Desglose TL;DR
- El FBI arresta a 26 operadores de esquemas piramidales de criptomonedas en Israel.
- Unos estafadores engañaron a estadounidenses para que invirtieran en criptomonedas y se fugaron con el dinero.
- Los sospechosos comenzarán a ser juzgados esta semana.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI), junto con la policía israelí, ha arrestado a 26 presuntos operadores de esquemas Ponzi de criptomonedas en Tel Aviv, Israel.
Medios de comunicación locales en Israel revelan que el FBI y la unidad de fraudes del distrito de Tel Aviv de la policía israelí llevaron a cabo una investigación sobre delincuentes que estafaron decenas de millones de séqueles a sus víctimas.
En la operación conjunta, ambas autoridades detuvieron a 26 personas sospechosas de participar en delitos de blanqueo de capitales relacionados con el comercio digital de divisas.
Según las autoridades policiales, recibieron un informe de Estados Unidos que indicaba que un grupo de israelíes engañó a varias personas para que invirtieran en un esquema fraudulento de criptomonedas. En lugar de prestar los servicios solicitados, los sospechosos robaron millones de dólares a las víctimas.
Tras la investigación, los sospechosos fueron detenidos en una operación nocturna y se incautaron pruebas como dispositivos de almacenamiento digital y ordenadores como evidencia de la investigación.
Todos los sospechosos detenidosdenten el centro de Israel. Sin embargo, los agentes no revelaron sus nombres ni la empresa para la que trabajan. Los sospechosos comenzarían a comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv esta semana. Las víctimas del fraude, por otro lado, son estadounidenses.
Cada vez son más los estafadores de criptomonedas detenidos en el pasado
Durante el último mes, los medios de comunicación se han visto inundados de informes sobre numerosos estafadores de criptomonedas detenidos por diferentes delitos en este ámbito.
Uno de los temas más candentes en el mundo de los activos digitales a principios de este año fue la tristemente célebre plataforma de intercambio Thodex. Alrededor de 400.000 usuarios de esta plataforma turca de criptomonedas se quedaron sin acceso a sus cuentas y no pudieron retirar sus fondos. El sitio web de la plataforma estuvo caído durante varios días, mientras que algunos informes sugerían que su director ejecutivo había huido del país con hasta 2.000 millones de dólares.
Sesenta y dos personas fueron detenidas en relación con este caso, seis de las cuales terminaron en prisión . Entre ellas se encontraban el hermano y la hermana del director ejecutivo de la empresa, Faruk Fatih Özer. El director de Thodex sigue prófugo y continúa en busca y captura.
