ملخص سريع
- مكتب التحقيقات الفيدرالي يلقي القبض على 26 من مشغلي بونزي العملات المشفرة في إسرائيل.
- قام المحتالون بخداع الأميركيين للاستثمار في العملات المشفرة وهربوا بالأموال.
- ومن المقرر أن تبدأ محاكمة المشتبه بهم في المحكمة هذا الأسبوع.
ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، القبض على 26 مشتبهًا في تشغيل نظام بونزي للعملات المشفرة في تل أبيب، إسرائيل.
وسائل إعلام محلية في إسرائيل، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ووحدة مكافحة الاحتيال في منطقة تل أبيب التابعة للشرطة الإسرائيلية، أجريا تحقيقا مع مجرمين احتالوا على ضحايا بمبالغ تصل إلى عشرات الملايين من الشواكل.
وفي العملية المشتركة، ألقت السلطات القبض على 26 شخصًا يشتبه في تورطهم في جرائم غسل الأموال المتعلقة بتداول العملات الرقمية.
أفادت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية بتلقيها بلاغًا يفيد بقيام مجموعة من الإسرائيليين بخداع الناس ودفعهم للاستثمار في مخطط استثماري احتيالي بالعملات المشفرة. وبدلًا من تقديم الخدمات، سرق المشتبه بهم ملايين الدولارات من الضحايا.
وبعد التحقيق، تم اعتقال المشتبه بهم في عملية ليلية مع مصادرة معروضات مثل أجهزة تخزين رقمية وأجهزة كمبيوتر كدليل على التحقيق.
جميع المشتبه بهمdentمن سكان وسط إسرائيل. مع ذلك، لم يكشف العملاء عن أسمائهم أو الشركة التي يعملون بها. سيبدأ المشتبه بهم المثول أمام محكمة الصلح في تل أبيب هذا الأسبوع. أما ضحايا عملية الاحتيال، فهم أمريكيون.
تم القبض على المزيد والمزيد من المحتالين في مجال العملات المشفرة في الماضي
على مدار الشهر الماضي، غمرت وسائل الإعلام تقارير عن القبض على العديد من المحتالين في مجال العملات المشفرة لارتكابهم جرائم مختلفة في هذا المجال.
كان من أكثر المواضيع سخونة في مجال الأصول الرقمية في وقت سابق من هذا العام منصة التداول سيئة السمعة "ثودكس". فقد حُرم حوالي 400 ألف مستخدم لمنصة تداول العملات المشفرة التركية من حساباتهم دون إمكانية سحب أموالهم. وتعطل موقع المنصة الإلكتروني لعدة أيام، بينما أشارت تقارير إلى أن رئيسها التنفيذي فر من البلاد ومعه ما يصل إلى ملياري دولار.
أُلقي القبض على 62 شخصًا على خلفية هذه القضية، ستة منهم في السجن . وكان من بينهم شقيق وشقيقة الرئيس التنفيذي للشركة، فاروق فاتح أوزر. ولا يزال رئيس شركة ثودكس طليقًا.
