뉴욕, 2022년 도주한 노바테크 창업자들에 13억7000만 달러 반환 요구

레티시아 제임스 뉴욕 주 검찰총장이 2022년 중반 미국을 도주한 지 거의 4년 만에 부부를 겨냥할 것을 법원에 요청하면서, 노바테크 창업자 신시아와 에디 페티온은 거의 13억 7천만 달러의 책임을 질 수 있게 되었습니다.

현재까지 당국이 회수한 금액은 주로 프로모터들과의 합의금을 포함해 598만 달러에 불과하며, 이는 노바테크 사기가 고객들에게 입힌 피해 규모에 비하면 턱없이 작은 액수입니다.

이처럼 미미한 회수액은 피해자들의 배상 기대감을 완전히 좌절시키고 있습니다.

뉴욕은 노바테크 창업자들로부터 1.37 billion 달러를 징수하려 합니다

뉴욕 주 검찰총장 제임스가 추구하는 1.37 billion 달러라는 금액은 페티온 부부에 대한 불법 이득 반환(Disgorgement)으로 11억 3천만 달러, 그리고 소송 전 이자로 2억 3천 2백 50만 달러로 구성됩니다.

이 요청은 이미 책임 소재가 확정된 후 법원이 금전적 금액을 산정할 수 있도록 하는 심문(Inquest) 절차입니다.

노바테크 사건에서 리빌리티는 2025년 8월, 이후 국외로 도주한 신시아와 에디 페티온이 소송에 답변하지 않아서 기본 판결을 통해 해결되었습니다.

노바테크 부부는 약 2022년 5월까지 플로리다 주 웰링턴에 거주했습니다. 2024년 8월 기준, SEC는 신시아 페티온을 파나마에 배치했습니다.

미국 관할권 밖의 두 사람에 대한 판결은 기록이 생성되지 않았으며, 이는 회복 경로라기보다 종이에 적힌 주장에 불과합니다.

이 소식은 수백만 달러를 NovaTech와 Petion의 이전 AWS Mining 프로그램에 투자하여 막대한 손실을 입은 11,000명 이상의 뉴욕 시민들에게 새로운 좌절감을 안겨줍니다.

페티온 부부가 여전히 도주 중이지만, 이 사기의 네 명의 홍보자 마틴 지지, 프란츠 시세론, 제임스 코벳, 리카도 로이 시니어는 피해자에게 반환금을 지급하기로 동의했습니다.

지지는 290만 달러, 시세론은 205만 달러, 코벳은 75만 달러, 로이 시니어는 275,861달러를 지불합니다. 또한 그들은 영구적으로 금지 증권, 상품 및 암호화폐 산업에서 활동하는 것이 금지되었습니다.

페티온 부부는 투자자들의 자금을 잘못 관리했습니다

The 뉴욕주 법무장관실 2019년 8월부터 2023년 5월까지 NovaTech 지갑에 투자된 11억 6천만 달러의 암호화폐를 조사했을 때 큰 회계 격차를 발견했습니다.

해당 금액 중 실제로 회사에서 거래 제공업체 B2Broker로 송금된 금액은 2,599만 달러에 불과했습니다. 트레이더들은 이 총액 중 1,819만 달러를 손실했습니다.

주 검찰청의 발표에 따르면 NovaTech는 진정한 거래 플랫폼이라기보다는 피라미드 사기 새로운 입금으로 가상의 수익과 추천 보너스를 지급하는 형태로 운영되었습니다.

eToro의 제임스 사무소의 고발장신시아 페시온은 자신과 남편이 연결된 지갑으로 최소 1억 3,450만 달러 이상의 출금을 승인했습니다.

NovaTrust는 신뢰를 악용했습니다

NovaTech의 마케팅은 고객이 추천인에게 가진 신뢰를 이용했으며, 특히 아이티 이민자 및 종교 공동체의 소셜 미디어와 WhatsApp 기도 그룹 및 채팅을 타겟으로 했습니다. 아이티 크레올어 광고도 그들의 전략 일부였습니다.

피해자들은 NovaTech가 미국에서 암호화폐 거래를 허가받은 등록 헤지펀드 브로커라고 들었기 때문에 언제든지 자금을 인출할 수 있다고 믿었습니다.

이는 창립자들의 두 번째 사기였습니다. 월 15%~20%의 수익을 약속했던 AWS Mining은 NovaTech 출시 이전인 2019년에 붕괴되었습니다.

전 세계 20만 명 이상의 투자자를 대상으로 한 6억 5,000만 달러 규모의 사기 사건으로 페이션 부부와 6명의 홍보 담당자에게 기소한 미국 증권거래위원회(SEC)는 노바테크가 입금 금액의 일부만 거래에 사용하면서 매주 2%에서 3%의 수익을 보고했다고 밝혔습니다. 노바테크는 2023년 5월 파산했습니다.