TL;DR 요약
- FBI, 이스라엘에서 26 암호화폐 폰지 사기범 체포.
- 사기꾼들은 미국인들을 속여 암호화폐에 투자하게 하고 자금을 도주했습니다.
- 용의자들은 이번 주 법원에서 재판을 시작합니다.
미 연방수사국(FBI)과 이스라엘 경찰은 텔아비브, 이스라엘에서 26명의 suspected crypto Ponzi operators(의심스러운 암호화폐 폰지 사기범)를 체포했습니다.
현지 매체는 FBI와 이스라엘 경찰의 텔아비브 지역 사기 부서가 수백만 셰켈을 사기당한 범죄자들을 조사했다고 밝혔습니다.
합동 작전 동안, 두 당국은 디지털 외환 거래와 관련된 자금 세탁 범죄에 참여했다고 의심되는 26명을 체포했습니다.
법 집행 당국에 따르면, 그들은 미국으로부터 이스라엘인 그룹이 사기성 투자 계획으로 암호화폐에 투자하도록 사람들을 속였다는 보고를 받았습니다. 서비스를 제공하는 대신, 용의자들은 피해자들로부터 수백만 달러를 훔쳤습니다.
수사 후, 용의자들은 야간 작전으로 구금되었으며, 디지털 저장 장치 및 컴퓨터와 같은 증거가 압수되었습니다.
모든 체포된 용의자들은 이스라엘 중부 주민이었습니다. 요원들은 그들의 이름이나 그들이 일하는 회사를 공개하지 않았습니다. 용의자들은 이번 주 텔아비브 지방법원에서 출석할 예정입니다. 사기의 피해자들은 미국인들입니다.
과거에 체포된 암호화폐 사기범들이 점점 더 많아지고 있습니다
지난 한 달 동안 미디어는 공간 내에서 다양한 범죄로 체포된 많은 암호화폐 사기범들에 대한 보고서로 가득 찼습니다.
올해 초 디지털 자산 공간에서 가장 뜨거운 주제 중 하나는 악명 높은 거래소 – Thodex였습니다. 약 400,000명의 터키 암호화폐 거래소 사용자가 자금을 인출하지 못한 채 계정을 잃었습니다. 플랫폼의 웹사이트는 며칠 동안 다운되었으며, 보고에 따르면 최고 경영자가 최대 20억 달러를 가지고 국가를 도주한 것으로 나타났습니다.
이와 관련하여 62명이 체포되었으며, 그중 6명이 결국 감옥에 갔습니다. 회사 CEO인 Faruk Fatih Özer의 형제와 자매도 그 중 하나였습니다. Thodex의 수장은 여전히 도주 중입니다.
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무하이민 올로포로쿠
Muhaimin 은 암호화폐 애호가일 뿐만 아니라 암호화폐 뉴스에 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 문제를 분석하고 전 세계적으로 일어나는 일에 대해 사람들에게 알리는 재주가 있습니다. 그는 블록체인과 암호화폐가 고안된 상호 신뢰 시스템 중 가장 유용한 것이라 믿습니다.
