Zusammenfassung (TL;DR)
- FBI verhaftet 26 Betreiber von Krypto-Ponzi-Systemen in Israel.
- Betrüger brachten Amerikaner dazu, in Kryptowährungen zu investieren, und entkamen mit dem Geld.
- Die Verdächtigen stehen diese Woche zum Prozessbeginn vor Gericht.
Das Federal Bureau of Investigation hat zusammen mit der israelischen Polizei 26 mutmaßliche Betreiber eines Krypto-Ponzi-Systems in Tel Aviv, Israel, festgenommen.
Lokale Medien in Israel berichten, dass das FBI und die Betrugsabteilung der israelischen Polizei in Tel Aviv Ermittlungen gegen Kriminelle durchgeführt haben, die Opfer um Dutzende Millionen Schekel betrogen haben.
Bei der gemeinsamen Operation nahmen beide Behörden 26 Personen fest, die im Verdacht stehen, an Geldwäschedelikten im Zusammenhang mit dem digitalen Devisenhandel beteiligt gewesen zu sein.
Den Strafverfolgungsbehörden zufolge erhielten sie einen Bericht aus den USA, wonach eine Gruppe Israelis Menschen mit einem betrügerischen Kryptowährungs-Investitionsprogramm getäuscht hat. Anstatt die versprochenen Dienstleistungen zu erbringen, stahlen die Verdächtigen Millionen von Dollar von den Opfern.
Nach eingehender Untersuchung wurden die Verdächtigen in einer nächtlichen Razzia festgenommen. Dabei wurden Beweismittel wie digitale Speichermedien und Computer als Beweismittel sichergestellt.
Alle festgenommenen Verdächtigen warendentZentralisraels. Die Ermittler gaben jedoch weder ihre Namen noch die Firma, für die sie arbeiten, bekannt. Die Verdächtigen sollten diese Woche vor dem Amtsgericht Tel Aviv erscheinen. Die Opfer des Betrugs sind hingegen Amerikaner.
Immer mehr Kryptobetrüger wurden in der Vergangenheit gefasst
Im vergangenen Monat wurde in den Medien eifrig über die Festnahme zahlreicher Kryptobetrüger wegen verschiedener Verbrechen in diesem Bereich berichtet.
Eines der brisantesten Themen im Bereich digitaler Vermögenswerte Anfang des Jahres war die berüchtigte Handelsplattform Thodex. Rund 400.000 Nutzer der türkischen Kryptowährungsbörse konnten nicht mehr auf ihre Konten zugreifen und ihre Guthaben abheben. Die Website der Plattform war mehrere Tage lang offline, und Berichten zufolge floh der CEO mit bis zu zwei Milliarden US-Dollar aus dem Land.
In diesem Zusammenhang wurden 62 Personen festgenommen, sechs von ihnen landeten schließlich im Gefängnis . Unter ihnen befanden sich der Bruder und die Schwester des Firmenchefs Faruk Fatih Özer. Der Chef von Thodex ist weiterhin flüchtig und wird gesucht.
