26 Operatori di schemi Ponzi crypto arrestati dall'FBI in Israele

Riepilogo TL;DR

• L'FBI arresta 26 operatori di schemi Ponzi crypto in Israele.
• I truffatori hanno ingannato gli americani per investire in crypto e sono fuggiti con i fondi.
• Gli imputati inizieranno il processo in tribunale questa settimana.

Il Federal Bureau of Investigation, insieme alla Polizia israeliana, ha arrestato 26 sospetti operatori di schemi Ponzi crypto a Tel Aviv, Israele.

I media locali in Israele rivelano che l'FBI e l'unità antifrode del distretto di Tel Aviv della Polizia israeliana hanno condotto un'indagine sui criminali che hanno truffato decine di milioni di shekel dalle vittime.

Nell'operazione congiunta, entrambe le autorità hanno arrestato 26 persone sospettate di partecipare a reati di riciclaggio di denaro correlati al trading di forex digitale.

Secondo le autorità di applicazione della legge, hanno ricevuto una segnalazione dagli Stati Uniti secondo cui un gruppo di israeliani ha ingannato le persone facendole investire in uno schema di investimento fraudolento con criptovalute. Invece di fornire servizi, i sospetti hanno rubato milioni di dollari alle vittime.

Dopo l'indagine, i sospetti sono stati detenuti in un'operazione notturna con oggetti come dispositivi di archiviazione digitale e computer sequestrati come prova dell'indagine.

Tutti i sospetti arrestati erano residenti del centro di Israele. Gli agenti, tuttavia, non hanno rivelato i loro nomi né l'azienda per cui lavorano. I sospetti dovrebbero comparire davanti al Tribunale Magistrale di Tel Aviv questa settimana. Le vittime della frode, d'altra parte, sono americane.

Sempre più truffatori crypto catturati in passato

Nel corso del mese passato, i media sono stati inondati di rapporti su molti truffatori crypto catturati per diversi crimini nello spazio.

Uno dei temi più caldi nello spazio degli asset digitali all'inizio di quest'anno è stata la nota piattaforma di trading – Thodex. Circa 400.000 utenti dello scambio di criptovalute turco sono rimasti esclusi dai loro account senza poter prelevare i loro fondi. Il sito web della piattaforma era offline per diversi giorni, mentre i rapporti suggerivano che il suo CEO fosse fuggito dal paese con fino a 2 miliardi di dollari.

Sono state arrestate 62 persone a riguardo, con sei di loro che alla fine sono finite in prigione. Il fratello e la sorella dell'amministratore delegato dell'azienda, Faruk Fatih Özer, erano tra loro. Il capo di Thodex è ancora ricercato poiché è ancora latitante.