Seis personas encarceladas por fraude en intercambio de criptomonedas en Turquía

Desglose TL;DR

• Seis personas fueron encarceladas tras el robo en la casa de cambio Thordex
• Turquía despliega un equipo de búsqueda para detener al director ejecutivo fugitivo de la bolsa Thordex

Seis personas fueron declaradas culpables y posteriormente encarceladas por su papel en el robo al intercambio de criptomonedas Thordex, una empresa de criptomonedas turca que cometió una estafa de salida y se fugó con usuarios que se encontraron valorados en varios miles de millones de dólares estadounidenses.

La empresa de intercambio Thordex, cuyo director ejecutivo, Faruk Fatih Ozer, se fugó y aún se encuentra prófugo, fue acusada de aprovecharse de la confianza de los usuarios de la plataforma y huir con los fondos depositados en la empresa.

El hermano y la hermana del director ejecutivo de la empresa, quienes supuestamente se fugaron con 2 mil millones de dólares, se encontraban entre las seis personas encarceladas tras un juicio en su contra.

Robo al exchange de criptomonedas Thordex y sus consecuencias

El escándalo de criptomonedas de 2 mil millones de dólares en Turquía se ha convertido en uno de los temas más candentes en el país.

Las autoridades de Turquía siguen firmes en su postura de que el director ejecutivo del exchange ha estafado a los usuarios con la considerable cantidad de fondos que se llevó.

Según Reuters, la portavoz de la fiscalía Anadolu de Estambul informó que seis personas fueron enviadas a prisión acusadas de formar parte de Thodex y sus actividades delictivas.

También señaló que algunos de los otros 83 sospechosos arrestados en relación con el fraude han sido detenidos y otros han sido liberados.

El robo de Thordex fue seguido por Vebitcoin, otro intercambio de criptomonedas en el país que estafó a los usuarios de manera similar a Thordex.

El fraude cometido en ambos exchanges ha llevado a las autoridades de Turquía a proponer una regulación más estricta para la operación de las empresas de criptomonedas en el país europeo.

Cryptopolitan informa que las autoridades están planeando establecer una autoridad de banco central que podría supervisar y estar a cargo de los activos digitales que operan en los intercambios de criptomonedas en el país.

Caza de pavos para el director ejecutivo de Thordex

Al menos 83 personas fueron detenidas la semana pasada en relación con el robo.

A petición de Turquía, Interpol emitió una notificación roja para el director ejecutivo y fundador de Thodex, Faruk Fatih Ozer, quien había volado a Albania antes de que surgiera la noticia de los problemas.

Se rumorea que el director ejecutivo prometió regresar y enfrentar la justicia. Sin embargo, Ozer no ha especificado una fecha exacta para hacerlo.