ملخص سريع
- FBI تعتقل 26 مشغلي بونزي للعملات المشفرة في إسرائيل.
- خادعون خدعوا الأمريكيين للاستثمار في العملات المشفرة وهربوا بالأموال.
- المشتبه بهم يبدأون المحاكمة في المحكمة هذا الأسبوع.
اعتقلت وكالة التحقيقات الفيدرالية، بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، 26 مشتبه بهم في تشغيل مخططات بونزي للعملات المشفرة في تل أبيب، إسرائيل.
كشف الوسائط المحلية في إسرائيل أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووحدة الاحتيال في منطقة تل أبيب التابعة للشرطة الإسرائيلية أجروا تحقيقاً في مجرمين خدعوا عشرات الملايين من الشواكل من الضحايا.
في العملية المشتركة، اعتقلت كلتا السلطات 26 شخصاً يشتبه في مشاركتهم في جرائم غسل الأموال المتعلقة بالتداول في الفوركس الرقمي.
وفقاً لسلطات إنفاذ القانون، تلقوا تقريراً من الولايات المتحدة يفيد بأن مجموعة من الإسرائيليين خدعوا الناس للاستثمار في مخطط استثماري احتيالي بالعملات المشفرة. بدلاً من تقديم الخدمات، سرق المشتبه بهم ملايين الدولارات من الضحايا.
بعد التحقيق، تم احتجاز المشتبه بهم في عملية ليلية مع مصادرة أدوات مثل أجهزة التخزين الرقمية وأجهزة الكمبيوتر كدليل على التحقيق.
كان جميع المشتبه بهم المحتجزين من سكان وسط إسرائيل. ومع ذلك، لم يكشف العملاء عن أسمائهم أو الشركة التي يعملون لها. سيبدأ المشتبه بهم في الظهور في محكمة تل أبيب الصغرى هذا الأسبوع. من ناحية أخرى، الضحايا هم أمريكيون.
المزيد من محتالين العملات المشفرة يتم القبض عليهم في الماضي
خلال الشهر الماضي، غمرت وسائل الإعلام تقارير عن القبض على العديد من محتالين العملات المشفرة لارتكاب جرائم مختلفة في الفضاء.
كانت واحدة من أكثر المواضيع سخونة في فضاء الأصول الرقمية في وقت سابق من هذا العام هي منصة التداول الشهيرة – Thodex. ترك حوالي 400,000 مستخدم من منصة العملات المشفرة التركية خارج حساباتهم دون القدرة على سحب أموالهم. كان موقع المنصة غير متاح لعدة أيام، بينما أشارت التقارير إلى أن رئيسها التنفيذي هرب من البلاد مع ما يصل إلى 2 مليار دولار.
تم القبض على 62 شخصاً فيما يتعلق بذلك، مع وقضاء ستة منهم في النهاية في السجن. كان شقيق وأخت رئيس الشركة – فاروق فاتح أوزر – من بينهم. لا يزال رئيس Thodex مطلوباً للعدالة لأنه لا يزال هارباً.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
