Краткое содержание
- ФБР арестовало 26 операторов крипто-пирамид в Израиле.
- Мошенники обманули американцев, заставив их инвестировать в криптовалюту, и скрылись с деньгами.
- Подозреваемые начинают судебные слушания на этой неделе.
Федеральное бюро расследований совместно с полицией Израиля арестовало 26 подозреваемых в организации крипто-пирамид в Тель-Авиве, Израиль.
Местные СМИ в Израиле сообщают, что ФБР и отдел по борьбе с мошенничеством окружного управления полиции Тель-Авива провели расследование в отношении преступников, обманувших жертв на десятки миллионов шекелей.
В ходе совместной операции обе власти арестовали 26 человек, подозреваемых в участии в отмывании денег, связанном с цифровой валютной торговлей.
По данным правоохранительных органов, они получили сообщение из США о том, что группа израильтян обманула людей, заставив их инвестировать в мошенническую инвестиционную схему с использованием криптовалют. Вместо предоставления услуг подозреваемые украли миллионы долларов у жертв.
После расследования подозреваемые были задержаны в ходе ночной операции, при этом в качестве доказательств были изъяты цифровые носители и компьютеры.
Все арестованные подозреваемые являются жителями центральной части Израиля. Оперативники, однако, не раскрыли их имен и компаний, в которых они работают. Подозреваемые должны предстать перед судом магистрата Тель-Авива на этой неделе. С другой стороны, жертвами мошенничества стали американцы.
Все больше крипто-мошенников задержано в последнее время
За последний месяц СМИ были переполнены сообщениями о задержании многих крипто-мошенников за различные преступления в этой сфере.
Одной из самых горячих тем в сфере цифровых активов в начале этого года был скандальный торговый портал — Thodex. Около 400 000 пользователей турецкой криптовалютной биржи остались без своих счетов, не имея возможности вывести средства. Веб-сайт платформы не работал несколько дней, в то время как сообщения указывали на то, что его генеральный директор сбежал из страны с суммой до 2 миллиардов долларов.
По этому делу были задержаны 62 человека, из которых шестеро в итоге оказались в тюрьме. Среди них оказались брат и сестра генерального директора компании — Фарук Фатих Озер. Глава Thodex все еще в розыске, так как он находится в бегах.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Мухаймин Оловопороку
Мухаймин любит писать о новостях криптовалютного мира, помимо того что он сам является энтузиастом этой сферы. Он обладает талантом анализировать проблемы и информировать людей о том, что происходит в мире. Он считает, что блокчейн и криптовалюты — самые эффективные системы взаимного доверия, когда-либо созданные.
