Seis pessoas foram presas em conexão com fraude em corretora de criptomoedas na Turquia

Resumo resumido

• Seis pessoas foram presas após o roubo da loja Thordex
• Turquia mobiliza equipe de busca para prender CEO foragido da bolsa Thordex

Seis pessoas foram consideradas culpadas e posteriormente presas por seu envolvimento no roubo da corretora de criptomoedas Thordex, uma empresa turca que aplicou um golpe de saída e fugiu com usuários avaliados em vários bilhões de dólares americanos.

A corretora Thordex, cujo CEO, Faruk Fatih Ozer, fugiu e continua foragido, foi acusada de se aproveitar da confiança dos usuários da plataforma e de fugir com os fundos depositados na corretora.

O irmão e a irmã do CEO da empresa, que supostamente fugiram com US$ 2 bilhões, estavam entre as seis pessoas presas após um julgamento.

Roubo da corretora de criptomoedas Thordex e suas consequências

O escândalo das criptomoedas, que envolveu US$ 2 bilhões na Turquia, tornou-se um dos assuntos mais comentados no país.

As autoridades turcas continuam firmes na convicção de que o CEO da corretora enganou os usuários com a quantia considerável de fundos que desviou.

Segundo a Reuters, a porta-voz do gabinete do procurador Anadolu de Istambul informou que seis pessoas foram presas sob a acusação de pertencerem à Thodex e às suas atividades criminosas.

Ela também observou que alguns dos outros 83 suspeitos presos em conexão com a fraude foram colocados em prisão preventiva, e alguns já foram liberados.

O golpe da Thordex foi seguido pela Vebitcoin, outra corretora de criptomoedas no país, que aplicou golpes semelhantes aos da Thordex.

A fraude cometida por ambas as corretoras levou as autoridades turcas a proporem uma regulamentação mais rigorosa para o funcionamento das empresas de criptomoedas no país europeu.

Cryptopolitan informa que as autoridades estão planejando estabelecer uma autoridade bancária central que poderá supervisionar e controlar os ativos digitais que operam em corretoras de criptomoedas no país.

Caçada de perus para o CEO da Thordex

Pelo menos 83 pessoas foram detidas na última semana em conexão com o assalto.

A pedido da Turquia, a Interpol emitiu um alerta vermelho para o diretor executivo e fundador da Thodex, Faruk Fatih Ozer, que havia viajado para a Albânia antes que as notícias sobre os problemas viessem à tona.

Há rumores de que o CEO prometeu retornar e enfrentar a justiça. No entanto, Ozer não especificou uma data precisa para quando pretende fazê-lo.