TL;DR-Zusammenfassung
- FBI verhaftet 26 Krypto-Ponzi-Betreiber in Israel.
- Betrüger haben Amerikaner dazu gebracht, in Krypto zu investieren, und sind mit den Geldern durchgebrannt.
- Die Angeklagten beginnen diese Woche mit dem Gerichtsverfahren.
Das Federal Bureau of Investigation hat gemeinsam mit der israelischen Polizei 26 mutmaßliche Krypto-Ponzi-Betreiber in Tel Aviv, Israel, festgenommen.
Lokale Medien in Israel enthüllen, dass das FBI und die Betrugsabteilung des Distrikts Tel Aviv der israelischen Polizei eine Untersuchung gegen Kriminelle durchgeführt haben, die Zehnmillionen von Schekel von Opfern betrogen haben.
Bei der gemeinsamen Operation haben beide Behörden 26 Personen festgenommen, die verdächtigt werden, an Geldwäscheverbrechen im Zusammenhang mit dem digitalen Forex-Handel beteiligt zu sein.
Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden erhielten sie einen Bericht aus den USA, dass eine Gruppe von Israelis Menschen dazu gebracht habe, in ein betrügerisches Anlageschema mit Kryptowährungen zu investieren. Anstatt Dienstleistungen zu erbringen, haben die Verdächtigen Millionen von Dollar von den Opfern gestohlen.
Nach der Untersuchung wurden die Verdächtigen bei einer nächtlichen Operation festgenommen, wobei Beweismittel wie digitale Speichergeräte und Computer als Beweis für die Untersuchung sichergestellt wurden.
Alle festgenommenen Verdächtigen waren Bewohner Zentralisraels. Die Beamten gaben jedoch weder ihre Namen noch das Unternehmen, für das sie arbeiten, bekannt. Die Verdächtigen werden diese Woche vor dem Magistrates Court in Tel Aviv erscheinen. Die Opfer des Betrugs sind jedoch Amerikaner.
Im vergangenen wurden immer mehr Krypto-Betrüger gefasst
Im vergangenen Monat war die Medienlandschaft voll von Berichten über viele Krypto-Betrüger, die für verschiedene Verbrechen in diesem Bereich gefasst wurden.
Eines der heißesten Themen im Bereich der digitalen Assets zu Beginn dieses Jahres war die berüchtigte Handelsplattform – Thodex. Rund 400.000 Nutzer der türkischen Kryptowährungsbörse wurden von ihren Konten ausgeschlossen, ohne ihre Gelder abheben zu können. Die Website der Plattform war mehrere Tage lang nicht erreichbar, während Berichte darauf hindeuteten, dass ihr CEO das Land mit bis zu 2 Milliarden Dollar verlassen hatte.
62 Personen wurden in diesem Zusammenhang festgenommen, wobei sechs von ihnen schließlich im Gefängnis landeten. Der Bruder und die Schwester des CEO des Unternehmens – Faruk Fatih Özer – waren darunter. Der Chef von Thodex wird weiterhin gesucht, da er sich auf der Flucht befindet.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin liebt es, neben seiner Leidenschaft für Kryptowährungen über Krypto-Nachrichten zu schreiben. Er hat ein Talent dafür, Probleme zu analysieren und die Menschen über das zu informieren, was weltweit geschieht. Er ist der Überzeugung, dass Blockchain und Kryptowährungen die nützlichsten Systeme gegenseitigen Vertrauens sind, die je entwickelt wurden.
