Resumo resumido
- O FBI prendeu 26 operadores de esquema Ponzi com criptomoedas em Israel.
- Golpistas enganaram americanos, convencendo-os a investir em criptomoedas, e fugiram com o dinheiro.
- Os suspeitos começam a ser julgados no tribunal esta semana.
O FBI (Departamento Federal de Investigação), juntamente com a Polícia Israelense, prendeu 26 suspeitos de operar um esquema Ponzi com criptomoedas em Tel Aviv, Israel.
A mídia local em Israel revela que o FBI e a unidade de combate a fraudes do distrito de Tel Aviv da Polícia Israelense conduziram uma investigação sobre criminosos que aplicaram golpes que desviaram dezenas de milhões de shekels de suas vítimas.
Na operação conjunta, as duas autoridades prenderam 26 pessoas suspeitas de envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro relacionados ao mercado de câmbio digital.
Segundo as autoridades policiais, elas receberam uma denúncia dos EUA informando que um grupo de israelenses enganou pessoas, levando-as a investir em um esquema fraudulento com criptomoedas. Em vez de prestar os serviços, os suspeitos roubaram milhões de dólares das vítimas.
Após investigação, os suspeitos foram detidos em uma operação realizada durante a noite, e itens como dispositivos de armazenamento digital e computadores foram apreendidos como prova da investigação.
Todos os suspeitos presos eramdentda região central de Israel. Os agentes, no entanto, não revelaram seus nomes nem a empresa para a qual trabalham. Os suspeitos começarão a comparecer ao Tribunal de Magistrados de Tel Aviv esta semana. As vítimas da fraude, por outro lado, são americanas.
Cada vez mais fraudadores de criptomoedas são presos no passado
Ao longo do último mês, os meios de comunicação foram inundados com notícias de vários fraudadores de criptomoedas presos por diferentes crimes nesse setor.
Um dos assuntos mais comentados no mercado de ativos digitais no início deste ano foi a polêmica plataforma de negociação Thodex. Cerca de 400 mil usuários da corretora turca de criptomoedas ficaram sem acesso às suas contas e sem conseguir sacar seus fundos. O site da plataforma ficou fora do ar por vários dias, enquanto relatos sugeriam que seu CEO havia fugido do país com até US$ 2 bilhões.
Sessenta e duas pessoas foram detidas em relação a isso, e seis delas acabaram na prisão . O irmão e a irmã do CEO da empresa, Faruk Fatih Özer, estavam entre elas. O chefe da Thodex ainda está foragido.
