이스라엘에서 암호화폐 폰지 사기 운영자 26명이 FBI에 체포됐다

요약

• FBI가 이스라엘에서 암호화폐 사기범 26명을 체포했습니다.
• 사기꾼들은 미국인들을 속여 암호화폐에 투자하게 한 뒤 돈을 훔쳐 도망쳤습니다.
• 용의자들은 이번 주에 법원에서 재판을 받게 됩니다.

연방수사국(FBI)은 이스라엘 경찰과 협력하여 이스라엘 텔아비브에서 암호화폐 사기범 26명을 체포했습니다.

현지 언론은 FBI와 이스라엘 경찰 산하 텔아비브 지역 사기수사대가 피해자들로부터 수천만 셰켈을 사기한 범죄자들에 대한 수사를 진행했다고 밝혔습니다.

합동 작전에서 두 기관은 디지털 외환 거래와 관련된 자금 세탁 범죄에 가담한 혐의로 26명을 체포했습니다.

사법 당국에 따르면, 미국으로부터 이스라엘인들이 암호화폐를 이용한 사기 투자 계획에 사람들을 속여 투자하게 했다는 신고를 받았습니다. 용의자들은 서비스를 제공하는 대신 피해자들로부터 수백만 달러를 훔쳤습니다.

조사 후, 용의자들은 야간 작전을 통해 구금되었고, 디지털 저장 장치와 컴퓨터 등이 조사의 증거로 압수되었습니다.

체포된 용의자들은 모두 이스라엘 중부dent들이었습니다. 그러나 요원들은 그들의 이름이나 소속 회사를 밝히지 않았습니다. 용의자들은 이번 주 텔아비브 치안 법원에 출두할 예정입니다. 한편, 이 사기 사건의 피해자들은 미국인들입니다.

과거에 체포된 암호화폐 사기범이 점점 늘어나고 있습니다.

지난 한 달 동안 언론은 암호화폐 분야에서 다양한 범죄 혐의로 체포된 많은 암호화폐 사기범에 대한 보도로 넘쳐났습니다.

올해 초 디지털 자산 업계에서 가장 뜨거운 이슈 중 하나는 악명 높은 거래소인 토덱스(Thodex)였습니다. 이 터키 암호화폐 거래소에서 약 40만 명의 사용자가 자금을 인출하지 못한 채 계좌를 잃었습니다. 플랫폼 웹사이트는 며칠 동안 다운되었고, CEO가 최대 20억 달러를 훔쳐 해외로 도피했다는 보도가 나왔습니다.

이 사건과 관련하여 62명이 체포되었고, 그중 6명이 결국 투옥되었습니다. 회사 CEO인 파룩 파티흐 외제르의 형제와 여동생도 그중에 포함되었습니다. 토덱스의 대표는 여전히 도주 중이며 수배 중입니다.