CoinList si accorda con l'OFAC per 1,2 milioni di dollari per presunte violazioni delle sanzioni
- L'exchange di criptovalute statunitense CoinList si accorda per 1,2 milioni di dollari per violazione delle sanzioni in Crimea.
- CoinList non ha rilevato utenti che falsificavano indirizzi non provenienti dalla Crimea, causando la violazione delle sanzioni.
- Le aziende di criptovalute sono sotto scrutinio per le sanzioni mentre l'OFAC interviene.
Lo scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti, CoinList, ha raggiunto un accordo di 1,2 milioni di dollari con l'Ufficio di Controllo degli Asset Stranieri del Tesoro (OFAC) in risposta alle accuse di aver facilitato transazioni che violavano le normative sulle sanzioni.
L'OFAC ha rivelato il 13 dicembre che CoinList aveva elaborato un totale di 989 transazioni per utenti situati a Crimea, una regione attualmente sotto occupazione russa, dal aprile 2020 al maggio 2022. Sebbene le violazioni siano state classificate come
L'OFAC ha dichiarato che le procedure di screening di CoinList non sono riuscite a identificare gli utenti che affermavano di risiedere in paesi non soggetti a embargo ma che fornivano indirizzi all'interno della Crimea al momento della registrazione dell'account. Nello specifico, CoinList ha aperto 89 account per clienti che avevano specificato la loro residenza come
L'OFAC ha concluso che CoinList
La cooperazione di CoinList con le autorità statunitensi durante l'indagine è stata notata dall'OFAC, ed è stato sottolineato che il volume delle transazioni apparentemente in violazione delle sanzioni costituiva solo una piccola percentuale del volume totale delle transazioni dello scambio.
Sanzioni e violazioni di CoinList
Nel 2014, le forze russe hanno annesso la Crimea, un tempo parte dell'Ucraina, portando all'imposizione di sanzioni sulla regione dall'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Queste sanzioni sono state rafforzate quando l'invasione militare della Russia in Ucraina è avvenuta nel febbraio 2022.
Le presunte violazioni di CoinList si sono verificate nel periodo tra aprile 2020 e maggio 2022, un momento in cui le sanzioni sulla Crimea erano fermamente in vigore.
CoinList non è il primo scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti a subire azioni di enforcement dall'OFAC per questioni relative alle sanzioni. Nel maggio dello stesso anno, Poloniex ha accettato un sostanzioso accordo di 7,6 milioni di dollari per oltre 65.000 presunte violazioni delle sanzioni, incluse quelle connesse alla Crimea.
Inoltre, Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, ha affrontato un significativo accordo di 4,3 miliardi di dollari con le autorità statunitensi. Questo accordo comprendeva accuse di riciclaggio di denaro e frode, che includevano anche presunte violazioni delle normative sulle sanzioni.
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Brian Koome
Brian Koome vanta oltre sette anni di esperienza nella reportistica su blockchain e criptovalute, essendo attivo nel settore dal 2017. Ha contribuito a pubblicazioni leader, tra cui BlockToday.com. Inoltre, ha sviluppato il corso Ethereum 101 per BitDegree.org prima di unirsi a Cryptopolitan come scrittore a tempo pieno. Brian si occupa di guide evergreen (EG), approfondimenti, interviste e analisi dei prezzi. Il suo focus su DeFi, innovazione blockchain e progetti crypto emergenti affascina i lettori.
