26 Operadores de Ponzi de criptomoedas presos pelo FBI em Israel

Resumo TL;DR

• O FBI prende 26 operadores de Ponzi de criptomoedas em Israel.
• Golpistas enganaram americanos para investir em criptomoedas e fugiram com os fundos.
• Suspeitos começam a ser julgados no tribunal esta semana.

O Federal Bureau of Investigation, junto com a Polícia Israelense, prendeu 26 suspeitos de operadores de Ponzi de criptomoedas em Tel Aviv, Israel.

A mídia local em Israel revela que o FBI e a unidade de fraude do distrito de Tel Aviv da Polícia Israelense conduziram uma investigação sobre criminosos que enganaram dezenas de milhões de shekels das vítimas.

Na operação conjunta, ambas as autoridades prenderam 26 pessoas suspeitas de participar de crimes de lavagem de dinheiro relacionados ao comércio de forex digital.

De acordo com as autoridades de aplicação da lei, elas receberam um relatório dos EUA de que um grupo de israelenses enganou pessoas para investir em um esquema de investimento fraudulento com criptomoedas. Em vez de entregar serviços, os suspeitos roubaram milhões de dólares das vítimas.

Após a investigação, os suspeitos foram detidos em uma operação noturna, com dispositivos de armazenamento digital e computadores apreendidos como prova da investigação.

Todos os suspeitos presos eram residentes do centro de Israel. Os agentes, no entanto, não revelaram seus nomes nem a empresa para a qual trabalham. Os suspeitos começarão a aparecer no Tribunal Magistral de Tel Aviv esta semana. As vítimas do fraude, por outro lado, são americanas.

Cada vez mais golpistas de criptomoedas são capturados no passado

No último mês, a mídia esteve repleta de relatos de muitos golpistas de criptomoedas capturados por diferentes crimes no espaço.

Um dos tópicos mais quentes no espaço de ativos digitais no início deste ano foi o notório local de negociação – Thodex. Cerca de 400.000 usuários da exchange de criptomoedas turca ficaram sem suas contas sem poder retirar seus fundos. O site da plataforma ficou fora do ar por vários dias, enquanto relatos sugeriam que seu CEO havia fugido do país com até US$ 2 bilhões.

62 pessoas foram selecionadas em relação a isso, com seis delas eventualmente indo para a prisão. O irmão e a irmã do CEO da empresa – Faruk Fatih Özer – estavam entre eles. O chefe da Thodex ainda está procurado, pois permanece foragido.