26 Operadores de esquemas Ponzi de criptomonedas arrestados por el FBI en Israel

Resumen TL;DR

• El FBI arresta a 26 operadores de esquemas Ponzi de criptomonedas en Israel.
• Estafadores engañaron a estadounidenses para que invirtieran en criptomonedas y huyeron con los fondos.
• Los sospechosos comienzan a ser juzgados en la corte esta semana.

El Bureau Federal de Investigación, junto con la Policía Israelita, ha arrestado a 26 sospechosos operadores de esquemas Ponzi de criptomonedas en Tel Aviv, Israel.

Los medios locales en Israel revelan que el FBI y la unidad de fraude del distrito de Tel Aviv de la Policía Israelita llevaron a cabo una investigación sobre criminales que estafaron decenas de millones de shekels a las víctimas.

En la operación conjunta, ambas autoridades arrestaron a 26 personas sospechosas de participar en delitos de lavado de dinero relacionados con el comercio de divisas digitales.

Según las autoridades policiales, recibieron un informe de EE. UU. de que un grupo de israelíes engañó a las personas para que invirtieran en un esquema de inversión fraudulento con criptomonedas. En lugar de entregar servicios, los sospechosos robaron millones de dólares a las víctimas.

Después de la investigación, los sospechosos fueron detenidos en una operación nocturna con evidencias como dispositivos de almacenamiento digital y computadoras incautadas como prueba de la investigación.

Todos los sospechosos arrestados eran residentes del centro de Israel. Los agentes, sin embargo, no revelaron sus nombres ni la empresa para la que trabajan. Los sospechosos comenzarían a aparecer en el Tribunal de Magistrados de Tel Aviv esta semana. Las víctimas del fraude, por otro lado, son estadounidenses.

Cada vez más estafadores de criptomonedas atrapados en el pasado

Durante el último mes, los medios han estado inundados de informes de muchos estafadores de criptomonedas atrapados por diferentes crímenes en el espacio.

Uno de los temas más candentes en el espacio de activos digitales a principios de este año fue la notoria plataforma de comercio – Thodex. Alrededor de 400,000 usuarios del intercambio de criptomonedas turco quedaron fuera de sus cuentas sin poder retirar sus fondos. El sitio web de la plataforma estuvo inactivo durante varios días, mientras que los informes sugerían que su director ejecutivo había huido del país con hasta $2 mil millones.

Se seleccionaron 62 personas al respecto, con seis de ellos finalmente cumpliendo condena en la cárcel. El hermano y la hermana del director ejecutivo de la empresa, Faruk Fatih Özer, estaban entre ellos. El jefe de Thodex sigue siendo buscado ya que permanece en la fuga.