CoinList règle avec OFAC pour 1,2 million de dollars pour des violations présumées des sanctions

L'échange de cryptomonnaies basé aux États-Unis, CoinList, a conclu un accord de 1,2 million de dollars avec le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain en réponse aux allégations d'avoir facilité des transactions violant les réglementations sur les sanctions. 

OFAC a divulgué le 13 décembre que CoinList avait traité un total de 989 transactions pour des utilisateurs situés en Crimée, une région actuellement sous occupation russe, s'étendant d'avril 2020 à mai 2022. Bien que les violations aient été catégorisées comme « non flagrantes », l'échange n'a pas divulgué volontairement les violations.

L’OFAC a indiqué que les procédures de filtrage de CoinList n’ont pas permis d’identifier les utilisateurs qui prétendaient résider dans des pays non soumis à des embargos, mais qui ont fourni des adresses situées en Crimée lors de l’inscription à leur compte. Plus précisément, CoinList a ouvert 89 comptes pour des clients ayant indiqué leur résidence comme étant « Russie », mais tous ont fourni des adresses en Crimée. 

OFAC a conclu que CoinList « savait ou avait des raisons de savoir » que ces transactions étaient probablement liées aux résidents de Crimée, violant ainsi les sanctions américaines et bénéficiant indirectement à la région.

L’OFAC a noté la coopération de CoinList avec les autorités américaines pendant l’enquête, et il a été souligné que le volume des transactions en violation apparente des sanctions ne constituait qu’une petite partie du volume global des transactions de la plateforme.

Sanctions et violations de CoinList

En 2014, les forces russes ont annexé la Crimée, anciennement partie de l’Ukraine, ce qui a conduit le président américain Barack Obama à imposer des sanctions contre la région. Ces sanctions ont été renforcées lorsque l’armée russe a envahi l’Ukraine en février 2022. 

Les violations alléguées de CoinList se sont produites entre avril 2020 et mai 2022, une période pendant laquelle les sanctions contre la Crimée étaient fermement en place.

CoinList n’est pas la première plateforme de cryptomonnaies basée aux États-Unis à faire face à des mesures d’application de la loi de l’OFAC pour des questions liées aux sanctions. En mai de la même année, Poloniex a accepté un règlement substantiel de 7,6 millions de dollars pour plus de 65 000 violations apparentes des sanctions, y compris celles liées à la Crimée. 

Par ailleurs, Binance, l’une des plus grandes plateformes de cryptomonnaies au monde, a fait l’objet d’un règlement important de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines. Ce règlement englobait des allégations de blanchiment d’argent et de fraude, qui comprenaient également des violations apparentes de la réglementation en matière de sanctions.