Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Краткое содержание
- ФБР арестовало 26 операторов крипто-финансовых пирамид в Израиле.
- Мошенники обманом убедили американцев инвестировать в криптовалюту и скрылись с деньгами.
- На этой неделе в суде начнутся судебные разбирательства по делу подозреваемых.
Федеральное бюро расследований совместно с израильской полицией арестовало в Тель-Авиве 26 подозреваемых в организации крипто-пирамид в Израиле.
местные СМИ сообщают, что ФБР и отдел по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа израильской полиции провели расследование в отношении преступников, обманувших жертв на десятки миллионов шекелей.
В ходе совместной операции обе стороны арестовали 26 человек, подозреваемых в участии в отмывании денег, связанных с цифровой торговлей на валютном рынке.
По данным правоохранительных органов, они получили сообщение из США о том, что группа израильтян обманом заставляла людей инвестировать в мошенническую схему с криптовалютами. Вместо оказания услуг подозреваемые похитили у жертв миллионы долларов.
После проведения расследования подозреваемые были задержаны в ходе ночной операции, а в качестве вещественных доказательств были изъяты цифровые носители информации и компьютеры.
Все арестованные подозреваемыеdentв центральной части Израиля. Однако агенты не раскрыли их имена и название компании, в которой они работают. Подозреваемые должны начать представать перед судом в Тель-Авиве на этой неделе. Жертвами мошенничества, с другой стороны, стали американцы.
В прошлом было поймано все больше и больше криптомошенников
В течение последнего месяца СМИ были переполнены сообщениями о многочисленных случаях задержания криптомошенников за различные преступления в этой сфере.
Одной из самых обсуждаемых тем в сфере цифровых активов в начале этого года стала печально известная торговая площадка Thodex. Около 400 000 пользователей турецкой криптовалютной биржи остались без доступа к своим счетам и не смогли вывести средства. Сайт платформы был недоступен в течение нескольких дней, а сообщения указывали на то, что её генеральный директор сбежал из страны с суммой до 2 миллиардов долларов.
В связи с этим были задержаны 62 человека, шестеро из которых в итоге оказались в тюрьме. Среди них были брат и сестра генерального директора компании Фарука Фатиха Озера. Глава Thodex до сих пор находится в розыске и остается на свободе.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Мухаймин Оловопороку
Помимо того, что Мухаймин является криптоэнтузиастом, он любит писать новости о криптовалютах. Он обладает талантом анализировать проблемы и информировать людей о событиях, происходящих по всему миру. Он считает, что блокчейн и криптовалюты — это самые полезные системы взаимного доверия, когда-либо созданные.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)