26 crypto Ponzi operators arrested by FBI in Israel

TL;DR 要約

• FBI arrest 26 crypto ponzi operators in Israel.
• 詐欺師たちはアメリカ人を騙して暗号資産への投資をさせ、資金を持ち逃げした。
• Suspects begin trialed in court this week.

連邦捜査局（FBI）とイスラエル警察は共同で、イスラエルのテルアビブにおいて26人の疑わしい暗号資産ポンジスキーム運営者を逮捕した。

イスラエルの地元メディアが、FBIとイスラエル警察のテルアビブ地区詐欺担当課が、被害者から数千万シェケルをだまし取った犯罪者を捜査したことを報じた。

合同捜査により、両当局はデジタル為替取引に関連するマネーロンダリング容疑で26人を逮捕した。

法執行当局によると、米国からイスラエル人グループが暗号資産を用いた詐欺的投資スキームに人々を誘導したとの通報があったという。サービスを提供するどころか、容疑者は被害者から数百万ドルを盗んだ。

捜査の結果、容疑者は一晩がかりの作戦で拘束され、デジタルストレージデバイスやコンピューターなどの証拠品が押収された。

逮捕されたすべての容疑者はイスラエル中部在住者であった。一方、捜査当局は彼らの名前や勤務先については明らかにしなかった。容疑者たちは今週、テルアビブ地方裁判所に姿を現す見込みだ。一方、詐欺の被害者はアメリカ人である。

More and more crypto fraudsters nabbed in the past

過去1ヶ月間、メディアでは暗号資産分野でさまざまな犯罪に関与した多数の詐欺師が摘発されたという報道が相次いでいる。

今年初め、デジタル資産分野で最も注目された話題の一つは、悪名高い取引所「Thodex」だった。トルコの暗号資産取引所の約40万ユーザーが、資金を引き出せなくなったままアカウントから締め出された。同プラットフォームのウェブサイトは数日間ダウンしており、CEOが最大20億ドルを持ち出して国外へ逃亡したとの報道もあった。

これに関連し62人が逮捕され、そのうち6人が最終的に収監された。同社のCEOであるファルク・ファティフ・オゼルの兄弟姉妹もその中に含まれていた。Thodexの最高経営責任者は現在も行方不明のまま、指名手配されている。