Analisi TL;DR
- L'FBI arresta 26 operatori di criptovalute Ponzi in Israele.
- I truffatori hanno ingannato gli americani convincendoli a investire in criptovalute e sono fuggiti con i fondi.
- I sospettati saranno processati in tribunale questa settimana.
L'FBI, insieme alla polizia israeliana, ha arrestato 26 presunti operatori di criptovalute Ponzi a Tel Aviv, Israele.
I media locali in Israele rivelano che l'FBI e l'unità antifrode del distretto di Tel Aviv della polizia israeliana hanno condotto un'indagine sui criminali che hanno truffato le loro vittime per decine di milioni di shekel.
Nell'operazione congiunta, entrambe le autorità hanno arrestato 26 persone sospettate di aver preso parte a reati di riciclaggio di denaro legati al trading digitale sul forex.
Secondo le autorità competenti, gli Stati Uniti hanno segnalato che un gruppo di israeliani ha ingannato alcune persone inducendole a investire in un sistema fraudolento di criptovalute. Invece di fornire servizi, i sospettati hanno rubato milioni di dollari alle vittime.
Dopo le indagini, i sospettati sono stati arrestati durante un'operazione notturna e sono stati sequestrati reperti quali dispositivi di archiviazione digitale e computer come prova delle indagini.
Tutti i sospettati arrestati eranodentnel centro di Israele. Gli agenti, tuttavia, non hanno rivelato i loro nomi né l'azienda per cui lavorano. I sospettati inizieranno a comparire davanti al tribunale di Tel Aviv questa settimana. Le vittime della frode, invece, sono americane.
In passato sono stati catturati sempre più truffatori di criptovalute
Nel corso dell'ultimo mese, i media sono stati inondati di resoconti su numerosi truffatori di criptovalute arrestati per diversi reati nel settore.
Uno degli argomenti più caldi nel settore degli asset digitali all'inizio di quest'anno è stato il famigerato exchange di criptovalute Thodex. Circa 400.000 utenti dell'exchange turco di criptovalute sono rimasti senza accesso ai loro conti, senza poter prelevare i propri fondi. Il sito web della piattaforma è rimasto inattivo per diversi giorni, mentre alcune indiscrezioni suggerivano che il suo CEO fosse fuggito dal Paese con un patrimonio fino a 2 miliardi di dollari.
Per questo motivo, sono state arrestate 62 persone, sei delle quali sono finite in carcere . Tra queste, il fratello e la sorella dell'amministratore delegato dell'azienda, Faruk Fatih Özer. Il capo di Thodex è ancora ricercato perché a piede libero.
