de los fundadores. AWS Mining, que prometía rendimientos mensuales del 15% al 20%, colapsó en 2019 antes del lanzamiento de NovaTech.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que acusó a los Petion y a seis promotores de un fraude de 650 millones de dólares que afectó a más de 200.000 inversores en todo el mundo, indicó que NovaTech reportaba ganancias semanales del 2% al 3%, mientras que solo operaba con una fracción de los depósitos. La empresa colapsó en mayo de 2023.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto invirtieron los accionistas en NovaTech?
Según el documento presentado ante el tribunal, los inversores depositaron criptomonedas por valor de 1.160 millones de dólares en las billeteras de NovaTech entre agosto de 2019 y mayo de 2023, mientras que solo se enviaron 25,99 millones de dólares a su proveedor de trading.
¿Dónde se encuentran ahora los fundadores de NovaTech?
La denuncia de la SEC de 2024 indica que se cree que Cynthia Petion reside en Panamá después de que la pareja abandonara Florida alrededor de mayo de 2022, y la oficina de James señala que ambos Petion han huido del país.
¿Cuánto ha recuperado realmente Nueva York?
Cuatro promotores acordaron pagar una suma combinada de 5,98 millones de dólares en concepto de restitución para las víctimas; los casi 1.370 millones de dólares solicitados a los Petion siguen a una sentencia por defecto de agosto de 2025 y aún no se han cobrado.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
