Résumé en bref
- Le FBI arrête 26 opérateurs de systèmes de Ponzi de cryptomonnaies en Israël.
- Des escrocs ont trompé des Américains en les incitant à investir dans les cryptomonnaies et se sont enfuis avec les fonds.
- Les suspects comparaissent devant le tribunal cette semaine.
Le FBI, en collaboration avec la police israélienne, a arrêté 26 opérateurs présumés d'escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies à Tel Aviv, en Israël.
Les médias locaux israéliens révèlent que le FBI et l'unité de lutte contre la fraude du district de Tel Aviv de la police israélienne ont mené une enquête sur des criminels qui ont escroqué des dizaines de millions de shekels à leurs victimes.
Dans le cadre de cette opération conjointe, les deux autorités ont arrêté 26 personnes soupçonnées d'avoir participé à des infractions de blanchiment d'argent liées au trading de devises numériques.
D'après les forces de l'ordre, un signalement en provenance des États-Unis fait état d'un groupe d'Israéliens ayant escroqué des personnes en les incitant à investir dans un système frauduleux de cryptomonnaies. Au lieu de fournir les services promis, les suspects ont dérobé des millions de dollars à leurs victimes.
Après enquête, les suspects ont été arrêtés lors d'une opération nocturne, et du matériel comme des dispositifs de stockage numérique et des ordinateurs a été saisi comme preuve de l'enquête.
Tous les suspects arrêtésdentdans le centre d'Israël. Les autorités n'ont toutefois pas révélé leurs noms ni l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Les suspects comparaîtront cette semaine devant le tribunal de première instance de Tel-Aviv. Les victimes de cette escroquerie sont, quant à elles, américaines.
De plus en plus de fraudeurs en cryptomonnaie arrêtés dans le passé
Au cours du mois écoulé, les médias ont été inondés d'articles relatant l'arrestation de nombreux fraudeurs aux cryptomonnaies pour différents crimes dans ce secteur.
L'un des sujets les plus brûlants du secteur des actifs numériques en début d'année concernait la plateforme d'échange Thodex, tristement célèbre. Près de 400 000 utilisateurs de cette plateforme turque de cryptomonnaies se sont retrouvés bloqués, incapables d'accéder à leurs comptes et de retirer leurs fonds. Le site web de la plateforme est resté hors service pendant plusieurs jours, tandis que des rumeurs circulaient selon lesquelles son PDG aurait fui le pays avec jusqu'à 2 milliards de dollars.
Soixante-deux personnes ont été interpellées dans cette affaire, dont six ont finalement été incarcérées . Parmi elles figuraient le frère et la sœur du PDG de l'entreprise, Faruk Fatih Özer. Le dirigeant de Thodex est toujours recherché et en fuite.
