Sei detenuti in relazione alla frode su un exchange di criptovalute in Turchia

Analisi TL;DR

• Sei persone sono state arrestate dopo la rapina per lo scambio di Thordex
• La Turchia invia una squadra di ricerca per arrestare il CEO latitante della borsa Thordex

Sei persone sono state ritenute colpevoli e successivamente incarcerate per il loro ruolo nella rapina alla borsa di criptovalute Thordex, una società turca di criptovalute che ha commesso una truffa in uscita ed è fuggita, lasciando i propri utenti con un patrimonio di diversi miliardi di dollari.

La borsa Thordex, il cui CEO, Faruk Fatih Ozer, è fuggito ed è ancora in libertà, è stata accusata di aver approfittato della fiducia degli utenti della piattaforma e di essere scappato con i fondi depositati nella borsa.

Il fratello e la sorella dell'amministratore delegato dell'azienda, che secondo quanto riferito sarebbero fuggiti con 2 miliardi di dollari, erano tra le sei persone incarcerate dopo il processo a loro carico.

La rapina allo scambio di criptovalute Thordex e le sue conseguenze

Lo scandalo delle criptovalute da 2 miliardi di dollari in Turchia è diventato uno degli argomenti più scottanti del Paese.

Le autorità turche restano irremovibili sul fatto che il CEO della borsa abbia truffato gli utenti sottraendo loro l'ingente somma di denaro con cui è fuggito.

Secondo Reuters, la portavoce della procura Anadolu di Istanbul ha informato che sei persone sono state incarcerate con l'accusa di far parte di Thodex e di essere coinvolte nelle sue attività criminali.

Ha inoltre osservato che alcuni degli altri 83 sospettati arrestati in relazione alla frode sono stati arrestati, mentre altri sono stati rilasciati.

Il furto di Thordex è stato seguito da Vebitcoin, un altro exchange di criptovalute nel paese che truffa gli utenti in modo simile alla mossa di Thordex.

La frode perpetrata da entrambe le borse ha spinto le autorità turche a proporre una regolamentazione più severa per le attività delle aziende di criptovalute nel Paese europeo.

Cryptopolitan riferisce che le autorità stanno pianificando di istituire un'autorità bancaria centrale che potrebbe supervisionare e gestire le risorse digitali che operano negli exchange di criptovalute nel Paese.

Caccia al tacchino per il CEO di Thordex

Almeno 83 persone sono state arrestate la scorsa settimana in relazione alla rapina.

Su richiesta della Turchia, l'Interpol ha emesso un avviso di divieto di accesso per il direttore generale e fondatore di Thodex, Faruk Fatih Ozer, che si era recato in Albania prima che emergessero notizie dei problemi.

Si vocifera che l'amministratore delegato abbia promesso di tornare e affrontare la giustizia. Tuttavia, Ozer non ha specificato una data precisa in cui intende farlo.