NY州、2022年に逃亡したNovaTech創業者らに13億7000万ドルの支払いを要求

2022年頃に米国を逃亡してからほぼ4年後、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏がこの夫婦を対象としたことを受け、ノバテック創設者のシンシア・ペションとエディ・ペション氏は約13億7000万ドルの責任を負う可能性がある。

現在までに当局が回収したのは主にプロモーターとの和解により598万ドルであり、これはノバテックスキームが顧客にもたらした損失と比較すると微々たるものである。

この極めて少ない回収額は、被害者への返済に関するいかなる期待も打ち砕くものとなっている。

ニューヨーク州はノバテック創設者から1.37億ドルの徴収を目指す

ニューヨーク州司法長官ジェームズ氏が追求している1.37億ドルという金額は ペション夫妻に対するものであり 差押え返還金が11億3000万ドル、判決前利息が2億3250万ドルに分かれる。

この要請は、責任がすでに確定した後に金銭的価値を割り当てることを可能にする審問手続きである。

2025年8月、ノバテック事件における責任は、国を逃げたシンシア・ペションとエディ・ペションが訴訟に応答しなかったため、デフォルト判決によって確定しました。

ノバテック夫妻は2022年5月頃までフロリダ州ウェリントンに住んでいました。2024年8月現在、 SECはシンシア・ペションをパナマに追放しました.

管轄権外の2人に対する記録提出のない判決は、回収への道筋ではなく、紙上の主張に過ぎません。

このニュースは、ノバテックおよびペション夫妻の以前のAWSマイニングプログラムに資金を提供して数千万ドルを失った1万1,000人以上のニューヨーク市民にとって、新たな憤慨をもたらしています。

ペション夫妻は依然として行方不明ですが、スキームの4人のプロモーターであるマーティン・ジジ、フランツ・シセロン、ジェームズ・コベット、リカルド・ロイ・シニアは被害者への返還（不当利得の剥奪）を支払うことに合意しました。

ジジは290万ドル、シセロンは205万ドル、コベットは75万ドル、ロイ・シニアは27万5,861ドルを支払います。彼らはまた 永久に 証券、商品、暗号通貨業界から排除されました。

ペション夫妻は投資家の資金を不適切に管理し

この ニューヨーク州司法長官事務所 2019年8月から2023年5月にかけて投資家がノバテックウォレットに入金した11億6,000万ドルの暗号通貨について調査を行った際、大きな会計上の不備を発見しました。

その総額のうち、実際に会社が取引プロバイダーのB2Brokerに送金したのはわずか2,599万ドルでした。トレーダーはその合計額の1,819万ドルを失いました。

司法長官は、NovaTechが実質的な取引プラットフォームというよりも、むしろ ピラミッドスキーム あたりに近い運営を行っていたと述べています。新しい入金で偽りの利益や紹介ボーナスを支払っていました。

eToroからの ジェームズ氏の事務所によるシチン・ペシオン氏は、彼女自身および夫に関連するウォレットへ少なくとも1億3,450万ドルの出金を承認しました。

NovaTrustは信頼を悪用し

NovaTechのマーケティングは、顧客がリクルーターに対して抱いていた信頼を悪用しました。特にハイチ系移民や宗教コミュニティのソーシャルメディアやWhatsAppの祈りのグループ・チャットを対象とし、ハイチクレオール語での広告も戦略の一部でした。

被害者は、NovaTechが米国で暗号通貨取引を許可された登録ヘッジファンドブローカーであると聞かされていたため、いつでも資金を引き出せると信じていました。

これは創業者たちの2つ目の詐欺事件でした。月間15〜20%のリターンを約束したAWS Miningは、NovaTechのローンチ前に2019年に崩壊しました。

20万人以上の世界中の投資家に関与する6億5,000万ドルに及ぶ詐欺事件でペティオン夫妻と6人のプロモーターを起訴したSECは、NovaTechが預かり金の一部のみを取引しながら週2%〜3%の利益を報告していたと述べた。同社は2023年5月に崩壊した。