イスラエルでFBIが26人の仮想通貨ポンジ詐欺業者を逮捕

TL;DRの内訳

• FBIがイスラエルで26人の仮想通貨ポンジスキーム運営者を逮捕。
• 詐欺師たちはアメリカ人を騙して暗号通貨に投資させ、資金を持ち逃げした。
• 容疑者たちの裁判は今週から始まる。

連邦捜査局はイスラエル警察と協力し、イスラエルのテルアビブで仮想通貨ポンジ詐欺の容疑者26人を逮捕した。

地元メディア は、FBIとイスラエル警察テルアビブ地区詐欺対策班が、被害者から数千万シェケルをだまし取った犯罪者に対する捜査を行ったと報じた。

合同作戦で、両当局はデジタル外国為替取引に関連したマネーロンダリング犯罪に関与した疑いで26人を逮捕した。

法執行当局によると、イスラエル人グループが人々を騙して仮想通貨を使った詐欺的な投資スキームに投資させたという報告を米国から受けたという。容疑者たちはサービスを提供するどころか、被害者から数百万ドルを盗んだという。

捜査後、容疑者たちは夜通しの捜査で拘束され、捜査の証拠としてデジタル記憶装置やコンピューターなどの証拠品が押収された。

逮捕された容疑者は全員、イスラエル中部dentだった。しかし、捜査員らは氏名や勤務先を明らかにしなかった。容疑者たちは今週、テルアビブ治安判事裁判所に出廷する予定だ。一方、詐欺の被害者はアメリカ人である。

過去にはますます多くの仮想通貨詐欺師が逮捕されている

過去1か月間、仮想通貨業界におけるさまざまな犯罪で多くの仮想通貨詐欺師が逮捕されたという報道がメディアで溢れかえっている。

今年初め、デジタル資産業界で最もホットな話題の一つは、悪名高い取引所Thodexでした。トルコのこの仮想通貨取引所のユーザー約40万人がアカウントにアクセスできなくなり、資金を引き出すこともできなくなりました。プラットフォームのウェブサイトは数日間ダウンし、CEOが最大20億ドルを持って国外に逃亡したとの報道もありました。

この件で62人が逮捕され、 うち6人が最終的に刑務所に収監された。その中には、同社のCEOであるファルク・ファティ・オゼルの兄弟姉妹も含まれていた。トデックス社の社長は依然として逃亡中で、指名手配されている。