Краткое содержание
- ФБР арестовало 26 операторов крипто-финансовых пирамид в Израиле.
- Мошенники обманом убедили американцев инвестировать в криптовалюту и скрылись с деньгами.
- На этой неделе в суде начнутся судебные разбирательства по делу подозреваемых.
Федеральное бюро расследований совместно с израильской полицией арестовало в Тель-Авиве 26 подозреваемых в организации крипто-пирамид в Израиле.
местные СМИ сообщают, что ФБР и отдел по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа израильской полиции провели расследование в отношении преступников, обманувших жертв на десятки миллионов шекелей.
В ходе совместной операции обе стороны арестовали 26 человек, подозреваемых в участии в отмывании денег, связанных с цифровой торговлей на валютном рынке.
По данным правоохранительных органов, они получили сообщение из США о том, что группа израильтян обманом заставляла людей инвестировать в мошенническую схему с криптовалютами. Вместо оказания услуг подозреваемые похитили у жертв миллионы долларов.
После проведения расследования подозреваемые были задержаны в ходе ночной операции, а в качестве вещественных доказательств были изъяты цифровые носители информации и компьютеры.
Все арестованные подозреваемыеdentв центральной части Израиля. Однако агенты не раскрыли их имена и название компании, в которой они работают. Подозреваемые должны начать представать перед судом в Тель-Авиве на этой неделе. Жертвами мошенничества, с другой стороны, стали американцы.
В прошлом было поймано все больше и больше криптомошенников
В течение последнего месяца СМИ были переполнены сообщениями о многочисленных случаях задержания криптомошенников за различные преступления в этой сфере.
Одной из самых обсуждаемых тем в сфере цифровых активов в начале этого года стала печально известная торговая площадка Thodex. Около 400 000 пользователей турецкой криптовалютной биржи остались без доступа к своим счетам и не смогли вывести средства. Сайт платформы был недоступен в течение нескольких дней, а сообщения указывали на то, что её генеральный директор сбежал из страны с суммой до 2 миллиардов долларов.
В связи с этим были задержаны 62 человека, шестеро из которых в итоге оказались в тюрьме . Среди них были брат и сестра генерального директора компании Фарука Фатиха Озера. Глава Thodex до сих пор находится в розыске и остается на свободе.
