Résumé TL;DR
- Le FBI arrête 26 des opérateurs de Ponzi crypto en Israël.
- Des fraudeurs ont trompé des Américains pour qu'ils investissent dans la crypto et se sont enfuis avec les fonds.
- Les suspects comparaîtront devant le tribunal cette semaine.
Le Federal Bureau of Investigation, aux côtés de la police israélienne, a arrêté 26 opérateurs présumés de Ponzi crypto à Tel Aviv, en Israël.
Les médias locaux en Israël révèlent que le FBI et l'unité de fraude du district de Tel Aviv de la police israélienne ont mené une enquête sur des criminels qui ont escroqué des dizaines de millions de shekels à des victimes.
Dans l'opération conjointe, les deux autorités ont arrêté 26 personnes soupçonnées de participer à des infractions de blanchiment d'argent liées au trading de forex numérique.
Selon les autorités de l'application de la loi, elles ont reçu un rapport des États-Unis indiquant qu'un groupe d'Israéliens a trompé des personnes pour qu'elles investissent dans un schéma d'investissement frauduleux avec des cryptomonnaies. Au lieu de fournir des services, les suspects ont volé des millions de dollars aux victimes.
Après enquête, les suspects ont été détenus lors d'une opération nocturne, avec des éléments tels que des dispositifs de stockage numérique et des ordinateurs saisis comme preuves de l'enquête.
Tous les suspects arrêtés étaient des résidents du centre d'Israël. Les agents n'ont toutefois pas révélé leurs noms ni l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Les suspects devraient comparaître devant le tribunal magistrat de Tel Aviv cette semaine. Les victimes de la fraude, quant à elles, sont des Américains.
De plus en plus de fraudeurs crypto arrêtés par le passé
Au cours du mois dernier, les médias ont été inondés de rapports sur de nombreux fraudeurs crypto arrêtés pour différents crimes dans l'espace.
L'un des sujets les plus brûlants dans l'espace des actifs numériques plus tôt cette année était la notoire plateforme de trading – Thodex. Environ 400 000 utilisateurs de la plateforme de cryptomonnaies turque se sont retrouvés sans accès à leurs comptes, sans pouvoir retirer leurs fonds. Le site web de la plateforme était hors ligne pendant plusieurs jours, tandis que des rapports suggéraient que son PDG s'était enfui du pays avec jusqu'à 2 milliards de dollars.
62 personnes ont été arrêtées à ce sujet, avec six d'entre elles qui ont finalement atterri en prison. Le frère et la sœur du PDG de l'entreprise, Faruk Fatih Özer, figuraient parmi eux. Le chef de Thodex est toujours recherché car il reste en fuite.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin aime rédiger des articles sur l'actualité des cryptomonnaies, en plus d'être un passionné de crypto. Il possède un don pour l'analyse des sujets et pour tenir les gens informés de ce qui se passe dans le monde entier. Il estime que la blockchain et les cryptomonnaies sont les systèmes de confiance mutuelle les plus utiles jamais conçus.
